Протокол учредительного собрания о создании закрытого акционерного общества

ПРОТОКОЛ N 1 Общего собрания Учредителей Закрытого акционерного общества "_______________________"

г. _____________                                      "___"_________ ___ г.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали Учредители Закрытого акционерного общества:
- ____________________________________________________________________,
(наименование юридического лица (а также его данные
о государственной регистрации, ИНН/КПП, адрес местонахождения,
Ф.И.О. представителя и документ, на основании которого он действует)
или Ф.И.О. физического лица (а также его паспортные данные,
адрес места жительства))

- ____________________________________________________________________.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании Закрытого акционерного общества "__________" (далее - Общество) 1 .

2. Определение размера уставного капитала Общества "__________" и порядка его распределения 2 .

3. Определение порядка оплаты уставного капитала Общества 3 .

4. Определение места нахождения Общества.

5. Заключение Договора о создании Общества и утверждение Устава Общества.

6. Назначение Генерального директора Общества 4 .

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества 4 .

Вариант: Избрание Ревизора Общества 4 .



8. Утверждение эскиза печати и назначение ответственного за изготовление печати Общества.

9. Назначение заявителя при государственной регистрации.



Первый вопрос повестки дня: Создание Закрытого акционерного общества "___________".

Слушали: ______________ (Ф.И.О.), который предложил создать Закрытое акционерное общество "___________".

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Постановили: Создать Закрытое акционерное общество "___________".



Второй вопрос повестки дня: Определение размера уставного капитала Общества и порядка его распределения.

Слушали: _____________ (Ф.И.О.), который предложил уставный капитал Общества определить в размере _____ (_________) рублей. Уставный капитал Общества разделить на ___ (______) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей каждая.

А также утвердить следующий порядок их распределения:

- __________________ - _____ (_________) рублей, разделенных на _____ (_________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей каждая, что составляет __% уставного капитала;

- __________________ - _____ (_________) рублей, разделенных на _____ (_________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей каждая, что составляет __% уставного капитала.

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Постановили: Уставный капитал Общества определить в размере _____ (_________) рублей. Уставный капитал общества разделен на ____ (________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей каждая. Уставный капитал Общества распределяется только среди его Учредителей (или иного заранее определенного круга лиц).

Утвердить следующий порядок распределения среди Учредителей (или иных определенных лиц):

- __________________ - _____ (_________) рублей, разделенных на _____ (_________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей каждая, что составляет __% уставного капитала;

- __________________ - _____ (_________) рублей, разделенных на _____ (_________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей каждая, что составляет __% уставного капитала.



Третий вопрос повестки дня: Определение порядка оплаты уставного капитала Общества.

Слушали: _______________ (Ф.И.О.), который предложил следующий порядок оплаты уставного капитала:

Уставный капитал оплачивается денежными средствами в валюте Российской Федерации (рублях) в следующем порядке: ____% акций Общества подлежит оплате в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Постановили: Утвердить следующий порядок оплаты уставного капитала: уставный капитал оплачивается денежными средствами в валюте Российской Федерации в следующем порядке: ____% акций Общества подлежит оплате в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.



Четвертый вопрос повестки дня: Определение места нахождения Общества.

Слушали: ________________ (Ф.И.О.), который предложил определить местонахождение Общества по адресу: ______________________.

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Постановили: Определить местонахождение Общества по следующему адресу: ______________________.



Пятый вопрос повестки дня: Заключение Договора о создании Общества и утверждение Устава Общества.

Слушали: ________________ (Ф.И.О.), который предложил заключить Договор о создании Общества и утвердить Устав Общества.

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Постановили: Заключить Договор о создании Общества и утвердить Устав Общества.



Шестой вопрос повестки дня: Назначение Генерального директора (Директора) Общества.

Слушали: ______________ Ф.И.О., который предложил избрать Генеральным директором (Директором) _______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________).

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Постановили: Избрать Генеральным директором (Директором) _______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________).



Седьмой вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Слушали: ______________ (Ф.И.О.), который предложил избрать членами Ревизионной комиссии: _______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________);

______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________);

______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________).

Вариант: Слушали: ______________ (Ф.И.О.), который предложил избрать Ревизором Общества ___________________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________).



Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Постановили: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________);

______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________);

______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________).

Вариант: Постановили: Избрать Ревизором Общества ______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________).



Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение эскиза печати и назначение ответственного за изготовление печати Общества.

Слушали: ______________ (Ф.И.О.), который предложил утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати Общества Генерального директора (Директора) Общества. Ответственность за хранение и использование печати возложить на Генерального директора (Директора) Общества.

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Постановили: Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати Общества Генерального директора (Директора) Общества. Ответственность за хранение и использование печати возложить на Генерального директора (Директора) Общества.



Девятый вопрос повестки дня: Назначение заявителя при государственной регистрации Общества.

Слушали: ______________ (Ф.И.О.), который предложил назначить заявителем при государственной регистрации Общества ______________ (Ф.И.О.) с правом подписи заявления на государственную регистрацию юридического лица при создании.

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Постановили: Назначить заявителем при государственной регистрации Общества ______________ (Ф.И.О.) с правом подписи заявления на государственную регистрацию юридического лица при создании.



Подписи учредителей:

    __________________________________________     _____________
(Ф.И.О.)                       (подпись)

__________________________________________     _____________
(Ф.И.О.)                       (подпись)


1 Согласно п. 3 ст. 9 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ решение об учреждении общества, утверждении его устава и утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых учредителем в оплату акций общества, принимается учредителями единогласно.

2 Согласно ст. 26 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ минимальный уставный капитал закрытого акционерного общества должен составлять не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества.

3 Согласно абз. 2 п. 1 ст. 34 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества должно быть оплачено не менее 50% акций, распределенных при его учреждении.

4 Согласно п. 4 ст. 9 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ избрание органов управления общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, а также утверждение аудитора общества осуществляются учредителями общества большинством в три четверти голосов, которые представляют подлежащие размещению среди учредителей общества акции.

Источник - ЗАО "Юринформ В"

 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

 

Автоюрист Кемерово
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем Услуги для граждан.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с право от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.МетрикаРейтинг@Mail.ru