Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества

ПРОТОКОЛ N ___ заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества "________________________________" (наименование организации)

Время проведения заседания: ________________________

Место проведения заседания: ________________________

Из ___ членов Совета директоров ЗАО "______________" (далее по тексту - "Общество") присутствовали ______, в том числе:

    _________________________________________________________;
(Ф.И.О.)
_________________________________________________________;
(Ф.И.О.)
_________________________________________________________;
(Ф.И.О.)
_________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Отсутствовал: ________ по причине __________.

___% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно ¹ .

Председатель заседания - ___________________/______________/

Повестка дня:

1. Утверждение решения о выпуске акций Общества ² .

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества:

1. По вопросу повестки дня выступил ______________ (Ф.И.О.) и предложил утвердить решение о выпуске акций Общества - обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.

Голосовали:

за - ______________;

против - __________;

воздержались - ____.

Решение принято.

Постановили:

Утвердить решение о выпуске акций Общества - обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.

К протоколу заседания Совета директоров Общества прилагается утвержденное решение о выпуске акций Общества.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах ³ .

    Председатель заседания: _________________/_____________/
(подпись)        (Ф.И.О.)

Источник - Касенов Р.Б.