Протокол общего собрания учредителей открытого (закрытого) акционерного общества

ПРОТОКОЛ общего собрания учредителей Открытого (Закрытого) акционерного общества ¹ "________________________"

г. ________________                                "___"____________ ___ г.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали Учредители Открытого (Закрытого) акционерного общества:
1. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование юридического лица (а также его данные о государственной
регистрации, ИНН/КПП, адрес местонахождения, Ф.И.О. представителя и
документ, на основании которого он действует) или Ф.И.О. физического лица
(а также его паспортные данные, адрес места жительства))

2. ___________________________________________________________________.

Повестка дня:

1. О создании Открытого (Закрытого) акционерного общества (ОАО/ЗАО) "__________".

2. О заключении Договора о создании ОАО/ЗАО "__________".

3. Об утверждении Устава ОАО/ЗАО "__________".

4. Об утверждении размера уставного капитала ОАО/ЗАО "__________" и порядка его распределения.

5. Определение порядка оплаты уставного капитала ОАО/ЗАО "__________".

6. Об определении места нахождения ОАО/ЗАО "__________".

7. Об избрании Генерального директора (директора) ОАО/ЗАО "__________".

8. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО/ЗАО "__________".

Вариант: Об избрании Ревизора ОАО/ЗАО "__________".

9. Об утверждении эскиза печати ОАО/ЗАО "__________" и назначении ответственного за ее изготовление.

1. Слушали:

    О создании ОАО/ЗАО "__________" - ___________________________ (Ф.И.О.):
__________________________________________________________________________.
(кратко изложить суть выступления)

Постановили:

Создать Открытое (Закрытое) акционерное общество "__________".

Голосовали:

"за" - единогласно ² ;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

Решение принято.

2. Слушали:

    О заключении Договора о создании ОАО/ЗАО "__________" - _______________
(Ф.И.О.): ________________________________________________________________.
(кратко изложить суть выступления)

Постановили:

Заключить Договор о создании ОАО/ЗАО "__________".

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Решение принято.

3. Слушали:

    Об утверждении Устава ОАО/ЗАО "__________" - __________________________
(Ф.И.О.): ________________________________________________________________.
(кратко изложить суть выступления)

Постановили:

Утвердить Устав ОАО/ЗАО "__________".

Голосовали:

"за" - единогласно;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

Решение принято.

4. Слушали:

    Об утверждении размера уставного капитала ОАО/ЗАО "_________" и порядка
его распределения - ________________________ (Ф.И.О.): ____________________
__________________________________________________________________________.
(кратко изложить суть выступления)

Постановили:

Определить, что размер уставного капитала ОАО/ЗАО "__________" составляет ____ (________) рублей ³ .

Уставный капитал разделен на ____ (________) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью ____ (________) рублей каждая.

Уставный капитал распределяется следующим образом:

- ___________ принадлежит ____ (________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью ____ (________) рублей на общую сумму ____ (________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО/ЗАО "__________";

- _________ принадлежит ____ (________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью ____ (________) рублей на общую сумму ____ (________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО/ЗАО "__________".

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Решение принято.

5. Слушали:

    Об определении порядка оплаты уставного капитала ОАО/ЗАО "__________" -
____________ (Ф.И.О.): ___________________________________________________.
(кратко изложить суть выступления)

Постановили:

Учредители в течение трех месяцев с момента государственной регистрации ОАО/ЗАО "__________" оплачивают не менее 50% акций ОАО/ЗАО "__________", распределенных при его учреждении. Акции ОАО/ЗАО "__________", распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества.

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Решение принято.

6. Слушали:

    Об определении места нахождения ОАО/ЗАО "__________" - ________________
(Ф.И.О.): ________________________________________________________________.
(кратко изложить суть выступления)

Постановили:

Определить, что местом нахождения ОАО/ЗАО "__________" является следующий адрес: _____________________.

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Решение принято.

7. Слушали:

    Об избрании  Генерального  директора (директора) ОАО/ЗАО "__________" -
_______________ (Ф.И.О.): ________________________________________________.
(кратко изложить суть выступления)

Постановили:

Избрать Генеральным директором (директором) ОАО/ЗАО "__________" _________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес).

Голосовали:

"за" - _____ ⁴ ;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Решение принято.

8. Слушали:

Об избрании Ревизионной комиссии ОАО/ЗАО "__________":

_________________________________________________ (Ф.И.О.);

_________________________________________________ (Ф.И.О.);

_________________________________________________ (Ф.И.О.):

    ______________________________________________________________________.
(кратко изложить суть выступления)

Вариант: Об избрании Ревизора ОАО/ЗАО "__________": ___________________
__________________________________________________________________________.
(кратко изложить суть выступления)

Постановили:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО/ЗАО "__________":

_________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес);

_________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес);

_________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес).

Вариант: Избрать Ревизора ОАО/ЗАО "__________": __________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес).

Голосовали:

"за" - _____ ⁴ ;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Решение принято.

9. Слушали:

    Об  утверждении  эскиза  печати  ОАО/ЗАО "_____________"  и  назначении
ответственного за ее изготовление - _____________________________ (Ф.И.О.):
__________________________________________________________________________.
(кратко изложить суть выступления)

Постановили:

Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за ее изготовление Генерального директора (директора) ОАО/ЗАО "__________" - _______________ (Ф.И.О.). Ответственность за хранение и использование печати возложить на Генерального директора (директора) общества.

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Решение принято.

Подписи Учредителей:

    __________________________________________ ______________
(Ф.И.О.)                    (подпись)

__________________________________________ ______________
(Ф.И.О.)                    (подпись)

Источник - ЗАО "Юринформ В"