Протокол совместного общего собрания участников обществ с ограниченной ответственностью, участвующих в слиянии

ПРОТОКОЛ N ___ совместного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "________________________" и Общества с ограниченной ответственностью "__________________", участвующих в слиянии

г. _______________

"___"_________ ___ г.

Место проведения собрания: _____________________________.

Время проведения собрания: _____________________________.

Присутствовали:

1. Участники ООО "_________________":

1) ______________, обладающий долей номинальной стоимостью ___________, что составляет ____% уставного капитала ООО "_______________";

2) _______________, обладающий долей номинальной стоимостью ___________, что составляет ____% уставного капитала ООО "_______________".

Участники ООО "____" обладают необходимыми полномочиями для голосования и принятия решений по вопросам повестки дня совместного Общего собрания участников.

2. Участники ООО "_________________":

1) ________________, обладающий долей номинальной стоимостью ___________, что составляет ____% уставного капитала ООО "_______________";

2) ________________, обладающий долей номинальной стоимостью ___________, что составляет ____% уставного капитала ООО "_______________".

Участники ООО "____" обладают необходимыми полномочиями для голосования и принятия решений по вопросам повестки дня совместного Общего собрания участников.

Кворум для проведения совместного Общего собрания участников имеется. ¹

Секретарь собрания: ___________________________

В соответствии с Договором о слиянии ООО "_________" и ООО "_________", утвержденным Общими собраниями участников ООО "_______" и ООО "_______" (Протоколы соответственно N ____ от "___"______ ___ г. и N ____ от "___"__________ ____ г.), одна доля ООО "_____" - один голос, одна доля ООО "______" - один голос.

Повестка дня:

    1. Об избрании председательствующего на  Общем  собрании  (Председателя
Общего собрания).
2. Об избрании _________________________________________ создаваемого в
(наименование должности руководителя)
результате слияния Общества с ограниченной ответственностью "____________".
3. Об избрании _________________________________________ создаваемого в
(наименование коллегиального исполнительного органа)
результате слияния Общества с ограниченной ответственностью "____________".
(Если создание Совета директоров  предусмотрено Уставом: 4. Об избрании
Совета директоров создаваемого в результате слияния Общества с ограниченной
ответственностью "_____________".)
5. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества  с ограниченной
ответственностью "_____________".

Вопрос N 1.
Общее собрание участников Общества открыл _____________________________
(лицо, осуществляющее функции
___________________________________________________________________________
единоличного исполнительного органа Общества, или лицо, возглавляющее
__________________________________________________________________________.
коллегиальный исполнительный орган Общества (в соответствии с п. 4 ст. 37
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"))
____________ и предложил(а) избрать Председателем собрания ___________.  2

Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Избрать Председателем собрания ________________________.
(фамилия, имя, отчество)

Вопрос N 2.
Об избрании ____________________________________________ создаваемого в
(наименование должности руководителя)
результате слияния Общества с ограниченной ответственностью "____________".
По второму вопросу выступил _______________________ и предложил избрать
_______________________________________________ ООО "_____________________"
(наименование должности руководителя)
_________________ (паспорт: серия ______ N _______, выдан ________________,
код подразделения: _____________, зарегистрирован(а) по адресу: ___________
_________________________________________________________________________).

Голосовали: "за" - _______;
"против" - _________;
"воздержались" - ________.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
1. Избрать ________________________________________ ООО "_____________"
(наименование должности руководителя)
_________________ (паспорт: серия _______ N ________, выдан ______________,
код подразделения: ______, зарегистрирован(а) по адресу: __________________
__________________________).
2. Поручить ______________________ ООО "________" осуществить действия,
связанные с государственной регистрацией создаваемого  в результате слияния
ООО "___________".  3

Вопрос N 3.
Об избрании ______________________________________________ создаваемого
(наименование коллегиального исполнительного органа)
в результате слияния Общества с ограниченной ответственностью "__________".
По третьему вопросу повестки дня выступил _________________ и предложил
сформировать _________________________________________________ в количестве
(наименование коллегиального исполнительного органа)
______ человек и избрать в _________________________________ следующих лиц:

1. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ___________, код подразделения: ___________, зарегистрирован: _______________).

2. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ___________, код подразделения: ___________, зарегистрирован: _______________).

3. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ___________, код подразделения: ___________, зарегистрирован: _______________).

4. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ___________, код подразделения: ___________, зарегистрирован: _______________).

5. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ___________, код подразделения: ___________, зарегистрирован: _______________).

    Голосовали: "за" - _______;
"против" - _________;
"воздержались" - ________.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Сформировать _________________________________________ ООО "__________"
(наименование коллегиального исполнительного органа)
в количестве ____ человек и избрать следующих лиц:

1. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

2. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

3. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

4. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

5. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

Вопрос N 4.

Об избрании Совета директоров создаваемого в результате слияния Общества с ограниченной ответственностью "_____________".

По четвертому вопросу повестки дня выступил _________________ и предложил сформировать Совет директоров в количестве ______ человек и избрать в Совет директоров следующих лиц:

1. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ___________, код подразделения: ___________, зарегистрирован: _______________).

2. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ___________, код подразделения: ___________, зарегистрирован: _______________).

3. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ___________, код подразделения: ___________, зарегистрирован: _______________).

4. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ___________, код подразделения: ___________, зарегистрирован: _______________).

5. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ___________, код подразделения: ___________, зарегистрирован: _______________).

Голосовали: "за" - _______;

"против" - _________;

"воздержались" - ________.

Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

Сформировать Совет директоров ООО "___________" в количестве ____ человек и избрать в Совет директоров следующих лиц:

1. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

2. _________________ (паспорт: серия ____ N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

3. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

4. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

5. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

Вопрос N 5.

Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества с ограниченной ответственностью "_____________".

По пятому вопросу повестки дня выступил _________________ и предложил сформировать Ревизионную комиссию в количестве ______ человек и избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц:

1. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

2. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

3. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

4. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

5. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

Голосовали: "за" - _______;

"против" - _________;

"воздержались" - ________.

Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

Сформировать Ревизионную комиссию в количестве ______ человек и избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц:

1. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

2. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

3. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

4. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

5. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

    "Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали:
_____________________________________;  4
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
_____________________________________.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и):
________________________________.  5
(Ф.И.О., иные сведения)

Председатель собрания: ________________________

Секретарь собрания: ___________________________

Подписи участников собрания:

__________________

__________________

__________________

------------------------------------

Информация для сведения:

¹ Согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" избрание исполнительных органов общества, создаваемого в результате слияния, осуществляется на совместном общем собрании участников обществ, участвующих в слиянии.

В соответствии с абз. 3 п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение об образовании исполнительных органов общества принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества.

² В соответствии с п. 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

³ В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 52 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" единоличный исполнительный орган общества, создаваемого в результате слияния, осуществляет действия, связанные с государственной регистрацией данного общества.

⁴ В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

⁵ В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.