Протокол заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью о передаче имущества общества в доверительное управление
ПРОТОКОЛ N _____ заседания Совета директоров ООО "_____________________" г. ___________ "___"________ ____ г. Время проведения заседания: ______________________. Место проведения заседания: ______________________. Присутствовали члены Совета директоров: - ____________________________________________; - ____________________________________________; - ____________________________________________. Всего __% голосов. В соответствии с п. ___ Устава общества кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. Председатель заседания: ______________________. Секретарь заседания: _________________________. Повестка дня: 1. О передаче имущества, принадлежащего ООО "____________________", в доверительное управление. 2. Об утверждении проекта договора доверительного управления имуществом. 1. По первому вопросу повестки дня о передаче имущества, принадлежащего ООО "____________", в доверительное управление слушали: __________________. (Ф.И.О.) Голосовали: "за" - _______; "против" - _______; "воздержались" - _______. Решение: ___________________ (принято/не принято). Постановили: 1. Передать имущество, принадлежащее ООО "___________________" на праве собственности, в доверительное управление управляющей организации. Перечень недвижимого имущества, передаваемого в управление: - _____________________________________________________________________ (указываются название объекта, место нахождения, реквизиты документа, подтверждающего право собственности на данный объект: N регистрации, дата государственной регистрации права собственности, дата выдачи свидетельства, наименование органа, осуществившего регистрацию права собственности); - ____________________________________________________________________; - ____________________________________________________________________. Перечень движимого имущества: _________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (название, N, страна производителя, реквизиты документа, подтверждающего основание возникновения права собственности). 2. Учредителем управления и выгодоприобретателем по договору доверительного управления выступит ООО "_________________________________". 3. Доверительный управляющий - _______________________________________. (наименование организации, адрес) 2. По второму вопросу повестки дня об утверждении проекта договора доверительного управления имуществом слушали: ___________________________. (Ф.И.О.) Голосовали: "за" - _______; "против" - _______; "воздержались" - _______. Решение: ___________________ (принято/не принято). Постановили: 1. Утвердить предлагаемый проект договора доверительного управления имуществом ООО "______________" с _________________________________________ (наименование организации - доверительного _________________________________________. управляющего) 2. Поручить ___________________________________________________________ (должность, Ф.И.О.) ООО "___________________________________" совершить необходимые действия по проведению переговоров и заключению договора доверительного управления имуществом ООО "_______________" с ________________________________________ (наименование организации - _____________________________________________. доверительного управляющего) Все вопросы повестки дня рассмотрены. "Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали: _____________________________________; 1 (наименование/Ф.И.О., иные сведения) _____________________________________. Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): __________. 2 (Ф.И.О., иные сведения) Председатель заседания: _____________/________________________ (подпись) (Ф.И.О.) Секретарь заседания: ______________/_________________________ (подпись) (Ф.И.О.)
---------------------------------
Информация для сведения:
В соответствии с п. п. 2 и 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" уставом общества может быть предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета) общества. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
1 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
2 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.
- Протокол заседания совета директоров по вопросу созыва внеочередного общего собрания акционеров о передаче имущества закрытого акционерного общества в доверительное управление
- Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о выходе участника из общества и приобретении доли вышедшего участника обществом
- Протокол заседания инвентаризационной комиссии по результатам проведения (годовой, полугодовой и т.п.) инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий, их содержащих (обязательная форма)
- Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества об определении рыночной стоимости недвижимого имущества общества
- Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров для принятия решения по вопросам об одобрении крупной сделки и избрании генерального директора общества