Протокол заседания совета директоров акционерного общества по вопросу о выборе председателя совета директоров

                             ПРОТОКОЛ N _____
заседания Совета директоров
__________________________________________
(тип и наименование акционерного общества)

г. _______________                                   "__"__________ ____ г.

Дата проведения заседания: ___________________________________________.
Время проведения заседания: __________________________________________.
Место проведения заседания: __________________________________________.

Присутствовали:
На заседании Совета директоров _____________ присутствуют _____________
из _____________ членов Совета директоров _____________:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________;
- ____________________________________________________________________.
(не менее половины числа избранных членов Совета директоров)

_____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания - _____________________________________________.
(Ф.И.О.)

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров  1 .

Слушали:
1. ___________________________ с предложением об избрании Председателем
(Ф.И.О.)
Совета директоров __________________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение принято/не принято.

Совет директоров решил:
1. Назначить Председателем Совета директоров __________________________
(тип и наименование

________________________________ _________________________________________.
акционерного общества)          (Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Протокол заседания Совета директоров общества составлен "__"___________
____ г.  2 .

Председатель заседания __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Источник - ЗАО "Юринформ В"