Сведения о несанкционированных операциях, совершенных с использованием платежных карт (месячная, квартальная, полугодовая форма)
Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (введена Указанием Банка России от 03.12.2012 N 2926-У,
в ред. Указания Банка России
от 03.06.2013 N 3006-У)
Банковская отчетность ------------------------------------------ ¦ Код ¦ Код кредитной организации ¦ ¦территории¦ (филиала) ¦ ¦ по ОКАТО +-----------------------------+ ¦ ¦по ОКПО¦регистрационный номер¦ ¦ ¦ ¦ (/порядковый номер) ¦ +----------+-------+---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------+-------+---------------------- СВЕДЕНИЯ О НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ за _______________ г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации _________ Почтовый адрес ___________________________________________________ Код формы по ОКУД 0409258 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) Раздел I. Сведения о количестве платежных карт, с использованием которых были совершены несанкционированные операции --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Номер ¦ Код ¦Наименование и¦ Количество платежных карт, с ¦ Количество и сумма несанкционированных операций ¦ ¦строки¦территории¦код платежной ¦ использованием которых были ¦ ¦ ¦ ¦совершения¦ системы с ¦ совершены несанкционированные ¦ ¦ ¦ ¦ операции ¦использованием¦ операции, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ по ОКАТО ¦платежных карт+-------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦ из них: ¦ всего ¦ из них совершенных: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+ +-----------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утерян-¦под- ¦карт, ¦ ¦в организациях¦ в пунктах ¦ посредством ¦ посредством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных или¦дельных¦реквизиты¦ ¦ торговли ¦ выдачи ¦ банкоматов ¦ сети Интернет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦укра- ¦карт ¦которых ¦ ¦ (услуг) ¦ наличных ¦ ¦ и сообщений с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денных ¦ ¦исполь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использованием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карт ¦ ¦зовались ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ абонентских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ устройств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мобильной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коли- ¦сумма,¦коли- ¦сумма,¦коли- ¦сумма,¦коли- ¦сумма,¦коли- ¦сумма,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чество,¦ тыс. ¦чество,¦ тыс.¦чество,¦ тыс. ¦чество,¦ тыс. ¦чество,¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ед. ¦ руб. ¦ед. ¦ руб.¦ед. ¦ руб. ¦ед. ¦ руб. ¦ед. ¦руб. ¦ +------+----------+--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ +------+----------+--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ ¦ Подраздел I. Операции, совершенные на территории Российской Федерации с использованием платежных карт, ¦ ¦ эмитированных кредитной организацией ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ ¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_____________,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ ¦ ¦ ¦расчетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ расчетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ карты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "овердрафтом"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ ¦ ¦ ¦кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ ¦ ¦ ¦предоплаченные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ ¦ ¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦______________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ территории) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ ¦ ¦ Итого по подразделу I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ ¦ Подраздел II. Операции, совершенные за пределами территории Российской Федерации с использованием ¦ ¦ платежных карт, эмитированных кредитной организацией ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ x ¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_____________,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ ¦ ¦ ¦расчетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ расчетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ карты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "овердрафтом"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ ¦ ¦ ¦кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ ¦ ¦ ¦предоплаченные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ ¦ ¦ Итого по подразделу II ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ ¦ Подраздел III. Операции, совершенные на территории Российской Федерации с использованием платежных карт, ¦ ¦ эмитированных за пределами территории Российской Федерации ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Всего по ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_____________,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ... ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ ¦ ¦ ¦Итого по ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦______________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ территории) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ ¦ ¦ ¦ ... ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+ ¦ ¦ Итого по подразделу III¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------+-------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------- Раздел II. Сведения об инфраструктуре, в которой были совершены несанкционированные операции с использованием платежных карт единиц --------------------------------------------------------------------------- ¦Номер ¦Код территории ¦Наименование и¦Количество ¦Количество¦ Количество ¦ ¦строки¦местонахождения¦код платежной ¦организаций¦ пунктов ¦ банкоматов ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ системы с ¦ торговли ¦ выдачи ¦ ¦ ¦ ¦ по ОКАТО ¦использованием¦ (услуг) ¦ наличных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежных карт¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------+--------------+-----------+----------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +------+---------------+--------------+-----------+----------+------------+ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------------+-----------+----------+------------+ ¦ ¦Итого по ____________________ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ территории) ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------+-----------+----------+------------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------+--------------+-----------+----------+------------+ ¦ Итого по кредитной организации ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------+---------------+--------------+-----------+----------+------------- Раздел "Справочно" 1. Количество поданных заявлений об операциях, совершенных без согласия клиента: _____ единиц. 2. Объем операций, указанных в заявлениях: _____ тыс. руб. Руководитель (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" ______________ г.
Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)
Похожие документы
- Сведения о наличии проектной документации, документа об ее утверждении и заключения государственной экспертизы по объектам капитального строительства, финансируемым с участием средств федерального бюджета (приложение к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) по поддержкуэкономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации)
- Сведения о наличии средств связи и оповещения учебного заведения (приложение к докладу о состоянии гражданской обороны образовательного учреждения)
- Сведения о наличии средств противорадиационной и противохимической защиты для гражданской обороны учебного заведения (приложение к докладу о состоянии гражданской обороны образовательного учреждения)
- Заявление о предоставлении доступа к сведениям базы данных Российского Регистра гидротехнических сооружений
- Заявление о предоставлении информации физическим и юридическим лицам о зарегистрированных некоммерческих организациях, филиалах и представительствах иностранных некоммерческих неправительственных организаций (с просьбой сообщить дополнительные сведения)
