Запрос о наличии вкладов (депозитов)

Приложение N 1 к Письму ФНС России от ___________ N ____ (в ред. Письма ФНС России от 29.05.2014 N ЕД-4-2/10322)

    Бланк налогового органа           _____________________________________
(полное наименование банка, оператора
по переводу денежных средств)
_____________________________________
(ИНН, КПП, БИК)
_____________________________________
(адрес места нахождения)

Запрос о наличии вкладов (депозитов)

В  соответствии  с:  пунктами  2  и  4  статьи  86  Налогового  кодекса
Российской Федерации и в связи с __________________________________________
(мотивировочная часть запроса)
Вам необходимо представить в отношении
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего
адвокатский кабинет), Ф.И.О. физического лица,
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________
(почтовый индекс, субъект Российской Федерации,
___________________________________________________________________________
район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), N дома
(владение), корпус (строение), квартира))
-------------------------        -------------------
ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦    КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--        --+-+-+-+-+-+-+-+--
справку о наличии вкладов (депозитов) по состоянию на
"__" ________ 20__ г.
Данную  справку  необходимо  представить в течение трех рабочих дней со
дня получения настоящего запроса в ________________________________________
(наименование налогового органа)
__________________________ по адресу: _____________________________________
(адрес налогового органа)
__________________________________________________________________________.

Контактный телефон должностного лица налогового органа: _______________

Непредставление   банком   справок   о   наличии   вкладов  (депозитов)
в  налоговый  орган  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  86  Налогового
кодекса  Российской  Федерации,  а также представление справок с нарушением
срока  или  справок,  содержащих  недостоверные  сведения, влечет налоговую
ответственность  банка,  предусмотренную  статьей 135.1  Налогового кодекса
Российской Федерации.
Кроме того, непредставление в установленный законодательством о налогах
и  сборах  срок  либо  отказ  от представления в налоговый орган справок по
вкладам  (депозитам),  а  равно  представление  таких  сведений  в неполном
объеме  или  в  искаженном  виде  влечет  административную  ответственность
должностных  лиц  банка,  предусмотренную  частью  1  статьи  15.6  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководитель (заместитель
руководителя) налогового
органа                    ____________________ ___________ ________________
(Ф.И.О.)        (подпись)       (дата)

М.П.

Запрос  о  представлении  справки о наличии вкладов (депозитов) в банке
получил:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя банка (оператора по переводу денежных
средств), полное наименование банка (оператора по переводу
денежных средств))

_____________________  __________
(подпись)          (дата)

Источник - Письмо ФНС России от 29.12.2012 № АС-4-2/22680@ (с изменениями и дополнениями на 2014 год)