Запрос в Федеральную службу по финансовому мониторингу на представление информации и документов (или заверенных в установленном порядке копий документов) по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом
Приложение 10 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Запрос на представление информации и документов На основании статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и пункта 8 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245, направляем запрос на представление в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение _____ рабочих дней следующей информации и документов (или заверенных в установленном порядке копий документов) по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом: ________________________________ ________________ _______________________ Наименование должностного лица Подпись Расшифровка подписи
Источник - Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245 (с изменениями и дополнениями на 2013 год)
Похожие документы
- Запрос на представление в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации и документов по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом
- Замечания обвиняемого и защитника на представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу
- Кассационное представление (образец заполнения)
- Показатель оценки контроля за представлением отчетов и информации (П6)
- Формы представления информации при ввозе в Российскую Федерацию природных алмазов юридическими (физическими) лицами