Протокол заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью торговой системы по вопросу утверждения документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и меры, направленные на снижение рисков организатора торговли

Протокол N _____ заседания совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "______________"

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью "__________________________" -
__________________________________________________________________________.
(наименование, данные о государственной регистрации, ИНН/КПП,
адрес местонахождения)

Дата проведения заседания: "__"___________ ____ г.

Место проведения заседания: ___________________________________.

Открытие заседания: _____ часов _____ минут.

Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали члены совета директоров:

1. ____________________________________________________________.

2. ____________________________________________________________.

3. ____________________________________________________________,

что составляет ____ голосов. В соответствии с п. ___ Устава кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания - ______________________________________.

Секретарь заседания - _________________________________________.

Повестка дня:

Утверждение документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и меры, направленные на снижение рисков Общества с ограниченной ответственностью "_______________". ¹

    По вопросу повестки дня слушали ______________________________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:

1. ____________________________________________________________.

2. ____________________________________________________________.

         В обсуждении приняли участие:
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)

Вариант: Вопросов задано не было.

По вопросу повестки дня голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

Решение: ________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято): на основании подп. 3 п. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" утвердить следующие документы, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего контроля и меры, направленные на снижение рисков Общества с ограниченной ответственностью "_______________": _________________________.

    Председатель заседания - ______________________ _____________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь заседания - ______________________ _____________
(Ф.И.О.)          (подпись)

-----------------------------

¹ В соответствии с подп. 3 п. 3 ст. 6 Федерального закона "Об организованных торгах" утверждение документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и меры, направленные на снижение рисков организатора торговли, относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли. Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона "Об организованных торгах" организатором торговли может являться только хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 2.1 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества.