Протокол заседания совета директоров акционерного общества по вопросу ликвидации филиала (представительства)

___________________________________________________________ (полное фирменное наименование и место нахождения акционерного общества)

ПРОТОКОЛ N _____ заседания совета директоров акционерного общества по вопросу ликвидации филиала (представительства)

    _________________________________               "___"__________ ____ г.
(наименование населенного пункта)

Время проведения заседания: __________________

Место проведения заседания: __________________

Присутствовали члены Совета директоров:

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________.

Всего ___% голосов. Кворум для принятия решений по повестке дня имеется. Заседание правомочно ¹ .

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Ликвидация ________________ филиала (представительства) О(З)АО "______________" (далее - "Общество") ² .

Совет директоров правомочен принимать решения по поставленному вопросу в соответствии с п. ___ Устава Общества.

    По вопросу повестки дня слушали _______________________________________
(фамилия, инициалы)
о ликвидации ______________ филиала (представительства) Общества.

Голосовали:

"за" - ___________

"против" - ________

"воздержались" - ____________

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В срок до "___"________ ____ г. ликвидировать ___________ филиал (представительство) Общества.

2. Поручить Генеральному директору (директору и т.д.) ___________________ организовать ликвидацию ___________ филиала (представительства) Общества, в том числе:

1) подготовить документы, связанные с ликвидацией ____________________ филиала (представительства);

2) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков, заключенных для обеспечения деятельности ____________________ филиала (представительства);

3) реализовать имущество ____________________ филиала (представительства) (оргтехники, мебели, автомобилей и т.д.);

4) выплатить компенсацию в связи с увольнением сотрудников;

5) возвратить в Общество из _______________ филиала (представительства) ранее переданное имущество, нематериальные активы;

6) расторгнуть трудовые договоры с работниками ____________________ филиала (представительства) в связи с ликвидацией ____________________ филиала (представительства);

7) погасить долги;

8) уплатить штрафы, неустойки и др.;

9) снять ___________ филиал (представительство) Общества с учета в налоговом органе, внебюджетных фондах;

10) отозвать доверенности, выданные руководителю ________ филиала (представительства) Общества;

11) закрыть все счета _______________ филиала (представительства) в банках.

3. Представить в Совет директоров необходимые документы о ликвидации ____________ филиала (представительства) Общества.

Председательствующий на заседании: ___________/___________/

Источник - Кабанов О.М.