Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария об утверждении тарифов на услуги центрального депозитария, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя централизованного депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг

Протокол ¹ заседания Совета директоров (наблюдательного совета) АО "__________________________" об утверждении тарифов на услуги центрального депозитария, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя централизованного депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг

Место проведения ______________________.

Дата проведения - "__"___________ ____ г.

Открытие заседания: _____ часов _____ минут.

Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

    На заседании  Совета  директоров (наблюдательного совета)  акционерного
общества "____________________" присутствовали _____ из _____ членов Совета
директоров:
- _________________________________________________________;
- _________________________________________________________;
- _________________________________________________________,
что составляет _____ голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно  2 .

Председатель заседания: ____________________________.
(Ф.И.О.)
Секретарь заседания: _______________________________.
(Ф.И.О.)

Повестка дня:

1. Об утверждении тарифов на услуги центрального депозитария, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя централизованного депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

2. О согласовании с Банком России тарифов на услуги центрального депозитария, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя централизованного депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг ³ .

3. О раскрытии информации о тарифах на услуги центрального депозитария, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя централизованного депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг ⁴ .

    1. По первому вопросу повестки дня об утверждении тарифов на  услуги АО
"____________________", связанные с совершением операций по ценным бумагам,
в  отношении  которых   ему  открыт  лицевой  счет  номинального  держателя
централизованного  депозитария  или в отношении которых  он является лицом,
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, слушали
___________________________ и представителя комитета пользователей услугами
(Ф.И.О.)
центрального депозитария  5 .

Были заданы вопросы:

- ______________________________________________;

- ______________________________________________;

- ______________________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

По первому вопросу повестки дня постановили ⁵ утвердить тарифы на услуги АО "_______________", связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя централизованного депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

    2. По  второму  вопросу  повестки  дня  о  согласовании с Банком России
тарифов на услуги АО "__________________", связанные с совершением операций
по  ценным  бумагам,  в   отношении   которых   ему  открыт  лицевой   счет
номинального    держателя  централизованного  депозитария   или в отношении
которых  он  является  лицом,  осуществляющим обязательное централизованное
хранение ценных бумаг, слушали  __________________________________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:

- ______________________________________________;

- ______________________________________________;

- ______________________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

    По второму вопросу повестки дня постановили поручить __________________
(Ф.И.О.,
______________ в срок до "__"___________ ___ г. представить на согласование
должность)
в Банк России тарифы на услуги АО "______________", связанные с совершением
операций  по ценным бумагам, в  отношении которых  ему открыт лицевой  счет
номинального  держателя  централизованного  депозитария  или  в   отношении
которых  он  является лицом,  осуществляющим  обязательное централизованное
хранение ценных бумаг.
3. По третьему вопросу повестки дня о раскрытии информации о тарифах на
услуги АО "___________________", связанные с совершением операций по ценным
бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя
централизованного  депозитария  или в отношении которых  он является лицом,
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, слушали
____________________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:

- ______________________________________________;

- ______________________________________________;

- ______________________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

    По третьему вопросу повестки дня постановили поручить _________________
(Ф.И.О.,
____________ раскрыть информацию о тарифах на услуги АО "________________",
должность)
связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему
открыт лицевой счет  номинального держателя  централизованного  депозитария
или  в отношении  которых  он является лицом,  осуществляющим  обязательное
централизованное хранение ценных бумаг,  путем ее размещения на официальном
сайте  центрального депозитария  в информационно-телекоммуникационных сетях
(в том числе в сети Интернет) по адресу: __________________________________
в срок до "__"___________ ____ г.

Председатель заседания: _______________/______________________/
(подпись)           (Ф.И.О.)
Секретарь заседания: ________________/________________________/
(подпись)              (Ф.И.О.)