Анкета клиента банка - юридического лица
Наименование Банка ------------------------------------------------------------------ ¦Отметки Банка __________________¦Код клиента: __________________¦ ¦ (заполняется сотрудником,¦ (заполняется сотрудником,¦ ¦ открывшим счет Клиента)¦ открывшим счет Клиента)¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------+-------------------------------- АНКЕТА КЛИЕНТА юридического лица Полное и сокращенное наименование юридического лица (в соответствии с учредительными документами): ______________________ __________________________________________________________________ Наименование юридического лица на иностранном языке (если имеется): __________________________________________________________________ Организационно-правовая форма: ___________________________________ __________________________________________________________________ ИНН (для резидента), ИНН или код иностранной организации (для нерезидента, если имеются): __________________________________________________________________ Сведения о государственной регистрации (дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации): __________________________________________________________________ Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги): __________________________________________________________________ Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: __________________________________________________________________ Местонахождение, почтовый адрес: _________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Сведения о лицензиях (разрешениях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности), в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида: _________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества: ________________ __________________________________________________________________ Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Номера контактных телефонов и факсов: ____________________________ __________________________________________________________________ Адрес электронной почты (если есть): _____________________________ Состав участников юридического лица: а) юридические лица -------------------------------------------------------------------------- ¦Полное ¦Ф.И.О. ¦ИНН/ОГРН ¦Место- ¦Банк, ¦Размер ¦ ¦наименование ¦руково- ¦(номер, ¦нахождение ¦где имеется ¦взноса ¦ ¦организации ¦дителя ¦место и дата ¦ ¦расчетный ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦регистрации) ¦ ¦счет ¦руб.) ¦ +--------------+--------+-------------+------------+------------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+-------------+------------+------------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+-------------+------------+------------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+-------------+------------+------------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------+--------+-------------+------------+------------+--------- б) физические лица -------------------------------------------------------------------------- ¦Ф.И.О. ¦Адрес по прописке ¦Паспортные данные ¦ИНН ¦Размер ¦ ¦(полностью) ¦ ¦(серия, номер, ¦ ¦взноса ¦ ¦ ¦ ¦место и дата ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦выдачи) ¦ ¦руб.) ¦ +--------------+-------------------+-------------------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------+-------------------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------+-------------------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------+-------------------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------+-------------------+-------------------+--------+--------- Вхождение в холдинги, финансово-промышленные группы __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наличие дочерних и зависимых предприятий, филиалов __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Иные сведения по усмотрению Банка 1 __________________________________________________________________ "____"_______________ _____ г (дата заполнения) М.П. _____________________(______________________) Сотрудник банка ________________(_________________________) Мы просим Вас с пониманием и уважением относиться к заполнению анкеты для открытия счета. Данная информация необходима для соблюдения положений закона, а также для защиты нашей и Вашей репутации.
1 Подпункт 7 Приложения 4 к Положению Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Источник - Касенов Е.Б.
Похожие документы
- Анкета клиента банка - индивидуального предпринимателя
- Анкета клиента банка - физического лица
- Анкета качества условий пребывания в стационарных пунктах временного размещения (рекомендуемая)
- Анкета кандидата на должность члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, единоличного исполнительного органа кредитной организации и его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации и его заместителя, руководителя и главного бухгалтера филиала кредитной организации
- Анкета кандидата в эксперты в "Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания"
