Положение о наблюдательном совете сельскохозяйственного кооператива

___________________________________________________________ (полное наименование, место нахождения сельскохозяйственного кооператива)

УТВЕРЖДЕНО
Решением
общего собрания членов кооператива
(или: наблюдательным советом)

Протокол N _______________
от "___"__________ ____ г.

ПОЛОЖЕНИЕ о наблюдательном совете сельскохозяйственного кооператива

"____________________________________"

1. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1.1. В соответствии со ст. 29 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" (далее - "Федеральный закон") наблюдательный совет является коллегиальным органом управления сельскохозяйственного кооператива "______________________" (далее соответственно - "Наблюдательный совет" и "Кооператив").

1.2. Наблюдательный совет избирается в количестве ____ человек на срок _____ года (лет). Выбытие отдельных членов Наблюдательного совета, а также избрание новых членов Наблюдательного совета не являются основанием для сокращения или продления срока деятельности всего Наблюдательного совета.

При проведении на общем собрании выборов или довыборов членов Наблюдательного совета Кооператива председатель Кооператива и члены правления Кооператива не вправе вносить предложения о таких кандидатурах.

1.3. Лицо считается избранным в Наблюдательный совет, если за него проголосовали большинство от общего числа членов Кооператива и ассоциированных членов, присутствующих на общем собрании членов Кооператива и ассоциированных членов.

1.4. Член Наблюдательного совета может быть избран только из числа членов Кооператива. Кандидат для избрания в Наблюдательный совет должен отвечать следующим требованиям:

- высшее или специальное сельскохозяйственное, экономическое, юридическое или техническое образование;

- опыт работы на руководящих должностях не менее ______ лет.

1.5. В Наблюдательный совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, является фактором, отрицательно влияющим на его репутацию.

1.6. В Наблюдательный совет не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Кооперативом.

1.7. При выдвижении кандидатов для избрания членом Наблюдательного совета членам Кооператива и ассоциированным членам представляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет, характере его взаимоотношений с Кооперативом, членстве в советах директоров (наблюдательных советах) и иных должностях в других организациях, а также сведения о выдвижении на должность председателя Кооператива, или другие должности в иных организациях, о характере взаимоотношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Кооператива, а также иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

1.8. В соответствии со статьей ___ устава Кооператива общее собрание вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату в Наблюдательный совет.

1.9. Член Наблюдательного совета вправе осуществлять иную деятельность, помимо руководства деятельностью Кооператива.

Никакое вознаграждение за деятельность в качестве члена Наблюдательного совета получать не разрешается. Расходы, понесенные членом Наблюдательного совета при выполнении им своих полномочий, возмещаются на основании решения общего собрания.

1.10. Член Наблюдательного совета не может одновременно быть членом правления Кооператива либо председателем Кооператива.

1.11. Члены правления Кооператива, изъявившие желание выйти из его состава, не могут быть избраны в Наблюдательный совет до принятия общим собранием членов кооператива решения о прекращении их полномочий.

1.12. Права и обязанности члена Наблюдательного совета определяются правовыми актами Российской Федерации, уставом Кооператива, настоящим Положением.

1.13. Председатель Наблюдательного совета и заместитель председателя Наблюдательного совета избираются на заседании Наблюдательного совета Кооператива из числа членов Наблюдательного совета Кооператива сроком на три года.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) контроль за деятельностью правления Кооператива, председателя Кооператива;

2) ревизия деятельности Кооператива;

3) требование от правления Кооператива, председателя Кооператива или исполнительного директора Кооператива отчета об их деятельности;

4) ознакомление с документацией Кооператива;

5) проверка состояния кассы Кооператива, наличия ценных бумаг, торговых документов, проведение инвентаризации и другого;

6) проверка бухгалтерского баланса, годового отчета;

7) доклад общему собранию о результатах проверки до утверждения бухгалтерского баланса;

8) дача заключений по предложениям о распределении годовых доходов Кооператива и о мерах по покрытию годового дефицита;

9) заключения по заявлениям с просьбами о приеме в члены Кооператива и о выходе из членов Кооператива;

10) созыв общего собрания, если это необходимо в интересах Кооператива;

11) председатель Наблюдательного совета выполняет обязанности председателя при проведении общих собраний;

12) представление Кооператива в случае, если Кооперативом предъявлено исковое заявление к членам правления Кооператива, председателю Кооператива или исполнительному директору Кооператива в соответствии с решением общего собрания;

13) рассмотрение вопросов предоставления кредита члену правления Кооператива, а также в случае, если член правления Кооператива выступает в качестве поручителя при предоставлении кредита члену Кооператива;

14) рассмотрение и решение иных отнесенных Федеральным законом, уставом Кооператива или решением общего собрания членов Кооператива к компетенции Наблюдательного совета Кооператива вопросов.

2.2. Наблюдательный совет вправе временно, до решения общего собрания приостановить полномочия членов правления Кооператива и принять на себя осуществление их полномочий. В течение 30 дней со дня принятия этого решения Наблюдательный совет Кооператива обязан созвать общее собрание членов Кооператива, которое должно отменить решение Наблюдательного совета Кооператива или избрать новых членов правления Кооператива и (или) председателя Кооператива.

2.3. От имени Кооператива член Наблюдательного совета действует на основании доверенности, выданной председателем Кооператива.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Член Наблюдательного совета обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Кооператива.

3.2. Члены наблюдательного совета Кооператива не вправе передавать свои полномочия другим лицам.

3.3. Член Наблюдательного совета не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Кооперативом, если ему на это не дано разрешения Наблюдательным советом.

3.4. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Кооператива с личными интересами члена Наблюдательного совета он немедленно уведомляет об этом председателя Кооператива и общее собрание.

3.5. Член Наблюдательного совета не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию о Кооперативе.

3.6. Член Наблюдательного совета не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Наблюдательным советом, другими органами Кооператива.

3.7. Член Наблюдательного совета, а также его аффилированные лица не должны принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность члена Наблюдательного совета или на принимаемые им решения.

Исключением являются символические знаки внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениры при проведении официальных мероприятий.

3.8. Член Наблюдательного совета несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3.9. Убытки, причиненные Кооперативу вследствие недобросовестного исполнения своих обязанностей членами Наблюдательного совета, подлежат возмещению ими Кооперативу на основании судебного решения. При этом причинители вреда несут солидарную ответственность.

3.10. Член Наблюдательного совета Кооператива обязан в установленном законом порядке возместить убытки, причиненные им Кооперативу, в случаях, если в нарушение Федерального закона или устава Кооператива:

погашаются полностью или частично паевые взносы, выплачиваются дивиденды или кооперативные выплаты;

передается или продается имущество Кооператива;

производятся кооперативные выплаты после наступления неплатежеспособности Кооператива либо после объявления о его несостоятельности (банкротстве);

предоставляется кредит.

3.11. Члены Наблюдательного совета Кооператива не возмещают Кооперативу убытки, если их действия основываются на решении общего собрания.

3.12. Член Наблюдательного совета Кооператива освобождается от ответственности, если он не присутствовал на заседании Наблюдательного совета Кооператива, на котором было принято решение, в результате которого Кооперативу были причинены убытки, или присутствовал на заседании Наблюдательного совета Кооператива, на котором было принято указанное решение, но голосовал против указанного решения или воздержался от голосования, что должно быть отражено в протоколе заседания Наблюдательного совета Кооператива.

3.13. Договором с членом Наблюдательного совета может быть предусмотрено страхование его рисков.

3.14. В случае предъявления исковых требований к членам Наблюдательного совета Кооператив представляют уполномоченные на то лица, избранные общим собранием.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

4.1. Председатель Кооператива является председателем Наблюдательного совета, он организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях Наблюдательного совета ведение протокола.

4.2. Заседания наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в три месяца и оформляются протоколом, подписываемым всеми присутствующими на данном заседании членами Наблюдательного совета.

4.3. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета:

- заседание Наблюдательного совета созывается председателем Кооператива по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионного союза (ревизора-консультанта) Кооператива или аудитора Кооператива;

Примечание: в этот перечень могут быть включены иные лица;

- члены Наблюдательного совета созываются на заседание Наблюдательного совета ________________ (письменным уведомлением, факсимильным сообщением и т.п.) в срок _____________;

- в заседании Наблюдательного совета обязаны принимать участие все члены Наблюдательного совета. Отдельные члены Наблюдательного совета при наличии уважительных причин могут быть освобождены от участия в заседании;

- для проведения заседания Наблюдательного совета кворум составляет не менее ________ членов Наблюдательного совета;

Примечание: не менее половины числа избранных членов Наблюдательного совета;

- при решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый его член обладает одним голосом, передача которого запрещена;

- решения на заседании Наблюдательного совета Кооператива принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Кооператива, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом или уставом;

- в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии Наблюдательный советом Кооператива решений председатель Наблюдательного совета имеет право решающего голоса.

Примечание: данное положение может не включаться.

4.4. Ответственный секретарь Наблюдательного совета назначается председателем Наблюдательного совета из числа работников Кооператива.

4.5. Ответственный секретарь Наблюдательного совета:

1) организует ведение делопроизводства и хранение материалов и протоколов заседаний Наблюдательного совета;

2) осуществляет подготовку проектов планов работы Наблюдательного совета;

3) уведомляет членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета, о рассматриваемых на нем вопросах и направляет членам Наблюдательного совета необходимые материалы;

4) организует регистрацию членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании;

5) ведет протокол заседания Наблюдательного совета;

6) осуществляет иные функции в соответствии с поручениями председателя Наблюдательного совета.

4.6. В протоколе заседаний Наблюдательного совета отмечаются:

- место и время проведения заседания Наблюдательного совета;

- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;

- персональный состав членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании;

- основные положения выступлений присутствующих на заседании;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- решения, принятые Наблюдательный советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.7. Протоколы Наблюдательного совета подписывают все члены Наблюдательного совета.

4.8. Наблюдательный совет подотчетен общему собранию.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Наблюдательный совет отчитывается перед общим собранием по его требованию о выполнении решений общего собрания.

5.2. Ответственный секретарь Наблюдательного совета обязан предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета членам Кооператива, ассоциированным членам, ревизорам, аудитору Кооператива по их требованию в течение трех дней со дня получения требования.

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Общее собрание вправе в случаях, предусмотренных уставом Кооператива, принять решение о приостановлении полномочий Наблюдательного совета.

6.2. Кооператив вправе в любой момент прекратить полномочия члена Наблюдательного совета.

6.3. Член Наблюдательного совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию и после прекращения его полномочий.

6.4. В целях обеспечения интересов Кооператива после прекращения полномочий члена Наблюдательного совета он обязуется не работать в организациях - конкурентах Кооператива в течение ______________ месяцев с момента такого прекращения.

/Прошить и скрепить подписью уполномоченного лица с расшифровкой, указанием должности, печатью Кооператива./

Источник - Кабанов О.М.