Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества о досрочном переизбрании генерального директора

ПРОТОКОЛ N _____ внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "_____________"

_____________________________________ (адрес местонахождения общества)

г. ______________                                    "___"_________ ____ г.

Дата проведения внеочередного общего собрания: "___"_________ ___ г.

Место проведения собрания: __________________________________.

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации акционеров собрания: _____ часов _____ мин.

Время окончания регистрации акционеров собрания: _____ часов ____ минут.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали:

1. __________________________, голосующих акций __________ штук.

2. __________________________, голосующих акций __________ штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ЗАО "_____________" (далее также - "Общество"), - _____________.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

по первому вопросу - ___________,

по второму вопросу - ___________.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:

по первому вопросу - ___________, кворум имеется;

по второму вопросу - ___________, кворум имеется.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.).

Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.).

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ЗАО "__________" - ______________ (Ф.И.О.).

2. Об избрании Генерального директора ЗАО "_____________" ¹ .

Слушали:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ЗАО "__________" - ______________ (Ф.И.О.), который предложил в связи с ____________ (указать причину досрочного прекращения полномочий Генерального директора) принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Предложил поручить председателю Совета директоров ЗАО "___________" расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором ___________________ (Ф.И.О.).

Голосовали:

"За" - ____ голосов.

"Против" - ______ голосов.

"Воздержались" - ______ голосов.

Решение принято/не принято.

Постановили:

В связи с ________________ (указать причину досрочного прекращения полномочий Генерального директора) досрочно прекратить полномочия Генерального директора ЗАО "_________" ________________ (Ф.И.О.) с "__"______ ___ г.

Поручить председателю Совета директоров ЗАО "____________" расторгнуть трудовой договор с _________________ (Ф.И.О.) с "___"__________ ____ г.

Слушали:

2. Об избрании на должность Генерального директора ЗАО "__________" - _____________ (Ф.И.О.).

Предложил поручить председателю Совета директоров ЗАО "_________" заключить трудовой договор с _______________ (Ф.И.О.).

Голосовали:

"За" - ____ голосов.

"Против" - ______ голосов.

"Воздержались" - ______ голосов.

Решение принято/не принято.

Постановили:

Избрать на должность Генерального директора ЗАО "_________" __________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес).

Поручить председателю Совета директоров ЗАО "_________" заключить трудовой договор с ____________ (Ф.И.О.).

    Председатель собрания: _________________/__________________/
(подпись)          (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: _________________/___________________/
(подпись)           (Ф.И.О.)