Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об определении количественного состава совета директоров, об избрании членов совета директоров и об утверждении новой редакции устава общества в связи с изменением адреса места нахождения общества
ПРОТОКОЛ 1 внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "______________"
______________________________________________ (адрес местонахождения общества)
г. _________________ "___"__________ ____ г.
Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения внеочередного Общего собрания: "___"________ ___ г.
Место проведения собрания: ____________________________.
Время начала регистрации акционеров собрания: ___ часов.
Время окончания регистрации акционеров собрания: ___ часов.
Открытие собрания: ___ часов __ минут.
Собрание закрыто: ___ часов __ минут.
Повестка дня:
1. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО "_______" 2 .
2. Избрание членов Совета директоров ЗАО "_______".
3. Утверждение новой редакции Устава ЗАО "_______" в связи с изменением адреса места нахождения Общества.
Присутствовали:
1. ____________________________ голосующих акций __________ штук.
2. ____________________________ голосующих акций __________ штук.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, - _________________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров:
по первому вопросу повестки дня - ____________;
по второму вопросу повестки дня - ____________;
по третьему вопросу повестки дня - ___________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 1 вопросу, - _______, кворум имеется.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 2 вопросу, - _______, кворум имеется.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 3 вопросу, - _______, кворум имеется.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.
___________ предложил(а) избрать Председателем собрания ___________, секретарем собрания ________________.
Голосовали:
"За" - ___% от числа присутствующих.
"Против" - ___%.
"Воздержались" -___%.
Постановили:
Избрать Председателем собрания ____________, секретарем собрания ___________.
Решение принято.
Председатель собрания предложил поручить выполнять функции счетной комиссии ________________.
Голосовали:
"За" - ___% голосов от числа присутствующих.
"Против" - __% голосов.
"Воздержались" - ___% голосов.
Постановили:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на собрании ______________.
Решение принято.
Слушали:
По первому вопросу повестки дня: выступил _____________ с предложением определить состав Совета директоров ЗАО "__________" в количестве ___ человек 3 .
Голосовали:
"За" - __% голосов от числа присутствующих.
"Против" - __% голосов.
"Воздержались" - __% голосов.
Постановили:
Определить состав Совета директоров ЗАО "_____" в количестве __ человек.
Решение принято.
По второму вопросу: выступил ___________ с предложением избрать в качестве членов Совета директоров следующих лиц:
--------------------------------------------------------------------------- ¦ Кандидатура ¦ Сведения о кандидатуре ¦ +----------------------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------+---------------------------------------
Голосовали 4 :
--------------------------------------------------------------------------- ¦ Кандидатура ¦ Количество голосов, отданных ¦ ¦ ¦ акционерами за каждую кандидатуру ¦ +----------------------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------+---------------------------------------
"Против всех": __% голосов.
"Воздержались": __% голосов.
Постановили:
Избрать в члены Совета директоров:
- _______________________________________________;
- _______________________________________________;
- _______________________________________________;
- _______________________________________________;
- _______________________________________________.
Решение принято.
По третьему вопросу: с предложением внести изменения в Устав ЗАО "_____" (редакцию N __) в связи с определением нового места нахождения организации - ________________ выступил(а) _________________ 5 .
Голосовали:
"За" - __% голосов от числа присутствующих.
"Против" - __% голосов.
"Воздержались" - __% голосов.
Постановили:
Внести следующие изменения в Устав ЗАО "_________": пункт _____ Устава ЗАО "_________" изложить в следующей редакции: "___________________".
Решение принято.
Все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания ЗАО "_________" рассмотрены.
Председатель собрания: _________________ __________________ (Ф.И.О.) (подпись) Секретарь собрания: _________________ __________________ (Ф.И.О.) (подпись)
1 При составлении протокола Общего собрания акционеров следует также руководствоваться положениями п. п. 5.1, 5.7, 5.8 Постановления ФКЦБ от 31.05.2002 N 17/пс.
2 К компетенции общего собрания акционеров общества относится определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий (пп. 4 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное (абз. 1 п. 2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов. Для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более одной тысячи количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества не может быть менее семи членов, а для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч - менее девяти членов (п. 3 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах").
4 Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (п. 4 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах").
5 Решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждении устава общества в новой редакции принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - ЗАО "Юринформ В"
- Протокол высшего коллегиального органа фонда о внесении изменений в устав фонда
- Справка о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов
- Справка о расходах лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, иного лица по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка
- Справка о расходах лица, замещающего государственную должность Рособоронзаказа Российской Федерации, иного лица по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка (пример заполнения)
- Справка о расходах лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, иного лица по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка (образец заполнения)
