Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг закрытого акционерного общества (образец заполнения)

                                      Зарегистрировано "___"________20__ г.
Государственный регистрационный номер
__-___-_______-__-___

РО ФСФР России в ЦФО
(указывается наименование
регистрирующего органа)

_____________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Закрытое акционерное общество "КОСМОС"

Акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая в количестве 10 000 (десять тысяч) штук, способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

Утверждено решением совета директоров, принятым 08.02.2012, протокол от 08.02.2012 N 5, на основании решения об увеличении уставного капитала ЗАО "КОСМОС" путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров 06.02.2012, протокол от 06.02.2012 N 4.

Место нахождения эмитента: 107589, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 4, помещение 348.

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (499) 322-05-89.

                         Генеральный директор ________________ А.А. Кольцов

Дата 08.02.2012                  М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: Акции именные.

Категория акций: Обыкновенные. Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг: Бездокументарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение: Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.): 10.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): 10 000.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): 10 000.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. Согласно п. 10.2 устава ЗАО "КОСМОС", утвержденного решением общего собрания акционеров ЗАО "КОСМОС", протокол N 5 от 12.09.2011, каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества:

- могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- имеют право на получение дивидендов;

- имеют право в случае ликвидации Общества на получение части его имущества;

- имеют другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом Общества.

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. Не указывается для данной категории ценных бумаг.

7.3. Не указывается для данной категории ценных бумаг.

7.4. Не указывается для данной категории ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данной категории ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1. Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц):

Юридическое лицо: Открытое акционерное общество "НЕПТУН". ОГРН: 1117799004444. Указанному лицу размещается 10 000 (десять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Порядок определения даты начала размещения: 3 (третий) рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Порядок определения даты окончания размещения: Не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг ЗАО "КОСМОС". Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в срок не позднее даты начала размещения акций Общество направляет потенциальному приобретателю акций, указанному в п. 8.1 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, письменное уведомление о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и начале размещения акций путем направления заказного письма; Общество также направляет соответствующее уведомление потенциальному приобретателю по факсу и/или по электронной почте. Ценные бумаги размещаются на основании договора купли-продажи, заключаемого эмитентом с приобретателем.

Договор купли-продажи ценных бумаг заключается на основании заявки лица, имеющего право на приобретение ценных бумаг дополнительного выпуска. Такая заявка о заключении договора купли-продажи направляется в ЗАО "КОСМОС" по следующему адресу: 107589, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 4, помещение 348.

После заключения договора купли-продажи, полной оплаты приобретаемых акций, представления эмитенту документа, подтверждающего полную оплату акций, в течение срока их размещения в реестр акционеров - владельцев именных ценных бумаг вносится соответствующая запись по лицевому счету приобретателя.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется эмитентом самостоятельно. Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров - владельцев ценных бумаг эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет приобретателя. Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов. Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не осуществляется. Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется. Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), не размещаются. Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

         ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ                             ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
________________________________            _______________________________

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Предусмотрена оплата денежными средствами. При приобретении ценных бумаг выпуска приобретателями предусмотрена безналичная форма оплаты. Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется в рублях. При безналичной форме оплаты приобретатель перечисляет соответствующую договору купли-продажи акций сумму на расчетный счет эмитента. Дополнительные акции при их приобретении оплачиваются полностью. Рассрочка оплаты при приобретении дополнительных акций не предусмотрена.

Срок оплаты: Размещаемые акции должны быть полностью оплачены их приобретателями в срок, определенный договором купли-продажи, и до окончания срока размещения ценных бумаг, указанного в п. 8.2 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Наличная форма расчетов не предусмотрена. Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: Расчеты платежными поручениями.

Сведения о кредитной организации.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк". Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк". Место нахождения: 119345, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 12. Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: Расчетный счет 4070281091234345235235 в банке ОАО "Сбербанк", доп. офис "Мясницкий", БИК 04423432234, кор. счет 301018103000454545. Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся: Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: Данный пункт применяется только для облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций: Данный пункт применяется только для облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Эмитент не раскрывает информацию о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. В соответствии с действующим законодательством у эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. Заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг по месту нахождения единоличного исполнительного органа эмитента. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается. Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается. Информация путем опубликования на странице в сети Интернет не раскрывается. Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска): Данный пункт применяется только для облигаций.

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: Данный пункт применяется только для облигаций.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: Иные сведения отсутствуют.

Образец сертификата: Данные отсутствуют.

Источник - "Акционерный вестник", 2012, № 8