Протокол заседания совета директоров акционерного общества по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа общества

________________________________________________________ (полное наименование, адрес акционерного общества)

Протокол N _____ ¹ заседания совета директоров по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа _______________ (открытого/закрытого) акционерного общества "_____________"

Дата проведения заседания совета директоров: "__"___________ ____ г.

Место проведения заседания совета директоров: _________________.

Форма проведения заседания совета директоров: совместное присутствие.

Открытие заседания: _____ часов _____ минут.

Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

    Заседание  созвано  председателем  совета  директоров  общества  по его
собственной  инициативе  (и/или  по требованию  члена  совета  директоров -
____________________) ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора
(Ф.И.О.)
общества,  исполнительного органа общества,  а также иных лиц, определенных
уставом общества - ____________________.
(Ф.И.О.)

Присутствовали:

1. _______________________________________________________.

2. _______________________________________________________.

3. _______________________________________________________.

Приглашенный:

    Генеральный директор (директор и т.п.) - _____________________________.
(Ф.И.О.)

Общее количество членов совета директоров - __________.

На заседании присутствует __________ членов совета директоров.

(Если такая возможность предусмотрена уставом или внутренним документом общества: При определении кворума и результатов голосования учтено письменное мнение члена совета директоров - ____________________, отсутствующего на заседании совета директоров.)

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Председатель заседания: ________________________.

Повестка дня:

Продление полномочий Генерального директора (директора и т.п.) ОАО (или: ЗАО) "_______________".

Слушали:

    По вопросу повестки дня слушали: _____________________________________,
(Ф.И.О.)
который  предложил  в связи  с истечением  срока  контракта (или: в связи с
_________________________________________) продлить полномочия действующего
(обоснование)
Генерального директора  (директора и т.п.) ОАО (или: ЗАО) "_______________"
_____________________________________.
(Ф.И.О.)

По вопросу повестки дня были заданы вопросы:
1. ___________________________________________________.
2. ___________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________.
(Ф.И.О.)

Вариант: Вопросов задано не было.

О самоотводе заявлено не было.

По вопросу повестки дня голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

По вопросу повестки дня постановили:

    В соответствии с п. _____ устава ОАО (или: ЗАО) "___________________" и
руководствуясь  пп. 9  п. 1  ст. 65,  п. 3  ст. 68  Федерального закона  от
26.12.1995  N  208-ФЗ  "Об  акционерных  обществах",   продлить  полномочия
действующего  Генерального  директора  (директора и т.п.)  ОАО  (или:  ЗАО)
"_______________" ___________________ в связи с __________________________,
заключив с _____________________________________ контракт (договор) на срок
(Ф.И.О.)
до _______________.

Председатель заседания: _________________________