Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества по вопросу открытия представительства
ПРОТОКОЛ N _____ заседания совета директоров открытого акционерного общества "_______________" по вопросу открытия представительства
г. _______________ "___"___________ ____ г.
Время проведения заседания: __________________________.
Место проведения заседания: __________________________.
Из _____ членов Совета директоров присутствовали:
1. ________________________________________, зарегистрированный по адресу: _________________, обладающий(ая) ___% голосов.
2. ________________________________________, зарегистрированный по адресу: _________________, обладающий(ая) ___% голосов.
3. ____________________________________________________________________.
4. ____________________________________________________________________.
Кворум имеется 1 . Заседание правомочно.
Заседание открыл _______________________. Предложено выбрать председательствующим заседания ______________________, секретарем заседания - _______________.
Избраны:
Председатель заседания - ________________, паспорт серии ______ N ____, (Ф.И.О.) выдан ___________ от "__"____________ г., зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________. Секретарь заседания - ___________________, паспорт серии ______ N ____, (Ф.И.О.) выдан ___________________ от "__"____________ г., зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________. Лица, проводившие подсчет голосов: 1. ________________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан (Ф.И.О.) _________________________ от "__"____________ г., зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________. 2. ________________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан (Ф.И.О.) _________________________ от "__"____________ г., зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________. Повестка дня: 1. Об открытии представительства Открытого акционерного общества "____________" (далее - "Общество") в __________________________________ 2 . (место нахождения представительства)
2. Об утверждении Положения о представительстве Общества 3 .
3. О назначении руководителя представительства Общества 4 .
4. О наделении представительства Общества имуществом 5 .
5. О внесении в Устав Общества изменений, связанных с открытием представительства 6 .
6. О государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества, в связи с открытием представительства.
7. О назначении ответственного лица за государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Общества, в связи с открытием представительства.
По первому вопросу повестки дня слушали:
1. ____________________________________________________________________ (Ф.И.О., суть выступления) __________________________________________________________________________. На голосование ставится вопрос: В соответствии с п. 1 ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 5 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ открыть представительство Общества в _________________ __________________________________________________________________________. (место нахождения представительства)
Голосовали:
"За" - _______ голосов.
"против" - ______ голосов.
"воздержались" - _____ голосов.
(В случае принятия решения) Постановили: открыть представительство Открытого акционерного общества "___________" в ___________________________ _________________________________________________________________________ с (место нахождения представительства) последующим внесением сведений в Устав Общества. По второму вопросу повестки дня об утверждении Положения о представительстве Общества слушали ________________________________________ __________________________________________________________________________. (Ф.И.О., суть выступления)
Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.
(В случае принятия решения) Постановили: утвердить Положение о представительстве Общества.
По третьему вопросу повестки дня о назначении руководителя представительства Общества слушали _______________________. (Ф.И.О.)
Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.
(В случае принятия решения) Постановили:
1. Назначить руководителем представительства __________________________ (Ф.И.О., ________________________________________на период до "__"________ ___ г. дата рождения, адрес, квалификация) 2. Выдать руководителю представительства доверенность. По четвертому вопросу повестки дня о наделении имуществом представительства Общества слушали _______________________________________. (Ф.И.О.)
Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.
(В случае принятия решения) Постановили: наделить представительство
следующим имуществом: ________ и денежными средствами в размере ______ (______) рублей.
По пятому вопросу повестки дня о внесении изменений в Устав Общества, связанных с открытием представительства, слушали _______________ __________________________________________________________________________. (Ф.И.О.)
Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.
(В случае принятия решения) Постановили: внести следующие изменения в Устав Общества: дополнить Устав п. ____ следующего содержания: "_____________________________________".
Поручить __________________________ совершить действия по представлению (Ф.И.О., должность) сведений в уполномоченный орган о внесении изменений в Устав. 6. По шестому вопросу повестки дня о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества "____________", в связи с открытием представительства слушали______________________________ __________________________________________________________________________. (Ф.И.О. участника, суть выступления)
На голосование ставится вопрос:
Зарегестрировать изменения в Уставе Открытого акционерного общества "_________" в связи с открытием представительства.
Голосовали: "За" - _____ голосов.
"Против" - ______ голосов.
"Воздержались" - _____ голосов.
Принято решение:
Зарегистрировать изменения в Уставе Открытого акционерного общества "_________" в связи с открытием представительства.
7. По седьмому вопросу повестки дня о назначении ответственного лица за государственную регистрацию изменения, вносимых в Устав Открытого акционерного общества "______________________", в связи с открытием представительства слушали _____________________ (Ф.И.О.).
На голосование ставится вопрос:
Назначить ответственным лицом за государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества "_____________________", в связи с открытием представительства ______________________________________. (Ф.И.О., паспортные данные)
Голосовали:
"За" - _____ голосов.
"Против" - ______ голосов.
"Воздержались" - _____ голосов.
Принято решение:
Назначить ответственным лицом за государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества "_____________________", в связи с открытием представительства ______________________________________. (Ф.И.О., паспортные данные) Председатель Совета директоров 7 : ______________/______________/ (подпись) (Ф.И.О.) Председатель заседания: ____________________/_________________/ (подпись) (Ф.И.О.) Секретарь заседания: _________________/___________________/ (подпись) (Ф.И.О.) Лица, проводившие подсчет голосов: _________________/_____________________/ (подпись) (Ф.И.О.) _________________/_____________________/ (подпись) (Ф.И.О.)
1 Не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества (п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
2 Создание филиалов и открытие представительств относятся к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества (пп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
3 Представительство не является юридическим лицом, действует на основании утвержденного обществом положения (абз. 1 п. 4 ст. 5 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
4 Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом (абз. 2 п. 4 ст. 5 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
5 Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества (абз. 1 п. 4 ст. 5 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
6 Устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах (п. 6 ст. 5 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (п. 6 ст. 5 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
7 В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества (п. 3 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
- Протокол заседания экзаменационной комиссии о результатах экзамена аттестуемого по ремесленной профессии
- Протокол заседания аттестационной комиссии об аттестации военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, аттестации и переаттестации граждан, поступающих на военную службу по контракту в службу специальных объектов при Президенте Российской Федерации
- Протокол заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации работников организации (образец заполнения)
- Протокол заседания Совета арбитров для решения споров между представителями железных дорог стран СНГ
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров по вопросу о ликвидации акционерного общества
