Положение о правлении общества с ограниченной ответственностью

решением общего собрания

участников общества с

ограниченной ответственностью ¹

"НАИМЕНОВАНИЕ"

(протокол N ___________

от "___" _________ 20___ г.)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, образуемым на срок _____________ в целях осуществления текущего руководства деятельностью Общества и исполнения решений общих собраний участников Общества и совета директоров.

(Комментарий. Как и совет директоров, коллегиальный исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью не является обязательным звеном его системы управления. Вопрос о целесообразности образования правления, дирекции или другого коллегиального исполнительного органа решается участниками общества по своему усмотрению. Если правление в обществе не образуется, то его полномочия осуществляет единоличный исполнительный орган общества.)

1.2. Правление подотчетно общему собранию участников Общества, а в период между общими собраниями - также совету директоров Общества.

Правление отчитывается перед общим собранием участников Общества не реже одного раза в год, а перед советом директоров - ежеквартально, не позднее ____ числа месяца, следующего за отчетным периодом.

1.3. Деятельность правления осуществляется на основе норм Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", Устава Общества и настоящего Положения.

1.4. Срок полномочий правления _______________________.

1.5. Количество членов правления ______________________.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Члены правления Общества ________________________ (указать порядок образования данного органа) из числа участников Общества и (или) других лиц на срок, установленный в п. 1.4 настоящего Положения.

(Комментарий. При учреждении общества состав данного органа избирается учредителями общества.)

2.2. Членом правления (исполнительным директором) Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности и обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы, которое может не являться участником Общества.

Специальные требования к членам правления: _________________________.

(Комментарий. Здесь можно установить требования к потенциальным членам данного органа - гражданство, возрастной и образовательный цензы, наличие специальных знаний в конкретной сфере деятельности, трудового стажа и т.п.)

Решения __________________________ (указать орган Общества) об избрании членов правления Общества принимаются отдельно по каждой кандидатуре путем ___________ (тайного, открытого) голосования. Решение считается принятым, если за него подано ____ голосов от общего числа ___________________.

ВАРИАНТ. Решение ___________________ (указать орган Общества) о назначении членов правления Общества принимается ___________________________ (указать, в каком порядке).

2.3. Деятельность членов правления Общества осуществляется на платной основе. Трудовые договоры с указанными лицами от имени Общества подписывает генеральный директор Общества.

Основаниями прекращения полномочий членов правления являются:

- истечение срока, на который они избраны или назначены;

- _________________________________________________;

- _________________________________________________.

Досрочное расторжение трудовых договоров с членами правления Общества осуществляется по решению ________________ (указать орган Общества).

Система и размеры оплаты труда членов правления Общества определяются решением ______________________ (указать орган Общества) при формировании состава правления.

2.4. Все члены правления Общества принимаются на работу с предварительным испытательным сроком.

2.5. На всех штатных членов правления Общества распространяется действие трудового законодательства Российской Федерации.

(Комментарий. Уставом общества на членов коллегиального исполнительного органа, заключивших трудовой договор, могут распространяться особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации для руководителя организации. В указанном случае соответствующие правила устава могут быть конкретизированы в положении о правлении.)

2.6. Функции председателя правления осуществляет генеральный директор Общества, который:

- организует работу правления;

- созывает заседания правления;

- осуществляет функции председательствующего на заседаниях правления;

- организует ведение протоколов заседаний правления;

- _________________________________________________;

- _________________________________________________.

2.7. Для решения вопросов, требующих специальных знаний, правление Общества вправе привлекать к своей работе на договорной основе ученых и других специалистов по соответствующей сфере деятельности. Трудовые договоры с указанными лицами от имени Общества заключает генеральный директор.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. К компетенции правления Общества относятся:

- организация эффективного руководства текущей исполнительной деятельностью Общества;

- обеспечение выполнения бизнес-планов, программ развития и других решений общего собрания участников и совета директоров Общества;

- разработка и реализация конкретных направлений экономической политики Общества в целях повышения прибыльности его деятельности;

- определение направлений и конкретных участников долгосрочных хозяйственных связей Общества;

- разработка правил работы с персоналом, в том числе правил внутреннего трудового распорядка;

- определение конкретных направлений деятельности исполнительных органов Общества;

- рассмотрение вопросов, предложенных генеральным директором, советом директоров или общим собранием участников Общества, относящихся к компетенции исполнительных органов Общества в соответствии с законодательством, Уставом Общества и его внутренними документами, а также принятие обязательных для персонала Общества решений по указанным вопросам;

- осуществление иных полномочий, отнесенных к его ведению решениями общего собрания участников Общества.

3.2. Правление не вправе принимать решения, обязательные для участников Общества и членов совета директоров либо ущемляющие их интересы.

3.3. Распределение обязанностей между членами правления Общества производится в соответствии с положением о распределении обязанностей членов правления, утверждаемым правлением.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ И ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

4.1. Правление Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее 2/3 членов правления и генерального директора Общества.

4.2. Заседания правления проводятся еженедельно, каждый _____ (указать день недели), в ___ часов в помещении ___________ по адресу: ________________________________________.

При возникновении чрезвычайных обстоятельств генеральный директор Общества или любые два члена правления вправе созвать заседание данного органа в любое время.

4.3. На заседаниях правления рассматриваются вопросы, предложенные генеральным директором Общества или любым членом правления.

С согласия всех присутствующих на заседании правления соответствующее заседание может быть отложено, но не более чем _________________________.

4.4. Подготовку и организацию заседания правления обеспечивает генеральный директор Общества, а организацию и подготовку чрезвычайного заседания - генеральный директор или инициаторы его созыва.

4.5. Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании правления, определяются по числу голосов лиц, находящихся в составе данного органа, независимо от количества принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Передача права голоса членом правления Общества иным лицам запрещается.

4.6. Единогласно всеми членами правления принимаются решения:

- _________________________________________________;

- _________________________________________________;

- _________________________________________________.

4.7. Квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа всех членов правления принимаются решения:

- _________________________________________________;

- _________________________________________________;

- _________________________________________________.

4.8. Простым большинством голосов от общего числа всех членов правления принимаются решения:

- _________________________________________________;

- _________________________________________________;

- _________________________________________________.

4.9. Решения правления Общества принимаются путем открытого голосования.

4.10. На каждом заседании правления ведется протокол заседания.

Обязанность организовать ведение протокола заседания правления возлагается на генерального директора Общества.

Протокол заседания правления в обязательном порядке содержит сведения:

о месте и времени проведения заседания;

об общем количестве членов правления и количестве его членов, присутствующих на заседании;

о секретаре заседания, если он избирался;

о вопросах, рассматриваемых на заседании;

о выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений;

о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;

о решениях, принятых правлением;

другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

Протокол заседания правления Общества должен быть надлежащим образом оформлен не позднее чем через _______ часов после закрытия заседания в _______ экземплярах.

Все экземпляры протокола подписываются генеральным директором Общества и секретарем заседания, если он избирался, и удостоверяются круглой печатью Общества.

4.11. Протоколы заседаний правления подшиваются в книгу протоколов заседаний данного органа, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. Книга протоколов хранится в помещении _______________ по адресу: _____________________________________________.

(Комментарий. Целесообразно, чтобы книга протоколов хранилась в месте, доступном и известном всем участникам общества.)

По требованию любого участника Общества ему выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные подписью генерального директора и круглой печатью Общества.

4.12. В случае возникновения разногласий между генеральным директором и членами правления спорный вопрос выносится на рассмотрение совета директоров Общества. Решение по этому вопросу принимается простым большинством голосов членов совета директоров.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Гражданско-правовая ответственность членов правления Общества определяется по правилам Гражданского кодекса и ст. 44 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.2. Ответственность членов правления Общества, заключивших трудовые договоры, за дисциплинарные правонарушения определяется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Источник - "Устав и внутренние документы общества с ограниченной ответственностью: образцы документов с комментариями". "Издательство Тихомирова М.Ю."