Актуально
Изменение статьи 5 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, редакция от 02.07.2021
Дата обновления: 09.04.2020
Статус:
изменения
Текущая редакция: Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
| Было | Стало | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | кредитные организации; | 3 | кредитные организации; | ||
| n | 4 | профессиональные участники рынка ценных бумаг; | n | 4 | профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию); |
| 5 | операторы инвестиционных платформ; | 5 | операторы инвестиционных платформ; | ||
| 9 | организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения; | 9 | организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения; | ||
| n | 10 | организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; | n | 10 | организаторы азартных игр; |
| 11 | управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; | 11 | управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; | ||
| 18 | негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению; | 18 | негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению; | ||
| t | 19 | операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных. | t | 19 | операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных; |
| 20 | операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее. | ||||
| 20 | Права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. | 21 | Права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. | ||
Заказать документ онлайн
Всего от 1000 рублей юридически грамотный документ будет у Вас не выходя из дома
