Запрос о предоставлении кредитной организации сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (рекомендуемый образец)
Приложение к Приказу Федеральной налоговой службы от 15.07.2005 N САЭ-3-09/325
Рекомендуемый образец
запроса
ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ __________________________________________________________________ полное наименование кредитной организации __________________________________________________________________ ОГРН ____________________ ИНН/КПП ________________________________ на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 1 просит предоставить открытые и общедоступные сведения о: __________________________________________________________________ полное наименование юридического лица, идентифицируемого в соответствии со статьей 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" __________________________________________________________________ ОГРН ___________________ ИНН 2 /КПП ____________________________ в виде выписки из реестра (по форме согласно приложению N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 438 "О Едином государственном реестре юридических лиц"). Ответ прошу направить по адресу __________________________________ __________________________________________________________________ индекс/адрес __________________ _________________ _____________________ Должность 3 подпись Ф.И.О. М.П.
1 При идентификации на основании запроса уполномоченного органа указываются реквизиты запроса.
2 Или код иностранной организации (КИО).
3 Запрос подписывается руководителем кредитной организации либо специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Запрос направляется в территориальный налоговый орган по месту государственной регистрации юридического лица или в Управление ФНС России по субъекту Российской Федерации, если его государственная регистрация осуществляется в особом порядке.
Сопроводительное письмо оформляется на бланке кредитной организации и подписывается руководителем кредитной организации.
Источник - Приказ ФНС России от 15.07.2005 № САЭ-3-09/325
- Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в реестре саморегулируемых организаций
- Запрос о наличии сведений в Реестре дисквалифицированных лиц (образец заполнения)
- Запрос на получение выписки и документов из Государственного судового реестра, Российского международного реестра судов, судовой книги или реестра строящихся судов, в которых регистрируется ипотека судна или строящегося судна
- Запрос залогодержателя (или: залогодателя, заинтересованного лица) о выдаче свидетельства о регистрации залога (или: выписки из реестра)
- Запрос заинтересованного лица о предоставлении содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах
