Список аффилированных лиц кредитной организации

Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"

                                                      Банковская отчетность
-----------------------------------------------------
¦   Код    ¦  Код кредитной организации (филиала)   ¦
¦территории+----------------------------------------+
¦ по ОКАТО ¦ по ¦   основной    ¦регистрационный¦БИК¦
¦          ¦ОКПО¦государственный¦     номер     ¦   ¦
¦          ¦    ¦регистрационный¦ (/порядковый  ¦   ¦
¦          ¦    ¦     номер     ¦    номер)     ¦   ¦
+----------+----+---------------+---------------+---+
¦          ¦    ¦               ¦               ¦   ¦
-----------+----+---------------+---------------+----

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
по состоянию на "__" _________ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____
Почтовый адрес _______________________________________________

Код формы по ОКУД 0409051

На нерегулярной основе

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦                         Аффилированные лица                          ¦Дата нас- ¦Основания, в силу¦Принадлежа-¦
+----------------------------------------------------------------------+тупления  ¦которых лицо яв- ¦щие аффили-¦
¦индиви-¦тип ¦полное и ¦место на-¦фактичес-¦для юри-¦код ОКПО ¦код ИНН ¦основания,¦ляется аффилиро- ¦рованному  ¦
¦дуаль- ¦кода¦сокращен-¦хождения ¦кое место¦дическо-¦юридичес-¦юриди-  ¦в силу ко-¦ванным лицом кре-¦лицу акции ¦
¦ный код¦    ¦ное наи- ¦(юриди-  ¦нахожде- ¦го лица ¦кого лица¦ческого ¦торого ли-¦дитной организа- ¦(доли)     ¦
¦       ¦    ¦менование¦ческий   ¦ния (поч-¦не за-  ¦         ¦лица    ¦цо являет-¦ции              ¦кредитной  ¦
¦       ¦    ¦юридичес-¦адрес)   ¦товый ад-¦полняет-¦         ¦        ¦ся аффили-+-----------------+организа-  ¦
¦       ¦    ¦кого лица¦юридичес-¦рес) юри-¦ся      ¦         ¦        ¦рованным  ¦код¦ примечания  ¦ции (про-  ¦
¦       ¦    ¦         ¦кого лица¦дического¦        ¦         ¦        ¦лицом кре-¦   ¦             ¦цент голо- ¦
¦       ¦    ¦         ¦(из уста-¦лица     ¦        ¦         ¦        ¦дитной ор-¦   ¦             ¦сов к об-  ¦
¦       ¦    ¦         ¦ва)      ¦         ¦        ¦         ¦        ¦ганизации ¦   ¦             ¦щему коли- ¦
¦       ¦    ¦         ¦         ¦         ¦        ¦         ¦        ¦          ¦   ¦             ¦честву го- ¦
¦       ¦    ¦Ф.И.О.   ¦граждан- ¦место жи-¦наимено-¦серия до-¦номер   ¦          ¦   ¦             ¦лосующих   ¦
¦       ¦    ¦физичес- ¦ство фи- ¦тельства ¦вание   ¦кумента, ¦докумен-¦          ¦   ¦             ¦акций (до- ¦
¦       ¦    ¦кого лица¦зического¦физичес- ¦докумен-¦удостове-¦та,     ¦          ¦   ¦             ¦лей) кре-  ¦
¦       ¦    ¦         ¦лица     ¦кого лица¦та,     ¦ряющего  ¦удосто- ¦          ¦   ¦             ¦дитной ор- ¦
¦       ¦    ¦         ¦         ¦         ¦удосто- ¦личность ¦веряюще-¦          ¦   ¦             ¦ганизации) ¦
¦       ¦    ¦         ¦         ¦         ¦веряюще-¦физичес- ¦го лич- ¦          ¦   ¦             ¦/принадле- ¦
¦       ¦    ¦         ¦         ¦         ¦го лич- ¦кого лица¦ность   ¦          ¦   ¦             ¦жащие кре- ¦
¦       ¦    ¦         ¦         ¦         ¦ность   ¦         ¦физичес-¦          ¦   ¦             ¦дитной ор- ¦
¦       ¦    ¦         ¦         ¦         ¦физичес-¦         ¦кого ли-¦          ¦   ¦             ¦ганизации  ¦
¦       ¦    ¦         ¦         ¦         ¦кого ли-¦         ¦ца      ¦          ¦   ¦             ¦акции (до- ¦
¦       ¦    ¦         ¦         ¦         ¦ца      ¦         ¦        ¦          ¦   ¦             ¦ли) аффи-  ¦
¦       ¦    ¦         ¦         ¦         ¦        ¦         ¦        ¦          ¦   ¦             ¦лированно- ¦
¦       ¦    ¦         ¦         ¦         ¦        ¦         ¦        ¦          ¦   ¦             ¦го лица    ¦
¦       ¦    ¦         ¦         ¦         ¦        ¦         ¦        ¦          ¦   ¦             ¦(процент   ¦
¦       ¦    ¦         ¦         ¦         ¦        ¦         ¦        ¦          ¦   ¦             ¦голосов к  ¦
¦       ¦    ¦         ¦         ¦         ¦        ¦         ¦        ¦          ¦   ¦             ¦общему     ¦
¦       ¦    ¦         ¦         ¦         ¦        ¦         ¦        ¦          ¦   ¦             ¦количеству ¦
¦       ¦    ¦         ¦         ¦         ¦        ¦         ¦        ¦          ¦   ¦             ¦голосующих ¦
¦       ¦    ¦         ¦         ¦         ¦        ¦         ¦        ¦          ¦   ¦             ¦акций (до- ¦
¦       ¦    ¦         ¦         ¦         ¦        ¦         ¦        ¦          ¦   ¦             ¦лей) аффи- ¦
¦       ¦    ¦         ¦         ¦         ¦        ¦         ¦        ¦          ¦   ¦             ¦лированного¦
¦       ¦    ¦         ¦         ¦         ¦        ¦         ¦        ¦          ¦   ¦             ¦лица)      ¦
+-------+----+---------+---------+---------+--------+---------+--------+----------+---+-------------+-----------+
¦   1   ¦  2 ¦    3    ¦    4    ¦    5    ¦    6   ¦    7    ¦    8   ¦     9    ¦ 10¦     11      ¦    12     ¦
+-------+----+---------+---------+---------+--------+---------+--------+----------+---+-------------+-----------+
¦       ¦    ¦         ¦         ¦         ¦        ¦         ¦        ¦          ¦   ¦             ¦           ¦
--------+----+---------+---------+---------+--------+---------+--------+----------+---+-------------+------------

Руководитель                 (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                  (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ___________________ г.

Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)