Протокол внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации акционерного общества путем преобразования в производственный кооператив

        ___________________________________________________________
(полное наименование открытого/закрытого
акционерного общества и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации акционерного общества путем преобразования в производственный кооператив

г. ______________                                  "___"____________ ___ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Место проведения собрания: ___________________________________.

Дата проведения собрания: "___"___________ ___ г.

Время начала регистрации участников: ___ час. ___ мин.

Время окончания регистрации участников: ___ час. ___ мин.

Время открытия собрания: ___ час. ___ мин.

Время закрытия собрания: ___ час. ___ мин.

Присутствовали:

    1. ________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан _______
(Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
"__"____________ г., зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________
_______________________, количество голосующих акций - ________ (_________)
штук.
2. _______________________________ в лице ____________________________,
(наименование)
действующего на основании __________________________, количество голосующих
акций - ________ (________) штук.
3. ________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан _______
(Ф.И.О.)
_______________________  "____"__________ ___ г., зарегистрированный(ая) по
адресу: ____________________________________________, количество голосующих
акций - ________ (________) штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - ________ (________) штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ________ (_________) штук.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Избраны:

    Председатель собрания - _________________, паспорт серии ______ N ____,
(Ф.И.О.)
выдан _____________  "__"____________ г., зарегистрированный(ая) по адресу:
________________________________________.

Секретарь собрания - ___________________, паспорт серии ______ N _____,
(Ф.И.О.)
выдан _________________  "__"____________ ___ г., зарегистрированный(ая) по
адресу: _______________________________________.

Лица, проводившие подсчет голосов:
1. ________________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан
(Ф.И.О.)
________________________  "___"__________ ___ г., зарегистрированный(ая) по
адресу: ________________________________________.
2. ________________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан
(Ф.И.О.)
_____________________  "___"____________ ____ г., зарегистрированный(ая) по
адресу: _______________________________________.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реорганизация ОАО/ЗАО "__________", зарегистрированного по адресу: _____________________ от "__"____________ г., ИНН ______________, ОГРН _______________ (далее - ОАО/ЗАО "____________"), в форме преобразования в производственный кооператив "__________" ¹ .

2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО/ЗАО "__________" в производственный кооператив "__________".

3. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "__________" к производственному кооперативу "__________".

4. Назначение единоличного исполнительного органа производственного кооператива "__________".

5. Утверждение Устава производственного кооператива "__________".

6. Поручение о государственной регистрации производственного кооператива "__________", создаваемого в результате реорганизации ОАО/ЗАО "__________".

1. Слушали: о реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в производственный кооператив "__________" и обмене акций на паи.

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

1.1. Реорганизовать ОАО/ЗАО "__________" путем преобразования в производственный кооператив "__________" с местом нахождения: ______________________.

1.2. Считать производственный кооператив "__________" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО/ЗАО "__________".

1.3. Паевой взнос производственного кооператива "__________" определить в размере _____ (_________) рублей.

1.4. Определить следующий порядок обмена акций ОАО/ЗАО "__________" на паи производственного кооператива "___________": _________________.

2. Слушали: об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в форме преобразования в производственный кооператив "__________".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _______.

"Против" - ________.

"Воздержались" - ________.

Постановили: Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в форме преобразования в производственный кооператив "__________":

1) в срок не позднее 3 (трех) дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО/ЗАО "__________" письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в производственный кооператив "__________" налоговые органы по месту постановки на учет общества ² ;

2) ОАО/ЗАО "__________" после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) полномочный представитель ОАО/ЗАО "__________" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации производственного кооператива "__________";

4) по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО/ЗАО "__________", в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО/ЗАО "__________" в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий: ___________________________.

3. Слушали: об утверждении содержания и подписании передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "__________" к производственному кооперативу "__________".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "__________" к производственному кооперативу "__________" в соответствии с требованиями статьи 59 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Слушали: о назначении единоличного исполнительного органа производственного кооператива "__________".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

    Назначить   единоличным   исполнительным   органом    производственного
кооператива "____________" __________________.
(Ф.И.О.)

5. Слушали: об утверждении Устава производственного кооператива "__________".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

Утвердить Устав производственного кооператива "__________".

6. Слушали: о поручении государственной регистрации производственного кооператива "__________", создаваемого в результате реорганизации ОАО/ЗАО "__________".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

    Государственную регистрацию производственного кооператива "__________",
создаваемого в результате реорганизации ОАО/ЗАО "_______________", поручить
Генеральному директору (Директору) ОАО/ЗАО "__________" _________________.
(Ф.И.О.)

Приложения:

1. Устав производственного кооператива "______________________".

2. Передаточный акт от "__"____________ г. N ___.

    Председатель собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Лица, проводившие подсчет голосов:

______________________/_________________________/
(Ф.И.О.)                  (подпись)
_____________________/_________________________/
(Ф.И.О.)                   (подпись)