Протокол заседания совета директоров открытого (закрытого) акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества
______________________________________________ (полное наименование общества, адрес) ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров открытого (закрытого) акционерного общества 1 г. _____________ "___"__________ ___ г. Время проведения заседания: __________________________________ Место проведения заседания: __________________________________ Присутствовали: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (не менее половины числа избранных членов Совета директоров (наблюдательного совета)) ___% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно. Председатель заседания _______________________________________ Повестка дня: 1. О созыве годового общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества ___________________________________. Слушали: 1. О созыве годового общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества "___________________________________________________" (полное название Общества) (далее - "Общество"). Голосовали: За - _____ Против - ______ Воздержалось - ______ Постановили: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого (закрытого) акционерного общества ____________________________________________________. (полное название общества) "___"____________ ____ г. 2. Об условиях подготовки и созыва общего собрания акционеров Общества: ______________________________________. Голосовали: За - _____ Против - ______ Воздержалось - ______ Постановили: Место проведения собрания: ________________________________________. Время начала регистрации акционеров: ______________________________. Время окончания регистрации акционеров: ___________________________. Время начала работы собрания: _____________________________________. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "___"__________ ____ г. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: ________________________________. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: ______________________. Порядок предоставления информации (материалов): ______________________. (в случае голосования бюллетенями: Форму и текст бюллетеня для голосования: ______________________________________________________________ _________________________________________________________________________.) (при наличии привилегированных акций: Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: __________________________) 3. Об утверждении следующей повестки дня собрания: 1) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 2) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 3) об избрании Совета директоров общества; 4) об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 5) об утверждении аудитора Общества. 6) ___________________________________________________________________. (иные вопросы) 7) ___________________________________________________________________. Голосовали: За - _____ Против - ______ Воздержалось - ______ Решение принято: Постановили: Утвердить повестку дня годового общего собрания Общества: 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. 3. Об избрании Совета директоров Общества. 4. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. ___________________________________________________________________. (иные вопросы) 7. ___________________________________________________________________. 4. Решение организационных вопросов: - ____________________________________________________________________. - ____________________________________________________________________. Голосовали: За - _____ Против - ______ Воздержалось - ______ Решение принято: Постановили: а) __________________________________________________________________. Голосовали: За - _____ Против - ______ Воздержалось - ______ Решение принято: Постановили: б) __________________________________________________________________. Председатель заседания: __________________/__________________
1 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VIII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (пп. 2, 3, 4 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об утверждении передаточного акта в связи с реорганизацией общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью
- Протокол записи сбора эктопаразитов с различных объектов. Форма № 1 (рекомендуемая форма)
- Протокол записей летчика при подъеме на высоту 13 500 метров
- Протокол записей обследуемого при подъеме на высоту 5000 - 6000 метров
- Протокол заочного собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросам выбора способа управления и заключения договора с управляющей компанией