Положение о правлении открытого акционерного общества (образец заполнения)

                   Открытое акционерное общество "Фасет"
---------------------------------------------------------------------------

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров

открытого акционерного общества "Фасет"

Протокол от "17" марта 2012 г. N 6/прот

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении открытого акционерного общества "Фасет"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и правила созыва и проведения заседаний правления открытого акционерного общества "Фасет". Положение разработано в соответствии с Законом "Об акционерных обществах" и уставом предприятия.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом предприятия и в своей деятельности руководствуется законодательством, уставом предприятия и настоящим Положением.

1.3. Правление предприятия осуществляет руководство текущей деятельностью предприятия в рамках компетенции, определенной уставом предприятия, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.

1.4. Правление действует в интересах предприятия и в своей деятельности подотчетно общему собранию акционеров и Совету директоров.

1.5. Иное (указать конкретно).

2. Порядок формирования Правления

2.1. Избрание членов Правления предприятия и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров.

2.2. Генеральный директор вносит на рассмотрение Совета директоров кандидатуры членов Правления, за исключением собственной кандидатуры, в количестве, определяемом уставом предприятия.

2.3. В случае отклонения Советом директоров кандидатур в члены Правления, предложенных Генеральным директором, Совет вправе избрать (доизбрать) в Правление кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров.

2.4. Кандидат считается избранным в состав Правления, если за него проголосовало простое большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании. При равенстве голосов, поданных за и против кандидата, право решающего голоса принадлежит председателю Совета.

2.5. С избранными членами Правления от имени предприятия заключается трудовой договор. Трудовой договор подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом.

2.6. Условия трудового договора, в т.ч. в части срока полномочий, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом на подписание трудового договора.

2.7. Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ним трудовой договор. Данное положение является обязательным условием трудового договора, заключаемого предприятием с членом Правления.

2.8. Прекращение полномочий члена Правления не влечет его увольнение с занимаемой им на предприятии штатной должности. В свою очередь, увольнение члена Правления с занимаемой им на предприятии штатной должности не является основанием для прекращения полномочий указанного лица в составе Правления и досрочного расторжения с ним соответствующего трудового договора.

2.9. Если количество членов Правления становится менее количества, составляющего кворум, установленный настоящим Положением и уставом предприятия для проведения заседания Правления, Генеральный директор обязан предложить на рассмотрение Совета директоров кандидатуры новых членов Правления взамен выбывших.

2.10. Член Правления может досрочно сложить с себя соответствующие полномочия, подав об этом заявление на имя председателя Совета директоров в порядке, предусмотренном законодательством.

2.11. Иное (указать конкретно).

3. Полномочия членов Правления

3.1. В целях надлежащего обеспечения деятельности Правления его члены наделяются соответствующими полномочиями в форме прав и обязанностей. Указанные полномочия устанавливаются в соответствии с законодательством, уставом предприятия и трудовым договором, заключаемым с каждым из членов Правления на период избрания в состав Правления.

3.2. Члены Правления имеют право:

3.2.1. Действуя в составе Правления, решать вопросы руководства текущей деятельностью предприятия, отнесенные к их компетенции.

3.2.2. Получать полную и достоверную информацию о деятельности предприятия, знакомиться с его учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами.

3.2.3. Представлять справки, делать заявления, вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Правления.

3.2.4. Вносить предложения о формировании плана работы и повестки дня заседания Правления.

3.2.5. Требовать созыва внеочередного заседания Правления при наличии для этого надлежащих оснований.

3.2.6. Выражать, в т.ч. в письменном виде, свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Совета директоров.

3.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом предприятия и действующим в отношении члена Правления трудовым договором.

3.3. Члены Правления обязаны:

3.3.1. Участвовать в заседаниях Правления.

3.3.2. Исполнять решения и поручения общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, соблюдая требования устава предприятия и настоящего Положения.

3.3.3. Действовать в интересах предприятия, используя предоставленные полномочия добросовестно и разумно.

3.3.4. Ежеквартально, в срок не позднее 15 дней после начала квартала, доводить в письменной форме до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора нижеследующую информацию:

- о юридических лицах, в которых член Правления владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% и более голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает должности;

- об известных члену Правления совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.

3.3.5. Не менее чем за 15 дней до момента совершения предполагаемых сделок, в заключении которых член Правления может быть признан заинтересованным, уведомлять об этом Генерального директора и Совет директоров.

3.3.6. Не разглашать информацию, содержащую служебную и коммерческую тайну предприятия.

3.7. Совмещение членами предприятия должностей в органах Правления, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях (предприятиях, учреждениях) допускается только с согласия Совета директоров.

3.8. Права и обязанности работодателя в отношении членов Правления осуществляются от имени предприятия Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.

3.9. Члены Правления несут ответственность перед предприятием за убытки, причиненные ему их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством. Не несут ответственность члены Правления, голосовавшие против решения, повлекшего причинение предприятию убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3.10. Работу Правления организует председатель Правления, которым по должности является Генеральный директор предприятия.

3.11. Председатель Правления предприятия уполномочен:

3.11.1. Вносить на рассмотрение Совета директоров предложения о назначении на должность членов Правления.

3.11.2. Созывать заседания Правления.

3.11.3. Определять дату, место и время проведения заседания Правления.

3.11.4. Утверждать повестку дня заседания Правления.

3.11.5. Определять список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Правления.

3.11.6. Определять перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заседанию Правления.

3.11.7. Определять форму и текст опросного листа (при заочном голосовании).

3.11.8. Председательствовать на заседаниях Правления.

3.11.9. Подписывать протокол заседания Правления.

3.11.10. Организовывать работу Правления с соблюдением законодательства, устава предприятия и настоящего Положения при осуществлении Правлением своей деятельности.

3.11.11. Совершать иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

3.12. В случае временного отсутствия председателя Правления его функции осуществляет его заместитель.

3.13. Заместитель председателя Правления избирается на первом заседании Правления из числа его членов большинством от общего числа голосов членов Правления и выполняет свои функции в качестве заместителя до истечения срока полномочий в качестве члена Правления.

3.14. Правление вправе досрочно переизбрать заместителя председателя Правления при наличии для этого надлежащих оснований.

3.15. Функцией секретаря Правления является организационное и информационное обеспечение работы Правления.

3.16. Секретарь Правления назначается председателем Правления из числа сотрудников предприятия. Председатель Правления вправе в любое время назначить нового секретаря. Должность секретаря Правления может быть также предусмотрена в штатном расписании предприятия.

3.17. Секретарь Правления обязан:

3.17.1. Обеспечивать подготовку материалов для заседаний Правления.

3.17.2. Ежемесячно до 25-го числа представлять на рассмотрение председателя Правления проект плана работы Правления на предстоящий месяц.

3.17.3. Вносить по мере необходимости предложения по уточнению плана работы Правления.

3.17.4. Уведомлять членов Правления о проведении заседания Правления путем направления уведомления с приложением повестки дня заседания и материалов к нему.

3.17.5. Осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Правления.

3.17.6. Вести номенклатуру дел Правления.

3.17.7. Осуществлять контроль за исполнением решений Правления, информировать Правление об их исполнении.

3.17.8. Готовить по поручению председателя Правления (его заместителя) проекты документов и решений Правления.

3.17.9. Вести протоколы заседаний Правления.

3.17.10. Доводить до исполнителей решения, принятые Правлением, путем направления подписанных им выписок из протоколов заседания Правления.

3.18. Секретарь Правления предприятия в целях надлежащего осуществления своих полномочий обязан совершать иные действия, предусмотренные локальными документами предприятия.

3.19. Иное (указать конкретно).

4. Организация работы Правления

4.1. Заседания Правления проводятся в соответствии с квартальным планом работы Правления, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.2. План работы Правления включает сведения:

4.2.1. О вопросах, подлежащих рассмотрению на заседаниях Правления в планируемом периоде.

4.2.2. О перспективном (годовом) графике проведения заседаний Правления.

4.2.3. О перечне лиц (органов управления предприятием), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Правления.

4.2.4. О других необходимых для обеспечения эффективной работы Правления вопросах.

4.3. План работы Правления составляется и выносится на рассмотрение Правления его председателем.

4.4. План работы утверждается ежеквартально простым большинством голосов членов Правления, принявших участие в голосовании.

4.5. План работы Правления формируется с учетом решений общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, предложений Генерального директора, членов Правления и отдельных акционеров.

4.6. По решению председателя Правления в утвержденный план работы Правления могут вноситься изменения и дополнения.

4.7. Заседания Правления созываются его председателем, а в случае его отсутствия - заместителем председателя:

4.7.1. В соответствии с планом работы Правления.

4.7.2. По инициативе председателя Правления или одного из его членов.

4.7.3. По решению общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора.

4.8. Повестка дня заседания Правления формируется на основании плана работы Правления.

4.9. Заседания Правления проводятся путем совместного присутствия его членов (очная форма) или заочного голосования (заочная форма).

4.10. По указанию председателя Правления могут проводиться выездные заседания Правления.

4.11. Заседание Правления правомочно, если в нем (в заочном голосовании) принимают участие не менее половины избранных членов Правления, включая его председателя.

4.12. Все решения принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании).

4.13. При решении вопросов каждый член Правления предприятия обладает одним голосом. Передача голоса членом Правления иным лицам, в т.ч. другому члену Правления, не допускается.

4.14. В случае равенства голосов членов Правления, принимающих участие в заседании (заочном голосовании), голос председателя Правления является решающим.

4.15. Иное (указать конкретно).

5. Порядок созыва и проведения заседаний Правления путем совместного присутствия

5.1. Уведомление членов Правления о месте, дате, времени, а также повестка дня заседания Правления направляются его членам не позднее чем за два рабочих дня до проведения указанного заседания.

5.2. Уведомление о проведении заседания Правления путем совместного присутствия должно содержать:

5.2.1. Полное наименование предприятия и место его нахождения.

5.2.2. Повестку дня заседания Правления.

5.2.3. Дату, время и место проведения заседания Правления.

5.2.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заседанию.

5.3. Уведомление о проведении заседания Правления готовится секретарем Правления и подписывается его председателем (иным лицом, временно исполняющим его обязанности в соответствии с законодательством и настоящим Положением).

5.4. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Правления членам Правления направляются все необходимые материалы (информация), включая проект решения по вопросам повестки дня заседания.

5.5. На заседаниях Правления, как правило, рассматриваются только вопросы, заранее включенные в повестку дня заседания.

5.6. В исключительных случаях на очных заседаниях Правления могут рассматриваться вопросы, не включенные заранее в повестку дня. Для рассмотрения указанных вопросов требуется единогласное одобрение уточненной (измененной) повестки дня всеми присутствующими на заседании членами Правления (при наличии кворума).

5.7. Заседания Правления ведет председатель, а в случае его временного отсутствия - заместитель председателя.

5.8. Секретарь Правления убеждается в наличии кворума для проведения заседания, о чем сообщает председателю. После этого председатель сообщает присутствующим о наличии кворума и оглашает повестку дня заседания Правления.

5.9. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Правления предприятия включает:

5.9.1. Выступление члена Правления (приглашенного лица) с докладом по вопросу повестки дня.

5.9.2. Обсуждение вопроса повестки дня.

5.9.3. Предложения, связанные с формулировкой решения по вопросу повестки дня.

5.9.4. Голосование по вопросу повестки дня.

5.9.5. Подсчет голосов и подведение итогов голосования.

5.9.6. Оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

5.10. На заседании Правления, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация секретаря о выполнении ранее принятых решений Правления.

5.11. По итогам заседания секретарь оформляет протокол Правления в порядке, установленном настоящим Положением.

5.12. Иное (указать конкретно).

6. Порядок принятия решений заочным голосованием

6.1. Решение Правления по вопросам, отнесенным к его компетенции, может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

6.2. Для принятия решения путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Правления направляются оформленные надлежащим образом:

6.2.1. Уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня.

6.2.2. Материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня.

6.2.3. Опросный лист.

6.3. Перечисленные в пп. 6.2.1 - 6.2.3 материалы должны быть получены членом Правления не позднее чем за три рабочих дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

6.4. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

6.4.1. Полное наименование предприятия и место его нахождения.

6.4.2. Повестку дня заседания Правления.

6.4.3. Указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа.

6.4.4. Дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

6.4.5. Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заседанию.

6.5. Опросный лист должен содержать:

6.5.1. Полное наименование предприятия и место его нахождения.

6.5.2. Формулировку вопросов повестки дня.

6.5.3. Варианты голосования.

6.5.4. Дату и время окончания срока приема опросных листов.

6.5.5. Адрес для направления заполненных опросных листов.

6.6. При заполнении опросного листа для заочного голосования член Правления должен оставить незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Правления с указанием его фамилии и инициалов.

6.7. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в п. 6.6 настоящего Положения, признается недействительным. Признанный недействительным опросный лист не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

6.8. Заполненный и подписанный опросный лист вручается членом Правления секретарю не позднее срока, указанного в опросном листе, или направляется предприятию посредством факсимильной или электронной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.

6.9. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, чьи опросные листы были получены секретарем не позднее окончания срока их приема.

6.10. Наличие кворума для принятия решений путем проведения заочного голосования определяется на основании заполненных и подписанных членами Правления опросных листов, полученных предприятием в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.11. На основании полученных опросных листов секретарь Правления подводит итоги заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол в порядке, установленном настоящим Положением.

6.12. Иное (указать конкретно).

7. Протокол заседания Правления. Контроль за исполнением решений Правления

7.1. Протокол заседания Правления по итогам заседания (результатам заочного голосования) составляется и подписывается в течение трех дней после заседания председателем и секретарем Правления, которые несут ответственность за правильность и своевременность составления протокола.

7.2. Протокол заседания Правления должен содержать:

7.2.1. Полное наименование предприятия.

7.2.2. Форму проведения заседания Правления (совместное присутствие или заочное голосование).

7.2.3. Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования).

7.2.4. Список членов Правления, присутствовавших на заседании (участвовавших в заочном голосовании), а также список приглашенных лиц.

7.2.5. Информацию о наличии кворума заседания.

7.2.6. Повестку дня заседания.

7.2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним.

7.2.8. Обобщенное изложение докладов и выступлений лиц, участвовавших в заседании (при проведении заседания путем совместного присутствия).

7.2.9. Принятые решения.

7.3. Предприятие обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения своего исполнительного органа. Ответственность за сохранность протоколов несет председатель Правления.

7.4. Решения, принятые Правлением, доводятся до сведения его членов в письменной форме путем направления копии протокола (выписки из протокола) заседания в срок не позднее трех дней с момента подписания протокола.

7.5. Решения Правления доводятся до исполнителей выписками по отдельным вопросам из протокола заседания, подписанными секретарем Правления и заверенными печатью предприятия.

7.6. Контроль за исполнением решений Правления осуществляется секретарем.

7.7. Иное (указать конкретно).

8. Заключительные положения

8.1. Положение о Правлении предприятия утверждается общим собранием акционеров.

8.2. С момента утверждения настоящего Положения утрачивают силу все ранее принятые предприятием решения и документы, противоречащие настоящему Положению.

8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием акционеров.

8.4. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, Положение следует применять в части, не противоречащей законодательству.

8.5. Иное (указать конкретно).

Источник - "Локальные нормативные акты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", "Налоговый вестник"