Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) по вопросу об утверждении инвестиционной декларации (общая форма)
ПРОТОКОЛ N ____ заседания совета директоров (наблюдательного совета) ____ "_____________________________" (наименование организации)
г. ______________________ "___"_____________ _____ г.
Место проведения:________________________
Дата проведения: ________________________
Открытие заседания: _____ часов ______ минут.
Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали:
Председатель совета директоров (наблюдательного совета): _____________________________ (должность, ФИО) Члены совета директоров (наблюдательного совета): _______________________________________________________________________ (должность, ФИО) _______________________________________________________________________ (должность, ФИО) ______________________________________________________________________. (должность, ФИО)
Повестка дня:
1. Об утверждении инвестиционной декларации _____________________ 1 .
2. О регистрации инвестиционной декларации ______________ в _____________________.
1. По первому вопросу повестки дня слушали: __________________ (ФИО) об утверждении инвестиционной декларации _____________________, котор___ представил_ на рассмотрение совету директоров (наблюдательному совету) инвестиционную декларацию _______ _______________.
Постановили:
Утвердить инвестиционную декларацию _____________________ от "___"__________ _____ г.
Голосовали: "за" - _________,
"против" - _________,
"воздержались" - ________.
Решение ______________________ (принято/не принято) 2. По второму вопросу повестки дня слушали ____________________ (ФИО) о регистрации инвестиционной декларации _________________ в _________________, котор___ предложил__ возложить подготовку и представление необходимых документов для регистрации инвестиционной декларации в _____________________________________ на _____________________ (наименование уполномоченного органа) (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, адрес). Постановили: Поручить подготовку и представление необходимых документов для регистрации инвестиционной декларации в _______________________ _______________________________________ ___________________________________ (наименование уполномоченного органа) (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, адрес). Голосовали: "за" - _________, "против" - _________, "воздержались" - ________. Решение ______________________ (принято/не принято) Председатель совета директоров _________________/_________________/ (наблюдательного совета) (подпись) (ФИО) Члены совета директоров _________________/_________________/ (наблюдательного совета) (подпись) (ФИО) _________________/_________________/ (подпись) (ФИО) _________________/_________________/ (подпись) (ФИО) _________________/_________________/ (подпись) (ФИО) Ответственный секретарь _________________/_________________/ совета директоров (подпись) (ФИО) (наблюдательного совета)
1 Копия протокола является приложением для подтверждения соблюдения лицензионных условий при предоставлении лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда (п. 37.1 Административного регламента по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по лицензированию деятельности инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.02.2009 N 09-4/пз-н).
Источник - Касенов Е.Б.
- Протокол заседания аттестационной комиссии Госгортехнадзора России (рекомендуемая форма)
- Протокол заседания экзаменационной комиссии по проверке знаний правовых и технических документов, регулирующих вопросы рационального и эффективного использования газа у руководителей и специалистов в объеме выполняемых работ в соответствии с занимаемой должностью
- Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников
- Протокол заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью о передаче имущества общества в доверительное управление
- Протокол заседания совета директоров по вопросу созыва внеочередного общего собрания акционеров о передаче имущества закрытого акционерного общества в доверительное управление
