Образец обращения о проведении анализа информации о деятельности лица, осуществляющего ввоз товаров, классифицируемых в товарной группе 03, товарных позициях 1604, 1605, товарной субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ТС, для определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков

Приложение к Порядку действий должностных лиц таможенных органов при сборе и обработке информации для определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении лиц, осуществляющих ввоз товаров, классифицируемых в товарной группе 03, товарных позициях 1604, 1605, товарной субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ТС

                                                    Руководителю ФТС России

Образец обращения о проведении анализа информации
о деятельности лица, осуществляющего ввоз товаров,
классифицируемых в товарной группе 03, товарных позициях
1604, 1605, товарной субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ТС,
для определения степени выборочности применения
мер по минимизации рисков

"__" __________ 20__ г.

В соответствии с приказом ФТС России от ___________________ N _________
"Об  утверждении  Порядка  действий  должностных лиц таможенных органов при
сборе   и   обработке   информации  для  определения  степени  выборочности
применения  мер  по минимизации рисков в отношении лиц, осуществляющих ввоз
товаров,  классифицируемых  в  товарной  группе 03, товарных позициях 1604,
1605, товарной субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ТС" прошу Вас в отношении товаров,
перемещаемых _____________________________________________________________,
(наименование участника ВЭД, ИНН)
определить  степень  выборочности  применения  мер по минимизации рисков на
основе анализа следующих сведений:
1) о наименовании, об организационно-правовой форме, о месте нахождения
(адрес  государственной  регистрации и адрес фактического местонахождения),
об  открытых банковских счетах Лица, а также перечне и месте нахождения его
обособленных   структурных  подразделений,  через  которые  Лицо  планирует
осуществлять свою внешнеторговую деятельность, на день обращения;
2) о размере уставного капитала;
3) о дате декларирования первой ввезенной товарной партии;
4)  о  постановке  заявителя  на  учет  в  налоговом  органе в качестве
налогоплательщика и об идентификационном номере налогоплательщика;
5) о применяемой системе налогообложения;
6)  о  задолженности Лица по уплате федеральных, региональных и местных
налогов;
7) о руководителе Лица, главном бухгалтере;
8) о продавцах, отправителях товаров и о месте их нахождения;
9)  о  наименовании, местонахождении банка, реквизитах расчетных счетов
продавца,  в  соответствии  с  которыми  производится (будет производиться)
оплата за товары;
10)  о  лицах,  уполномоченных  на  представление  интересов  Лица  при
рассмотрении обращения.

Перечень прилагаемых документов: 1) _______________________________________
(указываются документы, прилагаемые
к обращению)
2) _______________________________________

_______________________________________ ___________ ____________ __________
(Ф.И.О. руководителя организации)     (подпись)     (дата)       М.П.

_______________________________________ ___________ _______________________
(Ф.И.О. главного бухгалтера)        (подпись)     (дата)

Источник - Приказ ФТС России от 26.06.2013 № 1179 (с изменениями и дополнениями на 2013 год)