Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества

                   Открытое акционерное общество "Фасет"
---------------------------------------------------------------------------

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров

открытого акционерного общества "Фасет"

Протокол от "17" марта 2012 г. N 4/прот

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Фасет"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом "Об акционерных обществах" и уставом открытого акционерного общества "Фасет" (далее - предприятие). Положение определяет порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления предприятием. В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется законодательством, уставом предприятия, Положением об общем собрании акционеров предприятия, другими локальными нормативными актами, определяющими порядок функционирования органов управления предприятием.

1.3. Иное (указать конкретно).

2. Формы проведения общего собрания акционеров

2.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия акционеров или путем заочного голосования (опросным путем).

2.2. Проведение общего собрания акционеров в форме совместного присутствия заключается в непосредственном участии акционеров предприятия в общем собрании для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Голосование на общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Законом "Об акционерных обществах" и уставом предприятия.

2.4. Проведение общего собрания акционеров путем заочного голосования осуществляется путем проведения опроса акционеров предприятия по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

2.5. Голосование на общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, осуществляется с помощью бюллетеней для голосования в соответствии с уставом предприятия и настоящим Положением.

2.6. Путем заочного голосования могут приниматься решения по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, за исключением вопросов:

2.6.1. Об избрании Совета директоров предприятия.

2.6.2. Об избрании ревизионной комиссии.

2.6.3. Об утверждении аудитора.

2.6.4. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) предприятия, о распределении прибыли, в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов, и об объявлении убытков предприятия по результатам финансового года.

2.7. Форма проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров предприятия, а в случаях, предусмотренных законодательством, - лицами, внесшими предложение (требование, предписание) о созыве внеочередного общего собрания.

2.8. Совет директоров предприятия не вправе изменить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указана форма его проведения.

2.9. Иное (указать конкретно).

3. Рабочие органы общего собрания акционеров

3.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

3.1.1. Председатель общего собрания акционеров.

3.1.2. Счетная комиссия.

3.1.3. Секретарь.

3.2. Функции председателя общего собрания акционеров осуществляет председатель Совета директоров предприятия. Председатель общего собрания акционеров:

3.2.1. Открывает и закрывает собрание.

3.2.2. Объявляет его повестку дня и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня.

3.2.3. Обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания.

3.2.4. Подписывает протокол общего собрания акционеров.

3.3. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров по предложению Совета директоров предприятия.

3.4. В состав счетной комиссии общего собрания акционеров не могут входить члены Совета директоров, ревизионной комиссии, Правления и Генеральный директор предприятия, а также кандидаты, выдвинутые на перечисленные должности.

3.5. Если число акционеров - владельцев голосующих акций предприятия составляет более 500, функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров предприятия.

3.6. В функции счетной комиссии общего собрания акционеров входят:

3.6.1. Регистрация участников общего собрания акционеров (в лице акционеров или их полномочных представителей).

3.6.2. Определение наличия кворума общего собрания акционеров.

3.6.3. Разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами общества (их полномочными представителями) права голоса на общем собрании акционеров.

3.6.4. Разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование.

3.6.5. Обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров общества на участие в голосовании.

3.6.6. Подсчет голосов и подведение итогов голосования.

3.6.7. Составление протокола об итогах голосования.

3.6.8. Доведение итогов голосования до сведения акционеров общества.

3.6.9. Передача в архив бюллетеней для голосования.

3.6.10. Иные функции, предусмотренные законодательством и уставом предприятия.

3.7. Секретарь общего собрания акционеров избирается при решении вопросов о подготовке к проведению общего собрания акционеров Советом директоров предприятия либо лицами, вносящими предложение (требование, представление) о созыве общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством.

3.8. В функции секретаря общего собрания акционеров входят:

3.8.1. Прием и регистрация заявлений участников общего собрания акционеров о предоставлении права выступить по вопросам повестки дня.

3.8.2. Сбор и передача председателю общего собрания акционеров письменных вопросов к докладчикам и выступающим.

3.8.3. Запись хода проведения общего собрания акционеров (основных положений выступлений и докладов).

3.8.4. Иные функции, предусмотренные настоящим Положением и уставом общества.

3.9. Иное (указать конкретно).

4. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

4.1. Подготовка к проведению общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров предприятия.

4.2. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством, лицами, вносящими предложение (требование, представление) о созыве, решение вопросов подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров осуществляется этими лицами.

4.3. Подготовка к проведению общего собрания акционеров предполагает:

4.3.1. Определение формы, даты, места и времени проведения собрания, времени начала и окончания регистрации его участников.

4.3.2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

4.3.3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

4.3.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания, а также утверждение формы и текста уведомления.

4.3.5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

4.3.6. Утверждение порядка ознакомления акционеров общества с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

4.3.7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

4.3.8. Избрание секретаря общего собрания акционеров.

4.3.9. Определение даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

4.3.10. Определение даты окончания приема предприятием бюллетеней для голосования.

4.4. Генеральный директор предприятия организует исполнение решений Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в т.ч.:

4.4.1. Направляет органу, осуществляющему функции счетной комиссии, уведомление о составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, на дату, установленную Советом директоров предприятия.

4.4.2. Обеспечивает рассылку уведомлений о проведении общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на общем собрании.

4.4.3. Обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

4.4.4. Осуществляет иные действия в целях исполнения решений Совета директоров предприятия.

4.5. Повестка дня очередного общего собрания акционеров формируется и утверждается Советом директоров предприятия в соответствии со ст. 48 Закона "Об акционерных обществах" на основании предложений акционеров предприятия, внесенных в соответствии с требованиями ст. 53 указанного Закона и устава предприятия, и предложений Совета директоров.

4.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров формируется и утверждается Советом директоров предприятия в соответствии с его собственными предложениями, предложениями (требованиями, представлениями) ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций предприятия.

4.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения всех, кто указан в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, в порядке и сроки, установленные уставом предприятия в соответствии с требованиями Закона "Об акционерных обществах".

4.8. Сведения, которые в обязательном порядке должны содержаться в сообщении о проведении общего собрания акционеров, установлены Законом "Об акционерных обществах".

4.9. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством может повлечь возникновение у акционеров предприятия права требовать выкупа предприятием принадлежащих им акций, уведомление о проведении общего собрания акционеров должно также содержать информацию:

4.9.1. О наличии у акционеров предприятия права требовать выкупа предприятием принадлежащих им акций.

4.9.2. О цене и порядке осуществления выкупа акций.

4.10. Иное (указать конкретно).

5. Информационное и финансовое обеспечение общего собрания акционеров

5.1. Перечень информации (материалов), подлежащей обязательному предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, определяется Советом директоров предприятия в соответствии с требованиями Закона "Об акционерных обществах".

5.2. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам его повестки дня определяется решением Совета директоров.

5.3. Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации предприятия, - в течение 30 дней до проведения собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в нем, для ознакомления в помещении исполнительного органа предприятия и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

5.4. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

5.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются акционерам заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

5.6. Форма и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров утверждаются Советом директоров предприятия либо лицами, внесшими предложение (требование, представление) о созыве внеочередного общего собрания, в случаях, предусмотренных законодательством.

5.7. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров должен быть составлен в соответствии с утвержденной повесткой дня.

5.8. Формулировка и нумерация вопросов утвержденной повестки дня общего собрания акционеров не могут быть изменены в бюллетене для голосования.

5.9. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров может быть утвержден как для всех вопросов повестки дня, так и отдельно по каждому из них.

5.10. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров должен содержать:

5.10.1. Полное фирменное наименование предприятия и место его нахождения.

5.10.2. Указание на форму проведения общего собрания акционеров.

5.10.3. Дату, время и место проведения общего собрания акционеров.

5.10.4. Дату окончания срока приема предприятием бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

5.10.5. Номер лицевого счета акционера в реестре акционеров предприятия.

5.10.6. Количество принадлежащих акционеру голосующих акций предприятия.

5.10.7. Формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование.

5.10.8. Формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование.

5.10.9. Варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался".

5.10.10. Указание, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером предприятия или его представителем.

5.10.11. Указание, что бюллетень для голосования, не подписанный акционером предприятия (или его полномочным представителем), признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов.

5.11. Бюллетень для голосования по вопросу об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии и Генерального директора предприятия должен содержать сведения о кандидатах в соответствующие органы с указанием их фамилий, имен и отчеств.

5.12. Бюллетень для голосования по вопросу об избрании Совета директоров предприятия должен содержать информацию о порядке кумулятивного голосования.

5.13. Акционер - физическое лицо при заполнении бюллетеня должен указать свои фамилию и инициалы, а акционер - юридическое лицо - свое полное фирменное наименование.

5.14. Полномочный представитель акционера - физического лица при заполнении бюллетеня должен указать свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности, а полномочный представитель акционера - юридического лица - свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности.

5.15. При заполнении бюллетеня для голосования представителем акционера предприятия к такому бюллетеню прилагается доверенность или иной предусмотренный законодательством документ, на основании которого действует представитель акционера предприятия.

5.16. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств предприятия в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой затрат и включаются в бюджет предприятия.

5.17. Генеральный директор предприятия представляет Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после его проведения.

5.18. В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров лицами, внесшими предложение (требование, представление) о его созыве, расходы на его подготовку и проведение оплачивают эти лица.

5.19. По решению общего собрания акционеров документально подтвержденные расходы лиц, указанных в п. 5.18 настоящего Положения, на подготовку и проведение общего собрания могут быть возмещены за счет средств предприятия.

5.20. Иное (указать конкретно).

6. Право на участие в общем собрании акционеров. Регистрация участников

6.1. Право на участие в общем собрании акционеры общества осуществляют как лично, так и через своих полномочных представителей. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя на общем собрании акционеров или же лично принять участие в нем.

6.2. Полномочный представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с предоставленными ему полномочиями на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.

6.3. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций предприятия.

6.4. Если акция предприятия находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по усмотрению этих лиц одним из них либо их общим полномочным представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены (засвидетельствованы документально).

6.5. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия его участники (акционеры, их полномочные представители) проходят обязательную регистрацию.

6.6. Регистрация участников общего собрания акционеров осуществляется счетной комиссией по месту проведения собрания, указанному в уведомлении о его проведении.

6.7. Регистрация участников начинается не позднее чем за два часа до начала проведения общего собрания акционеров и заканчивается не позднее чем за 15 минут до его начала.

6.8. Акционер (его полномочный представитель), прибывший на общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

6.9. Полномочный представитель акционера дополнительно предъявляет доверенность, подтверждающую его полномочия, либо иной документ, на основании которого он действует (нотариально удостоверенную копию решения уполномоченного органа управления предприятия об избрании единоличного исполнительного органа предприятия).

6.10. В случае непредставления указанного документа полномочный представитель акционера не вправе принимать участие в общем собрании акционеров.

6.11. Счетная комиссия удостоверяет личность акционера или полномочия его представителя на основании списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

6.12. После окончания регистрации счетная комиссия определяет в соответствии с Законом "Об акционерных обществах" правомочность (наличие кворума) общего собрания акционеров и фиксирует наличие кворума собрания в журнале регистрации участников общего собрания акционеров, подписываемом членами счетной комиссии.

6.13. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

6.14. Отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для которого кворум имеется.

6.15. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

6.16. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры общества (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций общества.

6.17. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося собрания лица, имеющие право на участие в нем, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.

6.18. Иное (указать конкретно).

7. Регламент проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров

7.1. Процедура ведения общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия акционеров, предполагает:

7.1.1. Объявление об открытии общего собрания акционеров.

7.1.2. Сообщение о результатах регистрации участников общего собрания акционеров и наличии кворума собрания.

7.1.3. Объявление содержания повестки дня общего собрания акционеров отдельно по каждому ее вопросу.

7.2. Акционеры (их полномочные представители) вправе выступить на общем собрании акционеров, но только по вопросам объявленной повестки дня собрания.

7.3. Акционер, желающий выступить на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня, должен в письменной форме направить соответствующее заявление секретарю общего собрания. Заявление должно содержать:

7.3.1. Фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его полномочного представителя).

7.3.2. Количество принадлежащих ему акций предприятия.

7.3.3. Номер лицевого счета по данным реестра акционеров предприятия.

7.3.4. Вопрос повестки дня, по которому акционер (его полномочный представитель) желает выступить.

7.3.5. Подпись заявителя.

7.4. Заявление регистрируется секретарем общего собрания акционеров и передается его председателю.

7.5. Лица, выступающие на общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

7.5.1. Доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут.

7.5.2. Совместный доклад - до 20 минут.

7.5.3. Выступления в прениях - пять минут.

7.5.4. Выступления с вопросами, справками - две минуты.

7.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется в порядке, установленном уставом предприятия в соответствии с требованиями Закона "Об акционерных обществах".

7.7. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев кумулятивного голосования по выборам в Совет директоров предприятия.

7.8. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров предприятия, и акционер вправе отдать все полученные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

7.9. Избранными в состав Совета директоров предприятия считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7.10. При подсчете голосов и определении итогов голосования засчитываются голоса по бюллетеням, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и при подсчете голосов не учитываются.

7.11. Если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет признание бюллетеня недействительным в целом.

7.12. После проведения голосования счетная комиссия подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.

7.13. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

7.14. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при его проведении в форме заочного голосования.

7.15. Подписанный протокол об итогах голосования подлежит передаче секретарю общего собрания акционеров для составления и подписания протокола.

7.16. После подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются и сдаются в архив общества.

7.17. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

7.18. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия общего собрания. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем собрания.

7.19. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

7.19.1. Место и время проведения общего собрания акционеров.

7.19.2. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций предприятия.

7.19.3. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров (в заочном голосовании).

7.19.4. Председатель и секретарь собрания.

7.19.5. Повестка дня.

7.19.6. Основные положения выступлений по вопросам повестки дня (при проведении собрания в форме совместного присутствия).

7.19.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

7.19.8. Решения, принятые общим собранием акционеров.

7.20. К протоколу прилагаются утвержденные общим собранием акционеров документы.

7.21. Копия протокола общего собрания акционеров должна быть выдана акционеру предприятия по его требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии.

7.22. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, в порядке и сроки, установленные уставом предприятия.

7.23. Иное (указать конкретно).

Источник - "Локальные нормативные акты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", "Налоговый вестник"