Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о создании филиала
ПРОТОКОЛ N _____ заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества "___________"
г. _______________ "___"________ ____ г.
Дата проведения заседания: ______________.
Время проведения заседания: ___________________________.
Место проведения заседания: ___________________________.
Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе ______________.
Из ____ членов Совета директоров присутствовали ______:
___________________________________________________________,
___________________________________________________________,
___________________________________________________________,
___________________________________________________________,
___________________________________________________________.
(не менее половины числа избранных членов Совета директоров)
Отсутствовал(и) _________________ по причине: __________________.
_____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания: _____________________________ (Ф.И.О.).
Повестка дня:
1. Создание филиала ЗАО "___________" в г. ______________.
2. О назначении Директора филиала ЗАО "____________" в г. _____________. 1
Слушали:
1. О создании филиала ЗАО "_________" в г. ___________ - _____________ (Ф.И.О.).
Постановили:
Создать филиал ЗАО "__________" в г. ____________________.
Определить местом нахождения филиала ЗАО "___________" в г. ____________ следующий адрес: _______________________.
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято/не принято.
Слушали:
2. О назначении Директора филиала ЗАО "__________" в г. __________ - ____________ (Ф.И.О.).
Постановили:
Назначить Директором филиала ЗАО "__________" в г. _________ - _____________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес).
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято/не принято.
Протокол заседания Совета директоров общества составлен "___"________ ___ г. 2 .
Председатель заседания _____________/________________ (Ф.И.О.) (подпись)
1 В соответствии с подп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" создание филиалов и открытие представительств общества относятся к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.
2 Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (абз. 2 п. 4 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - ЗАО "Юринформ В"
- Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора
- Протокол заседания аттестационной комиссии по проверке знаний правил Госгортехнадзора России и другой нормативно-технической документации у специалистов по обследованию и техническому диагностированию подъемных сооружений (рекомендуемая форма)
- Протокол заседания приемной комиссии по результатам профессионального отбора в военное образовательное учреждение профессионального образования Федеральной службы охраны Российской Федерации
- Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об освобождении должности генерального директора и о назначении нового генерального директора (образец заполнения)
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об отказе от использования преимущественного права покупки акций
