Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора
ПРОТОКОЛ N _____ заседания Совета директоров ЗАО "________________________" г. ___________ "___"__________ ____ г. Время проведения заседания: ________________________. Место проведения заседания: ________________________. Присутствовали: ___________________________________________. Всего _____% членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по повестке дня имеется. Заседание правомочно. Председатель заседания: ___________________________________. Повестка дня: 1. Приостановление полномочий Генерального директора ЗАО "____________" _________________________. (Ф.И.О.) 2. Назначение временного единоличного исполнительного органа ЗАО "____________". 3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______________" и вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора 1 . 1. По первому вопросу: О приостановлении полномочий Генерального директора ЗАО "______________" ____________ - слушали ___________________. (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) Постановили: Приостановить полномочия Генерального директора ЗАО "_________________" ________________________ с "___"___________ ____ г. (Ф.И.О.) Результаты голосования: "за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов. Решение принято/не принято. 2. По второму вопросу: О назначении временного единоличного исполнительного органа ЗАО "___________" - слушали ______________. (Ф.И.О.) Постановили: Назначить временно исполняющим обязанности Генерального директора ЗАО "__________" - ____________________________________. (Ф.И.О., паспортные данные, адрес) Результаты голосования: "за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов. Решение принято/не принято. 3. По третьему вопросу: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "______________" и вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ЗАО "_____________" и об избрании нового Генерального директора - слушали __________________. (Ф.И.О.) Постановили: 3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_____________" и вынести на его рассмотрение вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ЗАО "______________" ___________________ ввиду того, (Ф.И.О.) что ______________________, а также вопрос о назначении нового Генерального (указать причину) директора ЗАО "_________________". Форма проведения собрания: ___________________________________. Место проведения собрания: ___________________________________. Время начала регистрации акционеров: _________________________. Время окончания регистрации акционеров: ______________________. Время начала работы собрания: ________________________________. 3.2. Утвердить следующую повестку дня собрания: 3.2.1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ЗАО "___________" __________________________. (Ф.И.О.) 3.1.2. Об избрании нового Генерального директора ЗАО "_______________". 3.3. Поручить нижеперечисленным членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества подготовку проведения Общего собрания акционеров: 1) ___________________________________________; (фамилия, имя, отчество) 2) ___________________________________________; (фамилия, имя, отчество) 3) ___________________________________________. (фамилия, имя, отчество) Результаты голосования: "за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов. Решение принято/не принято. Председатель заседания: ______________________
1 В случае если образование исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров, уставом общества может быть предусмотрено право совета директоров (наблюдательного совета) общества принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора). Одновременно с указанными решениями совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) управляющей организации или управляющему (абз. 3 п. 4 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Касенов Р.Б.
- Протокол заседания аттестационной комиссии по проверке знаний правил Госгортехнадзора России и другой нормативно-технической документации у специалистов по обследованию и техническому диагностированию подъемных сооружений (рекомендуемая форма)
- Протокол заседания приемной комиссии по результатам профессионального отбора в военное образовательное учреждение профессионального образования Федеральной службы охраны Российской Федерации
- Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об освобождении должности генерального директора и о назначении нового генерального директора (образец заполнения)
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об отказе от использования преимущественного права покупки акций
- Протокол заседания аттестационной комиссии организации (примерный образец)