Заявление в арбитражный суд о признании незаконным решения об отказе в удовлетворении заявления об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

                                  В _______________________ арбитражный суд

Заявитель: ______________________________
(наименование заявителя)
адрес: _________________________________,
телефон: _____________, факс: __________,
эл. почта: ______________________________

Представитель заявителя: ________________
(данные с учетом ст. 59 Арбитражного
процессуального кодекса
Российской Федерации)
адрес: _________________________________,
телефон: _____________, факс: __________,
эл. почта: ______________________________

Заинтересованное лицо: __________________
(наименование территориального органа
Федеральной службы по
финансовому мониторингу)
адрес: _________________________________,
телефон: _____________, факс: __________,
эл. почта: ______________________________

Госпошлина: __________________ рублей  1 

Заявление о признании незаконным решения об отказе в удовлетворении заявления об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

    "___"________ ____ г. заявителем в ____________________________________
(наименование территориального органа
______________________________________________   было   подано Заявление об
Федеральной службы по финансовому мониторингу)
исключении из перечня организаций и физических лиц,  в  отношении   которых
имеются сведения об   их   причастности   к экстремистской деятельности или
терроризму, в связи с ________________________________________________, что
подтверждается ___________________________________________________________.
К Заявлению от "___"_______ ____ г. были приложены следующие документы:
__________________________________________________________________________,
что подтверждается _______________________________________________________.
"___"________ ____ г. _________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, наименование территориального органа
_______________________________________________ было принято Решение N ____
Федеральной службы по финансовому мониторингу)
об отказе в удовлетворении заявления об исключении из перечня организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их  причастности  к
экстремистской   деятельности   или   терроризму,   с   указанием следующих
оснований: ________________________________________________________.

Заявитель считает Решение от "___"________ ____ г. N ___ об отказе в удовлетворении заявления об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, незаконным, поскольку оно противоречит ст. ___ Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", п. ___ Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 06.06.2012 N 192 (и (или) указать иной нормативный правовой акт), и нарушает права и законные интересы заявителя, а именно: ______________________________________________________, что подтверждается ________________________________.

Согласно п. 2.3 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо подлежащие исключению из указанного перечня в соответствии с п. 2.2 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений:

об исключении организации или физического лица из указанного перечня;

об отказе в удовлетворении заявления.

Уполномоченный орган информирует заявителя о принятом решении. Решение уполномоченного органа может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2.3 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ст. ст. 197 - 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:

1. Признать незаконным Решение заинтересованного лица от "___"________ ____ г. N ___ об отказе в удовлетворении заявления об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

    2. Обязать заинтересованное лицо исключить ____________________________
(наименование заявителя)
из перечня организаций и физических лиц,   в   отношении   которых  имеются
сведения об  их  причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
на основании Заявления от "___"_______ ____ г. и представленных документов.

Приложения:

1. Копия Заявления от "___"________ ____ г. об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

2. Опись документов, приложенных к Заявлению от "___"________ ____ г. об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

3. Копия Решения от "___"________ ____ г. N ___ об отказе в удовлетворении заявления об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

4. Документы, подтверждающие незаконность принятого решения.

5. Документы, подтверждающие нарушение прав и законных интересов заявителя.

6. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление заинтересованному лицу копий заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

8. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если заявление подписывается представителем заявителя).

9. Копия Свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица от "___"__________ ____ г. N ___.

10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о месте нахождения заявителя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых ² .

11. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.

    "___"________ ____ г.

Заявитель (представитель):
___________________
(подпись)