Протокол заседания Совета директоров присоединяемого закрытого акционерного общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров для утверждения передаточного акта в связи с реорганизацией закрытого акционерного общества в форме присоединения

Протокол N _____ заседания Совета директоров закрытого акционерного общества "____________________" (присоединяемого) о созыве внеочередного общего собрания акционеров для утверждения передаточного акта в связи с реорганизацией закрытого акционерного общества в форме присоединения ¹

г. ______________                                      "___"________ ___ г.

Время проведения заседания:_________________________

Место проведения заседания:_________________________

Из ___ членов Совета директоров присутствовали __________: ___________, __________, __________, __________. Отсутствовал: _____________ по причине _______________________.

___% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно ² .

Председатель заседания - ___________________/______________/

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров для утверждения передаточного акта в связи с реорганизацией ЗАО "________" в форме присоединения к ЗАО "_________" и повестке дня собрания.

2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.

3. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

4. Об утверждении текста извещения акционеров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

5. Об иных условиях подготовки и созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

1. Слушали:

Члена Совета директоров _______, который пояснил, что процесс реорганизации ЗАО "_________" вступил в свою очередную стадию. К настоящему времени завершены расчеты с кредиторами, потребовавшими досрочного исполнения обязательств, а также выкуплены акции акционеров, которые в соответствии с законом обратились к ЗАО "__________" с требованием о таком выкупе. Кроме того, осуществлены расчеты по налогам и иным платежам, проведена инвентаризация имущества ЗАО "___________". Необходимо утвердить проект передаточного акта, в соответствии с которым к ЗАО "__________" перейдут права и обязанности ЗАО "__________", а также будет передано имущество. В связи с этим предлагается для обсуждения проект передаточного акта (проект прилагается).

Кроме того, предлагается утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении передаточного акта в связи с реорганизацией ЗАО "_________" в форме присоединения к ЗАО "_________".

2. _______________________________________________________.

Голосовали:

"За" - ______________.

"Против" - __________.

"Воздержались" - ____.

Решение принято.

Постановили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении передаточного акта в связи с реорганизацией ЗАО "_________" в форме присоединения к ЗАО "_________".

2. _______________________________________________________.

    2. Выступил: _________________________________________________________,
(Ф.И.О. докладчика)
который  предложил  утвердить  форму  и  текст бюллетеня для голосования на
внеочередном Общем собрании акционеров "___"________ ___ г.

Голосовали:

"За" - ______________.

"Против" - __________.

"Воздержались" - ____.

Решение принято.

Постановили:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоится "___"______ ____ г. (образец бюллетеня прилагается).

    3. Слушали: __________________________________________________________,
(Ф.И.О. докладчика)
который  предложил  определить  "___"________  ___  г. как дату составления
списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО
"________", которое состоится "___"_________ ____ г.

Голосовали:

"За" - ______________.

"Против" - __________.

"Воздержались" - ____.

Решение принято.

Постановили:

Определить "___"________ ___ г. как дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО "__________", которое состоится "___"________ ___ г.

    4. Слушали: __________________________________________________________,
(Ф.И.О. докладчика)
который   предложил  утвердить  следующий  текст  извещения,  направляемого
акционерам,  о  внеочередном  Общем собрании (текст извещения прилагается к
протоколу).

Голосовали:

"За" - ______________.

"Против" - __________.

"Воздержались" - ____.

Решение принято.

Постановили:

Утвердить предложенный текст извещения акционеров о внеочередном Общем собрании акционеров.

    5. Слушали: __________________________________________________________,
(Ф.И.О. докладчика)
который   предложил   утвердить   следующие  условия  подготовки  и  созыва
внеочередного Общего собрания акционеров:

- дата проведения Общего собрания акционеров: "___"________ ___ г.;

- время проведения собрания: ___ ч ___ мин.;

- начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: ___ ч ___ мин.;

- окончание регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: ___ ч ___ мин.

Время начала работы собрания: _________________________________.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: ____________________.

Порядок предоставления информации (материалов): ____________________.

Голосовали:

"За" - ______________.

"Против" - __________.

"Воздержались" - ____.

Решение принято.

Постановили:

Утвердить следующие условия подготовки и созыва внеочередного Общего собрания акционеров:

- дата проведения Общего собрания акционеров: "___"________ ___ г.;

- время проведения собрания: ___ ч ___ мин.;

- начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: ___ ч ___ мин.;

- окончание регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: ___ ч ___ мин.

Время начала работы собрания: _________________________________.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: ____________________.

Порядок предоставления информации (материалов): ____________________.

Председатель заседания: ____________/__________________

Источник - Кабанов О.М.