Протокол общего собрания учредителей о создании открытого акционерного общества - акционерного инвестиционного фонда
ПРОТОКОЛ N ____ общего собрания учредителей ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "_____________________________" (наименование организации)
г. ________________ "___"________ ___ г.
Дата проведения общего собрания: "___"________ ___ г.
Место проведения собрания: ____________________________________.
Время начала регистрации участников собрания: _____ часов _____ минут.
Время окончания регистрации участников собрания: _____ часов _____ минут.
Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.
Присутствовали ____________ человек.
Список учредителей прилагается.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.
2. О создании ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "___________" 1 .
3. О заключении Договора о создании ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" 2 .
4. Об утверждении устава ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________".
5. Об утверждении размера уставного капитала ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________".
6. Об определении места нахождения ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "_________".
7. Об избрании Генерального директора ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________".
8. Об утверждении эскиза печати ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" и назначении ответственного за ее изготовление.
9. О государственной регистрации ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________".
1. Слушали:
Об избрании Председателя и секретаря собрания - ______________________. (Ф.И.О.) Постановили: Избрать Председателем собрания _________________, секретарем собрания - (Ф.И.О.) __________________. (Ф.И.О.)
Голосовали:
"за" - ____;
"против" - ____;
"воздержались" - ____.
Решение принято.
2. Слушали: О создании ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________________" - __________________. (Ф.И.О.)
Постановили:
Создать Открытое акционерное общество "Акционерный инвестиционный фонд "___________".
Голосовали:
"за" - единогласно 3 ;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.
Решение принято.
3. Слушали: О заключении Договора о создании ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" - ______________. (Ф.И.О.)
Постановили:
Заключить Договор о создании ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________".
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение принято.
4. Слушали: Об утверждении устава ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "________" - ____________________ 3 . (Ф.И.О.)
Постановили:
Утвердить устав ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________".
Голосовали:
"за" - единогласно;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.
Решение принято.
5. Слушали: Об утверждении размера уставного капитала ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" - __________________. (Ф.И.О.)
Постановили:
Определить, что размер уставного капитала ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "_________" составляет _____ (_________) рублей (минимальный уставный капитал открытого общества должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации общества).
Уставный капитал разделен на _____ (_________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей каждая. Акции выпускаются в ________________ форме.
Уставный капитал распределяется следующим образом:
- ___________ принадлежит _____ (_________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей на общую сумму _____ (_________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________";
- _________ принадлежит _____ (_________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей на общую сумму _____ (_________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________";
- __________ принадлежит _____ (_________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей на общую сумму _____ (_________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________";
- ________ принадлежит _____ (_________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей на общую сумму _____ (_________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________".
Учредители в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества оплачивают не менее 50% (пятидесяти процентов) акций Общества, распределенных при его учреждении. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение принято.
6. Слушали: Об определении места нахождения ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" - __________________. (Ф.И.О.)
Постановили:
Определить, что местом нахождения ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" является следующий адрес: _____________________.
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение принято.
7. Слушали: Об избрании Генерального директора ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" - ________________. (Ф.И.О.) Постановили: Избрать Генеральным директором ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" ________________________________________. (Ф.И.О., паспортные данные, адрес)
Голосовали:
"за" - _____ 4 ;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение принято.
8. Слушали: Об утверждении эскиза печати ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" и назначении ответственного за ее изготовление - ____________. (Ф.И.О.) Постановили: Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за ее изготовление Генерального директора ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" - ____________________. (Ф.И.О.)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение принято.
9. Слушали: О государственной регистрации ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" - __________________. (Ф.И.О.) Постановили: Поручить ___________________ подготовить и представить в уполномоченный (Ф.И.О.) регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "_____________", а также совершить все действия, необходимые для государственной регистрации ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "___________", в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение принято.
Председатель собрания: ______________/_____________/ (подпись) (Ф.И.О.) Секретарь собрания: ______________/_____________/ (подпись) (Ф.И.О.)
1 Создание общества путем учреждения осуществляется по решению учредителей (учредителя). Решение об учреждении общества принимается учредительным собранием (п. 1 ст. 9 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Учредители общества заключают между собой письменный договор о его создании, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, права и обязанности учредителей по созданию общества. Договор о создании общества не является учредительным документом общества (абз. 1 п. 5 ст. 9 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 Решение об учреждении общества, утверждении его устава и утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых учредителем в оплату акций общества, принимается учредителями единогласно (п. 3 ст. 9 Федерального закона "Об акционерных обществах").
4 Избрание органов управления общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, а также утверждение аудитора общества осуществляется учредителями общества большинством в три четверти голосов, которые представляют подлежащие размещению среди учредителей общества акции (п. 4 ст. 9 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Касенов Р.Б.
- Протокол согласования арендных платежей
- Протокол согласования технических условий для осуществления взаимодействий сторон по исполнению договора
- Протокол согласования свободной отпускной цены (тарифа) на продукцию, товары и услуги и на поставку (оказание услуг)
- Протокол совместного общего собрания участников кредитных организаций, созданных в форме обществ с ограниченной ответственностью, по вопросу реорганизации в форме присоединения
- Протокол совместного общего собрания участников кредитных организаций, созданных в форме обществ с ограниченной ответственностью, по вопросу их реорганизации в форме слияния
