Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа общества

______________________________________________________ (полное наименование, адрес общества с ограниченной ответственностью)

ПРОТОКОЛ N _____ заседания совета директоров по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "__________________"

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

Дата проведения заседания совета директоров: "__"___________ ____ г.

Место проведения заседания совета директоров: _________________.

Форма проведения заседания совета директоров: совместное присутствие.

Открытие заседания: _____ часов _____ минут.

Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали:

1. _______________________________________________________.

2. _______________________________________________________.

3. _______________________________________________________.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания: ________________________.

Секретарь заседания: ___________________________.

Повестка дня:

    Продление  полномочий  Генерального  директора (или: президента и т.п.)
ООО "_______________" ____________________________.  1
(Ф.И.О.)

По вопросу повестки дня о продлении полномочий  Генерального  директора
(или: президента и т.п.) ООО "___________" __________________ слушали: ____
________________.

Были заданы вопросы:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________.
В обсуждении приняли участие:
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

Решение: ________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

Продлить полномочия действующего Генерального директора (или: президента и т.п.) ООО "_______________" - ____________________ на срок до _______________.

Председатель заседания: ________________________.

Секретарь заседания: ___________________________.