Запрос таможенного органа о представлении документов и сведений в банк или иную кредитную организацию в связи с проведением камеральной/выездной таможенной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
Приложение к Порядку направления таможенным органом в банки или иные кредитные организации запроса о представлении документов и сведений
Бланк таможенного органа ____________________________ (наименование банка или иной кредитной организации) ____________________________ (ИНН, КПП, БИК) ____________________________ (адрес места нахождения) ____________________________ Запрос таможенного органа о представлении документов и сведений в банк или иную кредитную организацию В соответствии со статьей 98, подпунктом 4 пункта 1 статьи 134 Таможенного кодекса Таможенного союза, статьей 167 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации", в связи с проведением ___________________________________________________________________________ (камеральной/выездной) таможенной проверки Вам необходимо представить в отношении ___________________________________________________________________________ (наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) ------------------------- ------------------- ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- --+-+-+-+-+-+-+-+-- --------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦п/п¦ 1 ¦ ¦ +---+-----+---------------------------------------------------------------+ ¦1. ¦ --- ¦справку о наличии счетов у организации (индивидуального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателя) по состоянию на ¦ ¦ ¦ --- ¦"__" ___________ 20__ г. ¦ +---+-----+---------------------------------------------------------------+ ¦2. ¦ ¦справку об остатках денежных средств на счете (счетах) ¦ ¦ ¦ ¦организации (индивидуального предпринимателя) ¦ ¦ ¦ --- ¦по состоянию на "__" ___________ 20__ г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ 1. В отношении следующего счета (счетов) ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ¦ ¦ (указываются номера всех счетов, по ¦ ¦ ¦ ¦ которым истребуется справка) ¦ ¦ +-----+ ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. В отношении всех счетов, открытых указанным лицом ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ +---+-----+---------------------------------------------------------------+ ¦3. ¦ ¦выписку (выписки) по операциям на счете (счетах) организации ¦ ¦ ¦ ¦(индивидуального предпринимателя) ¦ ¦ ¦ --- ¦1. В отношении следующего счета (следующих счетов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------- ¦ ¦ ¦ --- ¦ N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ¦ ¦ (указываются номера всех счетов, по ¦ ¦ ¦ ¦ которым истребуются выписки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за период с ___________ по _____________ ¦ ¦ +-----+ ¦ ¦ ¦ --- ¦ 2. В отношении всех счетов, открытых указанным лицом в банке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ за период с ___________ по _____________ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+---------------------------------------------------------------+ ¦4. ¦ --- ¦ ведомость (ведомости) банковского контроля по состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "__" _____________ 20__ г. ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ +---+-----+---------------------------------------------------------------+ ¦5. ¦ --- ¦ паспорт (паспорта) сделки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------+ ¦ ¦ --- ¦ ¦"__" _______ 20__ г.¦N ________ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦"__" _______ 20__ г.¦N ________ ¦ +---+-----+------------------------------+--------------------+-----------+ ¦6. ¦ --- ¦ контракты (договоры), с приложениями и дополнениями: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------+ ¦ ¦ --- ¦ ¦"__" _______ 20__ г.¦N ________ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦"__" _______ 20__ г.¦N ________ ¦ +---+-----+------------------------------+--------------------+-----------+ ¦7. ¦ --- ¦ справку (справки) о подтверждающих документах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ +---+-----+---------------------------------------------------------------+ ¦8. ¦ --- ¦ карточку (карточки) с образцами подписей и оттисками печатей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ----+-----+---------------------------------------------------------------- Данную справку необходимо представить в течение пяти дней со дня получения настоящего запроса в ____________________________________________ (наименование таможенного органа) _______________________________ по адресу: ________________________________ (адрес таможенного органа) ___________________________________________________________________________ Контактный телефон должностного лица таможенного органа: _____________. Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет ответственность, предусмотренную статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Начальник (заместитель начальника) таможенного органа ____________________ _________________ ___________ (Ф.И.О.) (подпись) (дата) М.П. Запрос о представлении справки о наличии счетов в банке или иной кредитной организации у организации (индивидуального предпринимателя) получил: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность представителя банка или иной кредитной организации, полное наименование банка или иной кредитной организации) ___________________ _____________ (подпись) (дата) -------------------------------- 1 Должностное лицо таможенного органа, направляющего запрос в банк или иную кредитную организацию, определяет перечень истребуемых документов --- посредством внесения отметки "V" от руки в соответствующее поле ¦ ¦ --- графы 1 формы запроса.
Источник - Приказ ФТС РФ от 30.12.2010 № 2721
Похожие документы
- Запрос судебного пристава-исполнителя о предоставлении документов, необходимых для исполнения требований об административном выдворении иностранного гражданина
- Запрос судебного пристава-исполнителя о предоставлении сведений о личных данных наследников, а также об объектах (вещах), вошедших в наследственную массу умершего должника
- Запрос судебного пристава-исполнителя о предоставлении информации о получении пособия по безработице должником
- Запрос судебного пристава-исполнителя о предоставлении информации об использовании должником услуг по перевозке пассажиров
- Запрос о разъяснении результатов электронного аукциона (образец заполнения)
