Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (совете, наблюдательном совете, президиуме, попечительском совете и т.д.) некоммерческого партнерства

__________________________________________________________________ (полное фирменное наименование, место нахождения)

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания партнерства
Протокол N _______________
от "__"___________ 20__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ о постоянно действующем коллегиальном органе управления (совете, наблюдательном совете, президиуме, попечительском совете и т.д.) некоммерческого партнерства "________________________________"

1. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ

1.1. Совет (наблюдательный совет, президиум, попечительский совет и т.д.) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Некоммерческого партнерства "______________________" (далее соответственно - совет и Партнерство).

1.2. Совет избирается общим собранием Партнерства (далее - общее собрание) сроком на ___________. Совет избирается списком или персонально. Член совета считается избранным, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на общем собрании членов Партнерства.

1.3. Член совета может быть избран и не из числа членов Партнерства. Кандидат в члены совета должен отвечать следующим требованиям:

- высшее экономическое, юридическое или техническое образование;

- опыт работы на руководящих должностях не менее ______ лет.

1.4. В совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность, является фактором, отрицательно влияющим на его репутацию.

1.5. Членом совета Партнерства не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, соперничающего с Партнерством.

1.6. При избрании члена совета представляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних пять лет, характере его взаимоотношений с Партнерством, членстве в советах директоров и иных должностях в других организациях, а также иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

1.7. В соответствии со статьей ___ устава Партнерства общее собрание вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность члена совета.

1.8. Работу совета организует председатель совета. Председатель совета избирается членами совета из числа членов совета большинством голосов. Председателем совета не может быть избран директор Партнерства до сложения им своих полномочий.

1.9. Совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета.

1.10. За работу в совете вознаграждение не выплачивается, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

2.1. В соответствии со статьей 29 ФЗ "О некоммерческих организациях" и уставом на совет возлагается постоянное управление деятельностью Партнерства, он решает следующие вопросы:

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

- утверждение финансового плана и внесение в него изменений;

- создание филиалов и открытие представительств;

- участие в других организациях;

- ____________________________________ (иные, предусмотренные уставом).

2.2. Вопросы, отнесенные уставом и Положением к компетенции совета, не могут быть переданы на решение иных органов Партнерства.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ, ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

3.1. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.2. Заседание совета созывается председателем совета по его собственной инициативе, по требованию члена совета, Ревизионной комиссии, члена Партнерства, директора.

3.3. Члены совета письменно извещаются о назначенном заседании совета не менее чем за _____ дня до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм.

В извещении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;

- вопросы, выносимые на обсуждение.

Члену совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением председателя совета о назначении заседания.

3.4. Председатель совета организует его работу, созывает заседания совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания совета ведет (составляет) секретарь.

Секретарь совета Партнерства избирается на время заседания совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

3.5. В случае отсутствия председателя совета его функции осуществляет один из членов совета Партнерства по решению совета.

3.6. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов совета.

3.7. Совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

3.8. В случае если количество членов совета становится менее половины количества, предусмотренного уставом, Партнерство обязано созвать внеочередное общее собрание для избрания нового состава совета. Оставшиеся члены совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания.

3.9. Решения на заседании совета принимаются большинством присутствующих на нем голосов. При решении вопросов на заседании совета каждый член совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета другому члену совета не допускается.

3.10. В случае равенства голосов членов совета голос председателя совета является решающим.

3.11. На заседании совета ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения.

3.12. Протокол заседания совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

3.13. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;

- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;

- персональный состав членов совета, участвующих в заседании;

- основные положения выступлений присутствующих на заседании;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- решения, принятые советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

4.1. Члены совета имеют право:

- получать любую информацию, касающуюся деятельности Партнерства, в любых подразделениях и службах Партнерства;

- _____________________________.

Члены совета имеют также другие права в соответствии с уставом Партнерства и действующим законодательством.

4.2. Члены совета обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;

- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства.

Если это положение есть в уставе, то бессмысленно его дублировать. А если такого положения нет в уставе - оно недействительно.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧЛЕНА СОВЕТА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Член совета обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Партнерства.

5.2. Член совета не имеет права учреждать или принимать участие в организациях, соперничающих с Партнерством, если ему на это не дано разрешения общим собранием.

5.3. Член совета в своей деятельности должен учитывать интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Партнерства, в том числе: контрагентов Партнерства, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Партнерство.

5.4. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Партнерства с личными интересами члена совета он немедленно уведомляет об этом общее собрание. До принятия решения общим собранием член совета воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Партнерства.

5.5. Член совета не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Партнерстве.

5.6. Член совета не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений общим собранием (и постоянно действующего коллегиального органа управления).

5.7. Член совета, а также его аффилированные лица не должны принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность члена совета или на принимаемые им решения.

Исключением являются символические знаки внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениры при проведении официальных мероприятий.

5.8. Член совета несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

5.9. Член совета в полном размере возмещает Партнерству убытки, причиненные Партнерству своими виновными действиями.

5.10. Член совета освобождается от ответственности, если будет доказано, что он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Партнерства.

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СОВЕТА

6.1. Общее собрание вправе в случаях, предусмотренных уставом Партнерства, принять решение о приостановлении полномочий члена совета.

6.2. Партнерство вправе в любой момент прекратить полномочия члена Партнерства. Решение принимает общее собрание.

6.3. Основания прекращения полномочий члена совета по инициативе Партнерства:

- причинение материального ущерба Партнерству, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;

- нанесение ущерба деловой репутации Партнерства;

- совершение умышленного уголовного преступления;

- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Партнерства;

- нарушение положений устава Партнерства, а также норм законодательства о некоммерческих организациях;

- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других юридических лиц без ведома общего собрания;

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Партнерства, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами и решениями Партнерства;

- учреждение в период работы в Партнерстве других организаций, соперничающих с Партнерством;

- ___________________________________ (иные).

6.4. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член совета обязан уведомить общее собрание не менее чем за ____________ месяца.

6.5. Член совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства в совете.

6.6. В целях обеспечения интересов Партнерства после прекращения полномочий члена совета он обязуется не работать в организациях - соперниках Партнерства в течение ______________ месяцев с момента прекращения договора.

Источник - Кабанов О.М.