Сообщение уполномоченного представителя Банка России о наличии обстоятельств, препятствующих его участию в проведении проверки кредитной организации (ее филиала)
Приложение 8 к Инструкции Банка России от 25 февраля 2014 года N 149-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)"
СООБЩЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ БАНКА РОССИИ О НАЛИЧИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ЕГО УЧАСТИЮ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА) 1
Должностному лицу Банка России, подписавшему поручение на проведение проверки _______________________________ (Ф.И.О.) В соответствии с пунктом 8.3 Инструкции Банка России от 25 февраля 2014 года N 149-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" и для принятия решения о целесообразности или необходимости исключения меня из состава рабочей группы, сформированной для проведения проверки ____________________________ ___________________________________________________________________________ (полное фирменное или сокращенное фирменное наименование ___________________________________________________________________________ кредитной организации, наименование ее филиала) в качестве __________________________________ рабочей группы сообщаю о себе (руководителя (заместителя руководителя, члена)) следующие сведения: 1) состою в родственных отношениях ____________________________________ (указать степень родства) 2 с ________________________________________________________________________; (Ф.И.О., должность, занимаемая в проверяемой кредитной организации (ее филиале), в отношении акционеров (участников) указывается количество акций (доля участия в уставном капитале) проверяемой кредитной организации) 2 2) владею ценными бумагами, акциями (долями участия в уставном капитале) проверяемой кредитной организации в размере _____________________ __________________________________________________________________________; (сумма, в рублях) вхожу в состав _____________________ проверяемой кредитной организации; (указать орган управления) 3) имею договорные отношения с проверяемой кредитной организацией (за исключением случая наличия договора банковского счета, предусматривающего осуществление расчетов по операциям, совершаемым с использованием банковских карт) _________________________________________________________; (указывается характер отношений, при наличии денежных обязательств указать их размер) 4) в проверяемой кредитной организации (ее филиале) размещены денежные средства в размере ________________________ в виде ________________________ (сумма, в рублях, (банковский вклад, иностранной валюте) банковский счет и т.д.) состоящим(ей) со мной в родственных отношениях ___________________________; (указать Ф.И.О. и степень родства) 2 5) в проверяемой кредитной организации (ее филиале) состоящим(ей) со мной в родственных отношениях __________________________________ получались (указать Ф.И.О. и степень родства) 2 денежные средства (имущество ___________________________________) в размере (перечислить имущество) ________________________________________; (сумма в рублях, иностранной валюте) 6) состоял в трудовых отношениях с проверяемой кредитной организацией и (или) в совете директоров (наблюдательном совете) проверяемой кредитной организации в течение двух календарных лет, предшествующих году проведения проверки 3 ______________________________________________________________ __________________________________________________________________________. (указывается период работы) 7) являюсь представителем по делам ____________________________________ (указывается проверяемая кредитная организация и (или) иные лица) в Банке России. 8) _______________________________________________________________ 4 . Уполномоченный представитель Банка России ________________________ (Ф.И.О.) (подпись и ее расшифровка) __________________ 20__ года
1 Оформляется до даты начала проведения проверки кредитной организации (ее филиала) при наличии сведений (обстоятельств), предусмотренных пунктами 8.3 и 8.4 настоящей Инструкции.
2 Степень родства и должность указываются в соответствии с пунктом 8.3 настоящей Инструкции.
3 Заполняется руководителем рабочей группы.
4 Указываются иные сведения, предусмотренные пунктами 8.3 и 8.4 настоящей Инструкции, и (или) прочие сведения, существенные для принятия решения об исключении уполномоченного представителя Банка России из состава рабочей группы.
Источник - Инструкция Банка России от 25.02.2014 № 149-И
![, заглавная страница](documents/i/34420_.gif)
- Сообщение третейского судьи о возникновении обстоятельств, являющихся основанием для отвода
- Сообщение таможенному органу об изменении сведений, указанных в заявлении о включении в реестр владельцев складов временного хранения
- Сообщение судебному приставу об увольнении работника, обязанного платить алименты (образец заполнения)
- Сообщение суда о принятии решения о признании гражданина недееспособным, а также решения о признании дееспособным гражданина, ранее признанного судом недееспособным
- Сообщение страхователя страховщику о своей реорганизации (или: ликвидации)