Протокол учредителей о создании (учреждении) акционерного общества

Протокол N ___ общего собрания учредителей акционерного общества

г. __________

"___"________ ____ г.

Дата проведения собрания: "___" ________ ____ г.

Место проведения собрания: ________________________________________.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали учредители акционерного общества:

1. __________________________________________________________________;

2. __________________________________________________________________;

3. __________________________________________________________________.

____% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель собрания - __________________________.

Секретарь собрания - _____________________________.

Повестка дня:

1. Создание акционерного общества "____________________" (далее - "Общество").

2. Утверждение уставного капитала Общества.

3. Подписание договора о создании Общества.

4. Утверждение Устава Общества.

5. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Государственная регистрация Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

    1.  По первому вопросу повестки дня слушали __________________________,
(Ф.И.О.)
который предложил создать акционерное общество "___________________________"
по адресу: _________________________________________.

По первому вопросу повестки дня были заданы вопросы:
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)
(Вариант: Вопросов задано не было.)

По первому вопросу повестки дня голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - ___ голосов.

    По первому вопросу повестки дня постановили:
На основании ст. 50.1 Гражданского кодекса Российской Федерации создать
акционерное общество "_________________________" по адресу: ______________.

2. По второму вопросу повестки дня слушали ___________________, который
(Ф.И.О.)
предложил утвердить уставный капитал акционерного общества "______________"
в размере ________ (__________).

По второму вопросу повестки дня были заданы вопросы:
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________.

В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)
(Вариант: Вопросов задано не было.)

По второму вопросу повестки дня голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - ___ голосов.

    По второму вопросу повестки дня постановили:
На   основании  ст.  50.1  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации
утвердить уставный капитал акционерного общества "________________________"
в размере ________ (__________).
Уставный  капитал  Общества составляется из номинальной стоимости акций
Общества,   размещаемых   среди  учредителей,  в  порядке,  предусмотренном
договором о создании.
Обществом размещаются:
- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью _______(__________)
рублей каждая - _____ (________) штук;
-  привилегированные  акции  типа  ____________  номинальной стоимостью
________ (__________) рублей каждая - _____ (________) штук.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали __________________, который
(Ф.И.О.)
предложил подписать договор о создании акционерного  общества "__________".

По третьему вопросу повестки дня были заданы вопросы:
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)
(Вариант: Вопросов задано не было.)

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - ___ голосов.

По третьему вопросу повестки дня постановили:

На основании ст. 50.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подписать договор о создании акционерного общества "______________________________"

    4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  слушали __________________,
(Ф.И.О.)
который предложил утвердить Устав акционерного общества "_________________".

По четвертому вопросу повестки дня были заданы вопросы:
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)
(Вариант: Вопросов задано не было.)

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - ___ голосов.

По четвертому вопросу повестки дня постановили:

На основании ст. 50.1 Гражданского кодекса Российской Федерации утвердить Устав акционерного общества "______________________________".

    5. По пятому вопросу повестки дня слушали ____________________, который
(Ф.И.О.)
предложил избрать на должность ____________________________________________
(Директора/Генерального директора)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)
сроком на _____ года (лет).

По пятому вопросу повестки дня были заданы вопросы:
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)
(Вариант: Вопросов задано не было.)

По пятому вопросу повестки дня голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - ___ голосов.

    По пятому вопросу повестки дня постановили:
На  основании  ст. 50.1   Гражданского   кодекса   Российской Федерации
избрать на должность ______________________________________________________
(Директора/ Генерального директора)
_____________________________ сроком на _____ года (лет).
(Ф.И.О., паспортные данные)

6. По шестому вопросу повестки дня слушали ___________________________,
(Ф.И.О.)
который предложил избрать Ревизором Общества _____________________________.
(Ф.И.О.)

По шестому вопросу повестки дня были заданы вопросы:
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)
(Вариант: Вопросов задано не было.)

По шестому вопросу повестки дня голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - ___ голосов.

    По шестому вопросу повестки дня постановили:
На  основании  ст.  50.1 Гражданского  кодекса   Российской   Федерации
избрать ревизором Общества _______________________________________________.
(Ф.И.О.)

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали __________________, который
(Ф.И.О.)
предложил  избрать  в  Совет  директоров  (Наблюдательный совет)  Общества,
состоящий из _____ членов, следующих лиц: ________________________________.
(Ф.И.О.)

По седьмому вопросу повестки дня были заданы вопросы:
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)
(Вариант: Вопросов задано не было.)

По седьмому вопросу повестки дня голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - ___ голосов.

    По седьмому вопросу повестки дня постановили:
На основании ст. 50.1 Гражданского кодекса Российской Федерации избрать
в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества, состоящий из __ членов,
следующих лиц: ___________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали __________________, который
(Ф.И.О.)
предложил утвердить аудитором Общества ___________________________________.
(Ф.И.О.)

По восьмому вопросу повестки дня были заданы вопросы:
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)
(Вариант: Вопросов задано не было.)

По восьмому вопросу повестки дня голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - ___ голосов.

    По восьмому вопросу повестки дня постановили:
На  основании  ст.  50.1  Гражданского кодекса   Российской   Федерации
утвердить аудитором Общества _____________________________________________.
(Ф.И.О.)

9. По девятому вопросу повестки дня слушали __________________, который
(Ф.И.О.)
предложил  ответственным  за  подачу документов в регистрирующий орган  для
государственной регистрации акционерного общества "_______________________"
назначить ________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

По девятому вопросу повестки дня были заданы вопросы:
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)
(Вариант: Вопросов задано не было.)

По девятому вопросу повестки дня голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - ___ голосов.

    По девятому вопросу повестки дня постановили:
На  основании  ст.  50.1  Гражданского  кодекса  Российской   Федерации
ответственным    за    подачу    документов   в  регистрирующий  орган  для
государственной регистрации акционерного общества "_______________________"
назначить ________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Подписи учредителей Общества:
______________/______________/
(подпись/Ф.И.О.)
______________/______________/
(подпись/Ф.И.О.)
______________/______________/
(подпись/Ф.И.О.)

Председатель собрания: ________________/________________/
(подпись/Ф.И.О.)
Секретарь собрания: ___________________/_______________/
(подпись/Ф.И.О.)