Обращение о начале процедуры согласования правил внутреннего контроля страховой организации
Заместителю руководителя Службы _______________________________ (наименование структурного подразделения) _______________________________ (Ф.И.О.)
Обращение
На основании п. 27 Приказа Минфина РФ от 31.12.2008 N 156н просим начать процедуру согласования "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" страховой организации ________________.
Список приложений:
1. Правила внутреннего контроля в 2-х экземплярах.
2. Распорядительный документ, подтверждающий назначение специальных(го) должностных(го) лиц(а), ответственных(го) за соблюдение Правил и реализацию программ осуществления внутреннего контроля.
3. _________________________ 1 .
__________________________
(наименование Организации)
Адрес:
________________________________________________________________
Руководитель Организации _________________________ _____________ "__"_________ _____ г. (Ф.И.О.) (подпись) М.П.
1 Документы, свидетельствующие о соответствии специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение Правил и реализацию программ осуществления внутреннего контроля квалификационным требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (см. п. 27 Приказ Минфина РФ от 31.12.2008 N 156н).
Источник - Касенов Е.Б.
- Обращение о назначении публичных слушаний в сельском поселении Стремиловское Московской области
- Обращение о назначении медиатора (медиаторов)
- Обращение о даче мотивированного мнения выборного профсоюзного органа
- Обращение (заявление) о фактах нарушений целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации
- Обращение нанимателя по договору социального найма в жилищную инспекцию по факту нарушения наймодателем условий договора
