Положение о правлении сельскохозяйственного кооператива

    ___________________________________________________________________
(полное наименование, место нахождения
сельскохозяйственного кооператива)

УТВЕРЖДЕНО
Решением
общего собрания членов кооператива
(или: Наблюдательным советом)

Протокол N _______________
от "___"__________ ____ г.

ПОЛОЖЕНИЕ о правлении сельскохозяйственного кооператива

"____________________________________"

1. ИЗБРАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

1.1. В соответствии со ст. 26 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" (далее - "Федеральный закон") правление является коллегиальным исполнительным органом сельскохозяйственного кооператива "___________________" (далее соответственно - "Правление" и "Кооператив").

1.2. Правление избирается в количестве ____ человек на срок _____ года (лет). Выбытие отдельных членов Правления, а также избрание новых членов Правления не является основанием для сокращения или продления срока деятельности всего Правления.

1.3. Лицо считается избранным в Правление, если за него проголосовало большинство от общего числа членов кооператива и ассоциированных членов, присутствующих на Общем собрании членов Кооператива и ассоциированных членов.

1.4. Член Правления может быть избран только из числа членов кооператива. Кандидат для избрания в Правление должен отвечать следующим требованиям:

- высшее или специальное сельскохозяйственное, экономическое, юридическое или техническое образование;

- опыт работы на руководящих должностях не менее ______ лет.

1.5. В Правление выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, являются факторами, отрицательно влияющими на его репутацию.

1.6. В Правление не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Кооперативом.

1.7. При выдвижении кандидатов для избрания членом Правления членам Кооператива и ассоциированным членам представляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет, характере его взаимоотношений с Кооперативом, членстве в советах директоров (наблюдательных советах) и иных должностях в других организациях, а также сведения о выдвижении на должность председателя кооператива или другие должности в иных организациях, о характере взаимоотношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Кооператива, а также иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

1.8. В соответствии со статьей ___ устава Кооператива Наблюдательный совет вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату в Правление.

1.9. Член Правления не имеет права осуществлять никакую иную деятельность, помимо руководства деятельностью Кооператива. Исключением из этого правила является членство с согласия Кооператива в наблюдательных советах (советах директоров) иных юридических лиц, если это необходимо для обеспечения интересов Кооператива.

1.10. За работу в Правлении его члены получают вознаграждение в размере, установленном Общим собранием членов Кооператива и ассоциированных членов. Размер вознаграждения каждого члена Правления должен соответствовать его деловым качествам и запросам.

1.11. Договором с членом Правления может быть предусмотрено поощрение, зависящее от прироста паев Кооператива и (или) от доходов Кооператива и выплаченных дивидендов.

1.12. Права и обязанности члена Правления определяются правовыми актами Российской Федерации, уставом Кооператива, настоящим Положением и договором. Договор с членом Правления от имени Кооператива подписывает Председатель Кооператива.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) прием заявлений о вступлении в члены Кооператива или ассоциированные члены Кооператива, выходе из членов Кооператива или ассоциированных членов Кооператива;

2) предварительное рассмотрение вопросов об исключении из членов Кооператива или ассоциированных членов Кооператива;

3) заключение договоров с ассоциированными членами Кооператива;

4) утверждение размера и формы возвращаемого пая при выходе из Кооператива, установление места нахождения земельного участка в случае, если в счет пая выходящему из Кооператива выделяется земельный участок;

5) формирование повестки дня общего собрания членов Кооператива и его созыв;

6) принятие совместно с Наблюдательным советом Кооператива решения о погашении приращенных паев, выплате дивидендов или кооперативных выплат, предоставлении кредитов членам Кооператива или ассоциированным членам Кооператива;

7) совершение не отнесенных к компетенции Общего собрания членов Кооператива сделок;

8) рассмотрение совместно с Наблюдательным советом Кооператива заключения ревизионного союза, касающегося результатов ревизии Кооператива, и определение мер по устранению выявленных нарушений;

9) утверждение рыночной стоимости неденежных взносов, вносимых в качестве паевых взносов;

10) выработка и осуществление хозяйственной политики Кооператива в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности, подготовка проектов программ развития Кооператива;

11) издание внутренних актов управления, за исключением относящихся к компетенции Общего собрания членов Кооператива и ассоциированных членов и Наблюдательного совета;

12) разработка организационной, управленческой и производственно-хозяйственной структуры Кооператива;

13) обеспечение создания благоприятных и безопасных условий труда работникам Кооператива, соблюдения требований законодательства о труде;

14) обеспечение разработки, заключения и исполнения коллективного договора;

15) реализация мероприятий по обеспечению здоровья работников и безопасности их труда;

16) создание атмосферы заинтересованности работников в эффективной работе Кооператива;

17) организация регулярных консультаций с работниками при принятии решений, напрямую влияющих на условия труда работников;

18) информирование работников о решениях, которые оказывают влияние на условия труда;

19) организация системы сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и материальных показателях деятельности Кооператива для принятия обоснованных управленческих решений;

20) принятие необходимых мер для защиты конфиденциальной информации;

21) рассмотрение и решение иных отнесенных Федеральным законом, уставом Кооператива или решением Общего собрания членов Кооператива к компетенции правления Кооператива вопросов.

2.2. Члены Правления возглавляют направления работы в соответствии со следующим распределением обязанностей:

    а) ___________________________ - _____________________________________;
(должность)                       (обязанности)
б) ___________________________ - _____________________________________;
в) ___________________________ - _____________________________________.

2.3. От имени Кооператива член Правления действует на основании доверенности, выданной Председателем Кооператива.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Член Правления обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Кооператива.

3.2. Член Правления не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Кооперативом, если ему на это не дано разрешения Наблюдательным советом.

3.3. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Кооператива с личными интересами члена Правления он немедленно уведомляет об этом Председателя Кооператива.

3.4. Член Правления не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Кооперативе.

3.5. Член Правления не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Наблюдательным советом, Правлением, другими органами Кооператива.

3.6. Член Правления, а также его аффилированные лица не должны принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность члена Правления или на принимаемые им решения.

Исключением являются символические знаки внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениры при проведении официальных мероприятий.

3.7. Член Правления несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3.8. Убытки, причиненные Кооперативу вследствие недобросовестного исполнения своих обязанностей членами Правления, подлежат возмещению ими Кооперативу на основании судебного решения. При этом причинители вреда несут солидарную ответственность.

3.9. Член правления Кооператива обязан в установленном законом порядке возместить убытки, причиненные им Кооперативу, в случаях, если в нарушение Федерального закона или устава Кооператива:

погашаются полностью или частично паевые взносы, выплачиваются дивиденды или кооперативные выплаты;

передается или продается имущество Кооператива;

производятся кооперативные выплаты после наступления неплатежеспособности Кооператива либо после объявления о его несостоятельности (банкротстве);

предоставляется кредит.

3.10. Члены правления Кооператива не возмещают Кооперативу убытки, если их действия основываются на решении Общего собрания.

3.11. Члены правления Кооператива не освобождаются от обязанности возместить причиненные ими убытки Кооперативу в результате совершения действий, предусмотренных п. 3.9, если указанные действия были совершены с одобрения Наблюдательного совета Кооператива.

3.12. Член правления Кооператива освобождается от ответственности, если он не присутствовал на заседании Правления Кооператива, на котором было принято решение, в результате которого Кооперативу были причинены убытки, или присутствовал на заседании Правления Кооператива, на котором было принято указанное решение, но голосовал против указанного решения или воздержался от голосования, что должно быть отражено в протоколе заседания правления Кооператива.

3.13. Договором с членом Правления может быть предусмотрено страхование его рисков.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

4.1. Председатель Кооператива является председателем Правления, он организует его работу, созывает заседания Правления и председательствует на них, организует на заседаниях Правления ведение протокола.

4.2. Порядок созыва и проведения заседаний Правления:

- заседание Правления созывается Председателем кооператива по его собственной инициативе, по требованию члена Правления, ревизионного союза (ревизора-консультанта) Кооператива или аудитора Кооператива.

Примечание: в этот перечень могут быть включены иные лица;

- члены Правления созываются на заседание Правления ________________ (письменным уведомлением, факсимильным сообщением и т.п.) в срок _____________;

- в заседании Правления обязаны принимать участие все члены Правления. Отдельные члены Правления при наличии уважительных причин могут быть освобождены от участия в заседании;

- для проведения заседания Правления кворум составляет не менее ________ членов Правления.

Примечание: не менее половины числа избранных членов Правления;

- при решении вопросов на заседании Правления каждый его член обладает одним голосом, передача которого запрещена;

- решения на заседании Правления Кооператива принимаются большинством голосов членов Правления Кооператива, принимающих участие в заседании;

- в случае равенства голосов членов Правления при принятии Правлением Кооператива решений председатель Правления имеет право решающего голоса.

Примечание: данное положение может не включаться.

4.3. Ответственный секретарь Правления назначается председателем Правления из числа работников Кооператива.

4.4. Ответственный секретарь Правления:

1) организует ведение делопроизводства и хранение материалов и протоколов заседаний Правления;

2) осуществляет подготовку проектов планов работы Правления;

3) уведомляет членов Правления и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания Правления, о рассматриваемых на нем вопросах и направляет членам Правления необходимые материалы;

4) организует регистрацию членов Правления, участвующих в заседании;

5) ведет протокол заседания Правления;

6) осуществляет иные функции в соответствии с поручениями председателя Правления.

4.5. В протоколе заседаний Правления отмечаются:

- место и время проведения заседания Правления;

- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;

- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;

- основные положения выступлений присутствующих на заседании;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- решения, принятые Правлением.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.6. Председатель Кооператива подписывает от имени Правления Кооператива принятые решения и протоколы Правления Кооператива.

Примечание: уставом Кооператива или настоящим Положением может быть предусмотрено подписание этих документов и иными членами Правления Кооператива.

4.7. Правление подотчетно Наблюдательному совету Кооператива и Общему собранию членов Кооператива и ассоциированных членов Кооператива.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Правление отчитывается перед Наблюдательным советом по его требованию о выполнении программ и планов деятельности Кооператива, решений Общего собрания членов Кооператива и ассоциированных членов и Наблюдательного совета, о результатах деятельности Кооператива.

5.2. Ответственный секретарь Правления обязан предоставлять протоколы заседаний Правления членам Кооператива, ассоциированным членам, членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Кооператива, а также аудитору Кооператива по их требованию в течение трех дней со дня получения требования.

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Наблюдательный совет Кооператива вправе временно, до решения Общего собрания приостановить полномочия членов Правления и принять на себя осуществление их полномочий. В течение 30 дней со дня принятия этого решения Наблюдательный совет Кооператива обязан созвать Общее собрание членов Кооператива, которое должно отменить решение Наблюдательного совета Кооператива или избрать новых членов Правления Кооператива и (или) председателя Кооператива.

6.2. Кооператив вправе в любой момент прекратить полномочия и расторгнуть договор с членом Правления в соответствии с действующим законодательством. Решение о расторжении договора с членом Правления принимает Общее собрание членов Кооператива и ассоциированных членов Кооператива.

6.3. В договор между членом Правления и Кооперативом наряду с установленными трудовым законодательством включаются следующие основания прекращения договора по инициативе Кооператива:

- причинение материального ущерба Кооперативу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;

- нанесение ущерба деловой репутации Кооператива;

- совершение умышленного уголовного преступления;

- сокрытие конфликта интересов в совершении сделки с участием Кооператива;

- нарушение положений устава Кооператива, а также норм законодательства о Кооперативах;

- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных товариществ, обществ, кооперативов и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Наблюдательного совета;

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Кооператива, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами и решениями Кооператива;

- учреждение в период работы в Правлении хозяйственных товариществ, обществ, кооперативов и других коммерческих организаций, конкурирующих с Кооперативом;

- ________________________________ (иные).

6.4. О своем намерении досрочно прекратить договор член Правления обязан уведомить Наблюдательный совет не менее чем за ____________ дней.

6.5. Процедура передачи дел вновь назначаемому члену Правления определяется Председателем Кооператива.

6.6. Член Правления обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения договора с ним.

6.7. В случае досрочного прекращения договора с членом Правления ему выплачиваются: ___________________________, за исключением досрочного прекращения договора за допущенные нарушения.

6.8. В целях обеспечения интересов Кооператива после прекращения договора с членом Правления он обязуется не работать в организациях - конкурентах Кооператива в течение ______________ месяцев с момента прекращения договора.

Прошить и скрепить подписью уполномоченного лица с расшифровкой, указанием должности, печатью Кооператива.

Источник - Кабанов О.М.