Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Форма № 2-КПУ
Утверждена Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.11.2005 N 164
--------------------- ¦ Форма 2-КПУ ¦ --------------------- КАРТА постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы ------------------------------------------------------------------ ¦Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦1. Наименование организации: ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1. Полное наименование: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ 1.2. Краткое наименование: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион,¦ ¦населенный пункт, дом и т.д.): ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный¦ ¦пункт, дом и т.д.): ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦4. ИНН ¦5. КПП ¦6. ОКПО ¦ +-------------------+---------------------+----------------------+ ¦7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦8. Дата внесения записи о государственной регистрации ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦9. Наименование регистрирующего органа ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦10. Регистрационный номер ¦ ¦ (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦11. Дата регистрации ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦12. Наименование органа, ¦ ¦ зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦13. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5¦ ¦ Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦14. Дополнительная информация 1 ¦ ¦(количество обособленных подразделений организации и их¦ ¦местонахождения; ¦ ¦характеристика деятельности организации с точки зрения¦ ¦Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: характеристика¦ ¦проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом,¦ ¦сектор рынка финансовых услуг, среднее количество¦ ¦(предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному¦ ¦контролю) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦15. Руководитель организации: ¦ ¦Должность ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Фамилия ¦Имя ----------------+ +-------------------------------+----------------+ ¦ ¦Отчество ¦Образец подписи ¦ ¦ +-------------------------------+----------------+---------------+ ¦Дата рождения ¦Место рождения ¦ +-----------------------+----------------------------------------+ ¦Документ, удостоверяющий личность: ¦ ¦Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,¦ ¦загранпаспорт и т.д.) ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Серия ¦Номер ¦ +-------------------------------+--------------------------------+ ¦Когда выдан ¦Кем выдан ¦ +-----------------------+----------------------------------------+ ¦16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил¦ ¦внутреннего контроля ¦ ¦ --------------------------+ ¦Должность ¦Телефон ¦ +--------------------------------------+-------------------------+ ¦Фамилия ¦Имя ----------------+ +-------------------------------+----------------+ ¦ ¦Отчество ¦Образец подписи ¦ ¦ +-------------------------------+----------------+---------------+ ¦Дата рождения ¦Место рождения ¦ +-----------------------+----------------------------------------+ ¦Документ, удостоверяющий личность: ¦ ¦Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,¦ ¦загранпаспорт и т.д.) ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Серия ¦Номер ¦ +-------------------------------+--------------------------------+ ¦Когда выдан ¦Кем выдан ¦ +-----------------------+----------------------------------------+ ¦17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом ¦ ¦--- --- ¦ ¦¦ ¦ Электронные каналы ¦ ¦ Почтовая доставка ¦ ¦--- связи --- ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Телефон (код города, телефон): ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Телефакс: ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Адрес электронной почты ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦18. Образец оттиска печати, ¦ ¦используемой для заверения ¦ ¦информационных сообщений: ¦ ¦ ¦ ¦ М.П. ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------ Должность ____________________________________________________ Фамилия, И.О. ____________________ ___________________________ (подпись)
Примечания:
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, удостоверяется нотариально.
1 Заполняется при наличии информации.
Источник - Приказ Росфинмониторинга от 30.11.2005 № 164
Похожие документы
- Карта постановки на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора российской государственной пробирной палаты
- Карта объекта учета Государственного реестра аэропортов Российской Федерации (образец)
- Карта объекта учета государственного Реестра аэропортов Российской Федерации
- Карта индивидуального учета коллекционного штамма вируса полиомиелита. Форма № 1.5
- Карта индивидуального психолого-педагогического и профилактического сопровождения обучающегося, состоящего на внутришкольном учете. Форма 4-ШУ
