Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме акционерного общества по вопросу открытия представительства и утверждения положения о нем
__________________________________________________ (полное наименование) Протокол заседания Совета директоров Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" (открытое (закрытое) акционерное общество) по вопросу открытия __________ представительства в г. ________ и утверждения положения о нем г. _____________ Место проведения _____________________ "__"________ ___ г. Открытие заседания: _____ часов ______ минут. Заседание закрыто: ______ часов ______ минут. На заседании Совета директоров Банка (небанковской кредитной организации) "________________" (открытое (закрытое) акционерное общество) присутствуют __________ из _______________________ членов Совета директоров _____________________: - _____________________________________________________________; - _____________________________________________________________; - _____________________________________________________________, что составляет _____ голосов. В соответствии с п. ___ Устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно 1 . Председатель заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ___________________________. (фамилия, инициалы) Повестка дня: 1. Об открытии __________________ представительства в г. _________ 2 . 2. Об утверждении положения о ____________ представительства 3 . 3. О назначении руководителя ___________ представительства 4 . 4. О наделении __________ представительства имуществом 5 . 5. О внесении изменений в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "________________" (открытое (закрытое) акционерное общество), связанных с открытием представительства 6 . 6. Об уведомлении Банка России о создании _____________________________ представительства 7 . По первому вопросу повестки дня об открытии _____________________ представительства Банка (небанковской кредитной организации) "____________" (открытое (закрытое) акционерное общество) в г. __________________ слушали ___________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - ____________; "против" - _______________; "воздержались" - _________________. (В случае принятия решения) Постановили: 1. В связи с расширением деятельности Общества - кредитной организации открыть ____________ представительство Общества по адресу: _______________. 2. Утвердить: Наименование представительства: _______________________________. Местонахождение: ______________________________________________. Территория деятельности представительства: ____________________. По второму вопросу повестки дня об утверждении Положения о ____________ представительстве Банка (небанковской кредитной организации) "____________" (открытое (закрытое) акционерное общество) слушали _______________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - ____________; "против" - _______________; "воздержались" - _________________. (В случае принятия решения) Постановили: утвердить Положение о представительстве. По третьему вопросу повестки дня о назначении руководителя ____________ представительства Банка (небанковской кредитной организации) "____________" (открытое (закрытое) акционерное общество) слушали _______________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - ____________; "против" - _______________; "воздержались" - _________________. (В случае принятия решения) Постановили: 1. Назначить руководителем представительства __________________________ (фамилия, имя, отчество, ___________________________________ на период до "__"________ ___ г. дата рождения, адрес, квалификация) 2. Выдать руководителю представительства доверенность. По четвертому вопросу повестки дня о наделении имуществом _____________ представительства Банка (небанковской кредитной организации) "____________" (открытое (закрытое) акционерное общество) слушали _______________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - ____________; "против" - _______________; "воздержались" - _________________. (В случае принятия решения) Постановили: наделить представительство следующим имуществом: ________ и деньгами в сумме ______ (______) _______. По пятому вопросу повестки дня о внесении изменений в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" (открытое (закрытое) акционерное общество), связанных с открытием представительства, слушали _________________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - ____________; "против" - _______________; "воздержались" - _________________. (В случае принятия решения) Постановили: внести следующие изменения в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "______________________" (открытое (закрытое) акционерное общество): дополнить Устав п. ____________ следующего содержания: "_____________________________________". Поручить __________________________ совершить действия по представлению (Ф.И.О., должность) сведений в уполномоченный орган о внесении изменений в Устав. По шестому вопросу повестки дня об уведомлении Банка России об открытии ______________ представительства Банка (небанковской кредитной организации) "______________________" (открытое (закрытое) акционерное общество) слушали __________________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - ____________; "против" - _______________; "воздержались" - _________________. (В случае принятия решения) Постановили: Поручить ______________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество руководителя представительства (представителя)) уведомить Банк России в порядке п. 10.2 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965). Протокол заседания Совета директоров Общества составлен "___"________ ___ г. 8 Председатель заседания _______________/___________________ подпись (фамилия, инициалы)
1 Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Решение вопроса об открытии представительств относится к компетенции совета директоров общества (пп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 Представительство не является юридическим лицом, действует на основании утвержденного обществом положения (абз. 1 п. 4 ст. 5 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Представительства кредитной организации не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых создавшей их кредитной организацией (абз. 3 ст. 22 Федерального закона "О банках и банковской деятельности").
4 Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом (абз. 2 п. 4 ст. 5 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Руководители представительств назначаются руководителем создавшей их кредитной организации и действуют на основании выданной им в установленном порядке доверенности (абз. 4 ст. 22 Федерального закона "О банках и банковской деятельности").
5 Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества (абз. 1 п. 4 ст. 5 Федерального закона "Об акционерных обществах").
6 Устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах (п. 6 ст. 5 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Сообщения об изменениях в уставе общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (п. 6 ст. 5 Федерального закона "Об акционерных обществах").
7 В соответствии с п. 10.2 Инструкции Банка России от 02.04.2010 г. N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) кредитная организация в день открытия своего представительства направляет по одному экземпляру уведомления об этом по форме приложения 11 к Инструкции в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, и в территориальное учреждение Банка России по месту открытия представительства.
8 Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (п. 4 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.
- Протокол заседания комиссии по проверке знаний безопасности труда для руководителей и других должностных лиц, ответственных за охрану труда на предприятиях и в организациях отрасли связи
- Протокол заседания профсоюзного комитета о выдвижении (уточнении) требований работодателю
- Протокол заседания примирительной комиссии по рассмотрению коллективного трудового спора между работниками и работодателем
- Протокол заседания представителей сторон коллективного трудового спора об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора с участием посредника
- Протокол заседания военно-врачебной комиссии
