Анкета клиента банка - индивидуального предпринимателя
Наименование Банка ------------------------------------------------------------------ ¦Отметки Банка _________________¦Код клиента: ___________________¦ ¦ (заполняется сотрудником,¦ (заполняется сотрудником,¦ ¦ открывшим счет Клиента)¦ открывшим счет Клиента)¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------+--------------------------------- АНКЕТА КЛИЕНТА индивидуального предпринимателя ------------------------------------------------------------------ ¦Фамилия, имя и отчество, если имеется ¦ ¦________________________________________________________________¦ ¦ ¦ ¦Дата рождения __________________________________________________¦ ¦ ¦ ¦Место рождения _________________________________________________¦ ¦ ¦ ¦Гражданство ____________________________________________________¦ ¦ ¦ ¦Место жительства (регистрации) или место пребывания ¦ ¦________________________________________________________________¦ ¦ ¦ ¦Почтовый адрес _________________________________________________¦ ¦ ¦ ¦Сведения о лице, открывающем счет для физического лица (в случае¦ ¦открытия счета (внесения вклада) не самим физическим лицом: ¦ ¦________________________________________________________________¦ ¦ ¦ ¦Сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя: ¦ ¦наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата и ¦ ¦место выдачи документа, код подразделения (если имеется): ¦ ¦________________________________________________________________¦ ¦ ¦ ¦Для иностранцев: сведения о въездной визе (миграционной карте): ¦ ¦номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока¦ ¦пребывания; данные документа, подтверждающего право иностранного¦ ¦гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в¦ ¦Российской Федерации: ¦ ¦________________________________________________________________¦ ¦ ¦ ¦Идентификационный номер налогоплательщика: _____________________¦ ¦ ¦ ¦Сведения о регистрации в качестве индивидуального¦ ¦предпринимателя: дата регистрации, государственный¦ ¦регистрационный номер, наименование регистрирующего органа,¦ ¦место регистрации ¦ ¦________________________________________________________________¦ ¦ ¦ ¦Сведения о лицензии (патентах) на право осуществления ¦ ¦деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем ¦ ¦выдачи патента): вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана;¦ ¦срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦________________________________________________________________¦ ¦ ¦ ¦Сведения об основных видах деятельности: ¦ ¦________________________________________________________________¦ ¦ ¦ ¦Номера контактных телефонов и факсов: __________________________¦ ¦ ¦ ¦Адрес электронной почты (если есть): ___________________________¦ ¦ ¦ ¦Иные сведения, включаемые по усмотрению Банка 1 : ¦ ¦________________________________________________________________¦ ¦ ¦ ¦"___"____________ ____ г. ¦ ¦Дата заполнения анкеты клиента ¦ ¦ ¦ ¦В случае изменения вышеуказанных сведений Клиент обязуется¦ ¦уведомить Банк о таких изменениях в течение _____ дней. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Клиент ____________________________ ¦ ¦ ¦ ¦Сотрудник Банка ___________________ ¦ ------------------------------------------------------------------
Мы просим Вас с пониманием и уважением относиться к заполнению анкеты для открытия счета. Данная информация необходима для соблюдения положений закона, а также для защиты нашей и Вашей репутации.
1 Подпункт 7 Приложения 4 к Положению Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Источник - Касенов Е.Б.
Похожие документы
- Анкета клиента банка - физического лица
- Анкета качества условий пребывания в стационарных пунктах временного размещения (рекомендуемая)
- Анкета кандидата на должность члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, единоличного исполнительного органа кредитной организации и его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации и его заместителя, руководителя и главного бухгалтера филиала кредитной организации
- Анкета кандидата в эксперты в "Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания"
- Анкета кандидата в члены Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи от преподавателей юридических дисциплин образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных работников, имеющих ученую степень по юридической специальности и от общероссийских общественных объединений юристов
