Протокол внеочередного общего собрания акционеров о выплате дивидендов по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев финансового года: бланк, образец 2024

Формат для скачивания юридического документа DOCX

Cкачать образец документа «Протокол внеочередного общего собрания акционеров о выплате дивидендов по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев финансового года»

___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров

    г. ______________                                "___"__________ ___ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Место проведения заседания: __________________________.

Дата проведения заседания: "___"__________ ____ г.

Время начала регистрации участников: __ час. ___ мин.

Время окончания регистрации участников: __ час. ___ мин.

Время открытия собрания: __ час. ___ мин.

Время закрытия собрания: __ час. ___ мин.

Присутствовали:

1. ______________________ голосующих акций __________ штук.

2. ______________________ голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется ¹ .

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам первого квартала (полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года) ² .

1. Слушали:

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________________
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

    Постановили:
Учитывая состояние финансовых дел ОАО/ЗАО "_________________", согласно
рекомендации Совета директоров ОАО/ЗАО "________________________" выплатить
дивиденды по результатам __________________________________________________
(первого квартала, полугодия, девяти месяцев
___________________________________________________________________________
финансового года и (или) по результатам финансового года)
в денежной форме в следующих размерах: ____________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать размер дивидендов по акциям каждой категории (типа))
Вариант.    Постановили:    Учитывая   финансовое   положение   ОАО/ЗАО
"_________________",   согласно  рекомендации  Совета  директоров  общества
дивиденды по результатам __________________________________________________
(первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года)
не  начислять,  прибыль направить на выполнение основных целей деятельности
ОАО/ЗАО "________________".

Председатель собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

1 С учетом положений п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах".

2 Согласно п. 1 ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах" решение о выплате (объявлении) дивидендов может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Согласно п. 3 ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах" размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Источник - ЗАО "Юринформ В"