Протокол внеочередного общего собрания акционеров по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
___________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества)
ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 1
г. _________________ "__"__________ ____ г.
Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"__________ ____ г.
Место проведения собрания: _______________________________.
Время начала регистрации участников собрания: _____ часов.
Время окончания регистрации участников собрания: _____ часов.
Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.
Повестка дня:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Присутствовали:
1. _______________ голосующих акций __________ штук.
2. _______________ голосующих акций __________ штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - __________.
Число голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки, принявшим участие в общем собрании, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, не принимавшим участия в голосовании по вопросу повестки дня, - __________.
Собрание, в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.
_____________ предложил(а) избрать Председателем собрания _____________.
Голосовали:
"За" - _____%.
"Против" - _____%.
"Воздержались" - _____%.
(если решение принято) Постановили:
Избрать Председателем собрания _______________.
_______________ предложил(а) избрать секретарем собрания _______________.
Голосовали:
"За" - _____%.
"Против" - _____%.
"Воздержались" - _____%.
(если решение принято) Постановили:
Избрать секретарем собрания _______________.
По вопросу повестки дня выступил ______________________________________ с предложением одобрить сделку по отчуждению (или приобретению) между _____________________________________________________ следующего имущества: (полное наименование, адреса сторон сделки) _____________________________________ (выполнению работ, оказанию услуг), в (вид, идентифицирующие признаки) совершении которой имеется заинтересованность, по цене ____ (______) рублей на условиях ______________________________________________________________. (существенные условия) Вариант: одобрить сделку по отчуждению (или приобретению) между _______ _____________________________________________________ следующего имущества: (полное наименование, адреса сторон сделки) _______________________________________ (выполнению работ, оказанию услуг), (вид, идентифицирующие признаки) которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой имеется заинтересованность, по предельной цене _________________ рублей на условиях __________________________________________________________________________. (существенные условия) Голосовали: "За" - _____%. "Против" - _____%. "Воздержались" - _____%. Число голосов, принадлежащих акционерам, не принимавшим участия в голосовании по вопросу повестки дня, - __________. (если решение принято) Постановили: одобрить сделку по отчуждению (или приобретению) между ________________ _____________________________________________________ следующего имущества: (полное наименование, адреса сторон сделки) _______________________________________ (выполнению работ, оказанию услуг), (вид, идентифицирующие признаки) в совершении которой имеется заинтересованность, по цене ___ (_____) рублей на условиях ______________________________________________________________. (существенные условия) Вариант: одобрить сделку по отчуждению (или приобретению) между _______ _____________________________________________________ следующего имущества: (полное наименование, адреса сторон сделки) _______________________________________ (выполнению работ, оказанию услуг), (вид, идентифицирующие признаки) которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой имеется заинтересованность, по предельной цене ____ (__________) рублей на условиях __________________________________________________________________________. (существенные условия) Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров. Председатель собрания: __________________/_________________ (Ф.И.О.) (подпись) Секретарь собрания: __________________/_________________ (Ф.И.О.) (подпись)
1 К компетенции общего собрания акционеров относится принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" (пп. 15 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.
- Протокол заседания экспертно-квалификационной комиссии экспертного учреждения по определению квалификации работника на право самостоятельного производства судебных экспертиз
- Протокол заседание президиума (коллегии, секции) Научно-технического совета Минсельхоза России
- Протокол заседания научно-практического совета по сберегающему земледелию
- Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Федеральной службе судебных приставов (образец)
- Протокол заседания аттестационной комиссии в органах прокуратуры (примерная форма)