Выписка из протокола общего собрания акционеров акционерного общества (приложение к положению о распределении (использовании) прибыли акционерного общества)
ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению о распределении (использовании) прибыли __________ акционерного общества "__________"
ВЫПИСКА из протокола общего собрания акционеров _______________ акционерного общества "_________________________" 1
г. _______________ "__"__________ ____ г.
Общее собрание акционеров __________ акционерного общества "__________" (далее по тексту - "Общество"), проходившее "__"__________ ____ г. по адресу: ____________________, постановило:
1. О распределении (использовании) балансовой прибыли:
Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) и Совет директоров (наблюдательный совет) Общества внесли предложение о следующем распределении балансовой прибыли, составляющей ____________________:
а) выплата дивидендов акционерам (при условии выплаты на каждую акцию номинальной стоимостью _____ (_____%) дивидендов в сумме _____ (__________));
б) отчисления в резерв ___________________________________;
в) сумма нераспределенной прибыли ________________________;
г) дополнительные расходы ________________________________.
2. Акционер ___________________________________________________________ (Ф.И.О., адрес) внес предложение распределить прибыль следующим образом:
а) выплата дивидендов акционерам (при условии выплаты на каждую акцию номинальной стоимостью _____ (_____%) дивидендов в сумме _____ (__________));
б) отчисления в резерв ___________________________________;
в) сумма нераспределенной прибыли ________________________;
г) дополнительные расходы ________________________________.
На голосование вынесено следующее решение о распределении (использовании) прибыли:
а) выплата дивидендов акционерам (при условии выплаты на каждую акцию номинальной стоимостью _____ (_____% дивидендов в сумме _____ (__________));
б) отчисления в резерв ___________________________________;
в) сумма нераспределенной прибыли ________________________;
г) дополнительные расходы ________________________________.
На собрании присутствовало _______________ лиц, имеющих право участия в голосовании.
При голосовании использовался бюллетень _______________.
Результаты голосования 2 :
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____;
признаны недействительными _____.
Председатель Общего собрания ознакомил собрание с результатами голосования. По результатам голосования принято предложение _______________ о распределении прибыли.
(Предложение ____________________ отклонено.)
Председатель Общего собрания __________________ _________________ (Ф.И.О.) (подпись) Секретарь Общего собрания __________________ _________________ (Ф.И.О.) (подпись)
1 К компетенции общего собрания акционеров относится решение вопросов о распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года (пп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Федеральным законом не установлено иное (п. 2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Касенов Р.Б.
- Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии о подтверждении квалификации работника
- Выписка из протокола заседания комиссии по установлению выслуги лет работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих
- Выписка из протокола заседания ученого совета образовательного учреждения
- Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества по вопросу назначения членом правления
- Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии о проведение квалификационного экзамена государственного гражданского служащего на присвоение классного чина государственной гражданской службы Российской Федерации
