Положение о попечительском совете вуза
___________________________________________________________ (полное фирменное наименование, место нахождения вуза)
УТВЕРЖДЕНО
Решением учредителя
(или общего собрания) вуза
Протокол N __________
от "__"___________ ____ г.
ПОЛОЖЕНИЕ о попечительском совете вуза "__________________________"
г. _______________ _____ г.
1. НАЗНАЧЕНИЕ (ИЗБРАНИЕ) СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ
1.1. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления вуза "_______________" (далее соответственно - "совет" и "вуз").
1.2. Совет назначается учредителем (избирается общим собранием трудового коллектива или иным способом, определенным в уставе) вуза сроком на _______________. Совет назначается (избирается) списком или персонально. (Член совета считается избранным, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на общем собрании членов вуза.)
1.3. Совет назначается в составе _____ человек. В состав совета входят: представитель учредителя вуза, ректор (президент и т.п.) вуза, представитель учащихся, представитель общественности, работники вуза, представители работодателей, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и, в соответствии с уставом вуза, представители иных организаций.
1.4. Порядок отбора кандидатур для назначения (избрания), формирования и деятельности совета регламентирован ст. ст. _____, _____, _____ устава вуза.
1.5. Кандидат в члены совета должен отвечать следующим требованиям:
- высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
- опыт работы на руководящих должностях не менее _____ лет.
В совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом насильственного преступления или преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность является фактором, отрицательно влияющим на его репутацию.
1.6. При избрании члена совета представляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних _____ лет, характере его взаимоотношений с вузом, членстве в советах директоров и иных должностях в других организациях, а также иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.
2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА
2.1. Совет действует в целях:
содействия решению текущих и перспективных задач развития вуза;
содействия привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития вуза, а также для осуществления контроля за использованием таких средств;
содействия совершенствованию материально-технической базы вуза;
участия в разработке образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования, реализуемых вузом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций.
2.2. Компетенция и порядок деятельности совета определяются ст. ст. _____, _____, _____ устава вуза.
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА
3.1. Работу совета организует председатель совета. Председатель совета избирается членами совета из числа членов совета большинством голосов. Председателем совета не может быть избран ректор (президент и т.п.) вуза до сложения им своих полномочий.
3.2. Совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета.
3.3. За работу в совете вознаграждение не выплачивается, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.
3.4. Вуз бесплатно предоставляет совету оборудованное помещение для проведения заседаний, встреч, оформления решений, хранения документации.
3.5. Решения и рекомендации совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения руководством, сотрудниками и учащимися вуза.
3.6. Вопросы, отнесенные уставом и Положением к компетенции совета, не могут быть переданы на решение иных органов вуза.
4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
4.1. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.2. Заседание совета созывается председателем совета по его собственной инициативе, по требованию учредителя, члена совета, Ревизионной комиссии, ректора (президента и т.п.) вуза.
4.3. Члены совета письменно извещаются о назначенном заседании совета не менее чем за _____ дня до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм.
В извещении должно быть указано:
- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.
Члену совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.
К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением председателя совета о назначении заседания.
4.4. Председатель совета организует его работу, созывает заседания совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания совета ведет (составляет) секретарь.
Секретарь совета вуза избирается на время заседания совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.
4.5. В случае отсутствия председателя совета его функции осуществляет один из членов совета вуза по решению совета.
4.6. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов совета.
4.7. Совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).
4.8. В случае если количество членов совета становится менее половины количества, предусмотренного уставом, вуз обязан уведомить учредителя (или созвать внеочередное общее собрание) для избрания нового состава совета.
4.9. Решения на заседании совета принимаются большинством присутствующих на нем голосов. При решении вопросов на заседании совета каждый член совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета другому члену совета не допускается.
4.10. В случае равенства голосов членов совета голос председателя совета является решающим.
4.11. На заседании совета ведется протокол, который составляется не позднее _____ дней после его проведения.
4.12. Протокол заседания совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
4.13. В протоколе указываются:
- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов совета, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые советом.
Протокол может содержать также другую необходимую информацию.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
5.1. Члены совета имеют право:
- получать любую информацию, касающуюся деятельности вуза, в любых подразделениях и службах вуза;
- _____________________________________________________________.
Члены совета имеют также другие права в соответствии с уставом вуза и действующим законодательством.
5.2. Члены совета обязаны:
- разумно и добросовестно действовать в интересах вуза;
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности вуза.
6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СОВЕТА
6.1. Учредитель (или: общее собрание) вправе в случаях, предусмотренных уставом вуза, принять решение о приостановлении полномочий члена совета.
6.2. Вуз вправе в любой момент прекратить полномочия члена совета. Решение принимает учредитель (или: общее собрание).
6.3. Основания прекращения полномочий члена совета по инициативе вуза:
- причинение материального ущерба вузу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации вуза;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием вуза;
- нарушение положений устава вуза, а также норм законодательства об образовании;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом вуза, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами и решениями вуза;
- ______________________________________________________ (иные).
6.4. О своем намерении добровольно досрочно прекратить свои полномочия член совета обязан уведомить общее собрание не менее чем за _____ месяца.
6.5. Член совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства в совете в течение _____ лет.
