Протокол заседания совета директоров открытого (закрытого) акционерного общества по вопросу закрытия обособленного подразделения

_________________________________________________ (полное наименование акционерного общества)

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) Открытого (закрытого) акционерного общества "____________________" ¹ по вопросу закрытия _________________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения ² ) в г. ____________

г. _____________

Место проведения _____________________

"___"________ ____ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.

Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На заседании Совета директоров Открытого (закрытого) акционерного общества "_____________" (далее - Общество) присутствуют ________ из _________ членов Совета директоров:

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________,

что составляет ___ голосов. В соответствии с п. ___ устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно.

    Председатель заседания - _____________________________________________.
(фамилия, инициалы)

Повестка дня:

1. О закрытии ____________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) Общества в г. ___________.

2. Об организационных вопросах.

Решения по повестке дня:

    1. По первому вопросу повестки дня о закрытии _________________ филиала
(представительства, иного обособленного подразделения) Общества в г. ______
слушали _________________________.
(фамилия, инициалы)

Были заданы следующие вопросы _____________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - ____________;

"против" - _______________;

"воздержались" - _________________.

(В случае принятия решения) Постановили:

В срок до "___"___________ ____ г. закрыть _________________ филиал (представительство, иное обособленное подразделение) Общества по адресу: __________________________.

    2.  По второму вопросу повестки дня об организационных вопросах слушали
_______________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - ____________;

"против" - _______________;

"воздержались" - _________________.

(В случае принятия решения) Постановили:

Поручить __________________ организовать закрытие ____________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) Общества, в том числе:

а) подать документы на государственную регистрацию изменений в уставе Общества;

б) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;

в) реализовать имущество _______________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) (оргтехники, мебели, автомобилей и т.д.);

г) выплатить компенсацию в связи с увольнением сотрудников;

д) возвратить в Общество из _______________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) ранее переданное имущество, нематериальные активы;

е) ликвидировать рабочие места;

ж) погасить долги;

з) уплатить штрафы, неустойки и др.;

и) снять ___________ филиал (представительство, иное обособленное подразделение) Общества с учета в налоговом органе, внебюджетных фондах;

к) отозвать доверенность руководителя ____________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) Общества;

л) закрыть все счета ____________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) в других банках;

м) уведомить кредиторов о закрытии ____________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) в соответствии с п. ____ устава Общества.

Поручить ______________________ представить в Совет директоров необходимые документы о закрытии ____________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) Общества.

Протокол заседания Совета директоров Общества составлен "___"________ ____ г. ³ .

    Председатель заседания _______________/___________________
(подпись)    (фамилия, инициалы)

Источник - Кабанов О.М.