Протокол заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью торговой системы по вопросу утверждения документа, определяющего меры, принимаемые торговой системой в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов
Протокол N _____ заседания совета директоров Общества с ограниченной ответственностью 1 "______________"
_____________________________ "__"___________ ____ г. (название населенного пункта) Общество с ограниченной ответственностью "__________________________" - __________________________________________________________________________. (наименование, данные о государственной регистрации, ИНН/КПП, адрес местонахождения)
Дата проведения заседания: "___"___________ ____ г.
Место проведения заседания: ___________________________________.
Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.
Из _____ членов совета директоров присутствовали:
1. ____________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________.
3. ____________________________________________________________,
что составляет ____ голосов. В соответствии с п. ___ Устава кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания - ______________________________________.
Секретарь заседания - _________________________________________.
Повестка дня:
Утверждение документа, определяющего меры, принимаемые общЕством с ограниченной ответственностью "_______________" в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов.
По вопросу повестки дня об утверждении документа, определяющего меры, принимаемые Обществом с ограниченной ответственностью "___________________" в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов, слушали ____________________________. (Ф.И.О.) Были заданы вопросы: 1. ____________________________________________________________. 2. ____________________________________________________________. В обсуждении приняли участие: ________________________________________. (Ф.И.О.) ________________________________________. (Ф.И.О.) ________________________________________. (Ф.И.О.)
Вариант: Вопросов задано не было.
По вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
Решение: ________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято): на основании подп. 5 п. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" утвердить положение о мерах, принимаемых Обществом с ограниченной ответственностью "_______________" в чрезвычайных ситуациях и направленных на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов.
Председатель заседания - ______________________ _____________ (Ф.И.О.) (подпись) Секретарь заседания - ______________________ _____________ (Ф.И.О.) (подпись)
1 В соответствии с подп. 5 п. 3 ст. 6 Федерального закона "Об организованных торгах" утверждение документа, определяющего меры, принимаемые организатором торговли в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов, относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли. Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона "Об организованных торгах" организатором торговли может являться только хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с п. 2.1 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества.
- Протокол заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью торговой системы по вопросу утверждения документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и меры, направленные на снижение рисков организатора торговли
- Протокол заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью торговой системы по вопросу утверждения размера стоимости услуг по проведению организованных торгов
- Протокол заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью торговой системы по вопросу утверждения правил организованных торгов
- Протокол заседания биржевого совета по вопросу изменения юридического лица, осуществляющего функции центрального контрагента
- Протокол заседания биржевого совета по вопросу изменения клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах